証券コード： Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 証券略称： Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 公告番号：2022018 Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会開催期間：2022年3月28日
(二)株主総会の開催場所:浙江省杭州市凱旋路226号オフィスビル8階会社会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数6
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数（株）101510915
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
629574部の総数の割合(%)(四)採決方式が「会社法」と「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の呉光洪さんが主宰し、現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、会議の開催と採決方式は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は7人で、出席者は7人である。2、会社の在任監事3人、出席3人;3、取締役会秘書が会議に出席する。他の役員が会議に列席する。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:「会社管理層の組織構造の調整及びの改訂に関する議案」
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株1015109151000000 0 0.0000 0.0000
2、議案名:「株主総会議事規則の改正に関する議案」
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株1015109151000000 0 0.0000 0.0000
3、議案名称:「対外保証管理制度の改正に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株1015109151000000 0 0.0000 0.0000
(二)累積投票議案の採決状況4、「取締役会の交代選挙及び会社の第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
4.01呉光洪1015106159999997は
4.02枚の炎良1015106159999997は
4.03丁旭昇1015106159999997は
4.04陳伯翔1015106159999997は
5、「取締役会の交代選挙及び会社の第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
5.01董望1015106159999997
5.02邵煜1015106159999997は
5.03張万栄1015106159999997は
6、『監事会の交代選挙及び会社の第4回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案』
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
6.01呉憶明1015106159999997は
6.02賈中星1015106159999997は
(三)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票数比例票数比例票数比例(%)(%)
4.01呉光洪8189015999963
4.02張炎良81890159999963
4.03丁旭昇8189015999963
4.04陳伯翔8189015999963
5.01董望8189015999963
5.02邵煜8189015999963
5.03張万栄81890159999963
(四)議案の採決に関する状況説明1、特別決議議案:12、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、53、関連株主の採決回避に関する議案:無三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会の証言の弁護士事務所:国浩弁護士(杭州)事務所弁護士:徐偉民、章佳平2、弁護士の証言結論意見:
貴社の今回の株主総会の招集と開催手続きは、今回の株主総会の人員資格、招集者資格及び会議の採決手続きと採決結果などの事項に参加し、いずれも「会社法」「株主総会規則」「規範運営ガイドライン」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会で可決された採決結果は合法的で有効である。
四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。
2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求のほかの書類。
Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 2022年3月29日
