証券コード： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 証券略称： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 公告番号：2022026 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
今回の株主総会では提案を否決することはなく、前回の株主総会決議の変更にも関与していない。一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間：
現場会議時間:2022年3月28日午後1:00
インターネット投票時間:2022年3月28日。このうち、深交所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年3月28日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後1:00～3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年3月28日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
2、場所： Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 扎佐工場区オフィスビル3階6号会議室
3、開催方式：現場採決とネット投票を結合する
4、招集者：会社の取締役会
5、司会者：代表取締役の黄舸?さん
6、今回の株主総会を開催する通知及び提示性公告はそれぞれ2022年3月8日、2022年3月24日に公告の形式で発行され、大会の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合致する。
7、今回の株主総会の出席株主(または代理人)は360人で、代表株式は291239559株で、会社の議決権のある総株式の304542%を占め、そのうち:
現場会議に出席した株主及び株主授権代表14名、代表株式268 Amsky Technology Co.Ltd(300521) 株は、会社の議決権総株式の280555%を占めている。
インターネット投票を通じた株主346人は、代表株22939038株で、会社の議決権総株式の2.3987%を占めている。
8、会社全体の取締役(うち取締役の劉献棟さん、沈鋭さん、独立取締役の覃桂生さん、毕鐖さん、黄躍剛さん、楊大賀さんは遠隔ビデオの方式で参加した)、全体の監事、取締役会秘書及びその他の高級管理職と貴州智衡弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席または列席した。会社の独立取締役は今回の株主総会で述べた。
二、提案審議採決状況
大会は会議通知に示された各提案を審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて採決し、以下の決議を形成した。
1、会社の2021年年度報告及び要約
採決状況:290105519株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の996106%を占めた。975540株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.3350%を占めている。158500株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0544%を占めた。このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況は、22572998株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の952164%を占めている。975540株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の4.1150%を占めている。158500株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6686%を占めた。
採決結果:可決。
2、2021年度取締役会業務報告
採決状況:290043519株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の995893%を占めた。1125640株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.3865%を占めている。70400株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0242%を占めた。このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況は、22510998株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の949549%を占めている。1125640株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の4.7481%を占めた。70400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.2970%を占めた。
採決結果:可決。
3、2021年度監事会業務報告
採決状況:290043519株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の995893%を占めた。1125540株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.3865%を占めている。70500株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0242%を占めた。このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況は、22510998株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の949549%を占めている。11255440株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の4.7477%を占めた。70500株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.2974%を占めた。
採決結果:可決。
4、会社2021年度利益分配予案
採決状況:29009019株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の99.674%を占めた。879140株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.3019%を占めている。70400株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0242%を占めた。このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況は、22757498株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の959947%を占めている。879140株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の3.7084%を占めている。70400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.2970%を占めた。
採決結果:可決。
5、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構及び報酬を支払う議案について
採決状況:290093519株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の99.665%を占めている。869640株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.2986%を占めている。276400株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0949%を占めた。
このうち、今回の会議に出席した中小株主の採決状況は、22560998株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の951658%を占めている。869640株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の3.6683%を占めている。276400株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.1659%を占めた。
採決結果:可決。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：貴州智衡弁護士事務所
2、弁護士の名前：包洪臣、包宇
3、以上より、当所弁護士は、会社の2021年度株主総会の招集、開催手続、招集者資格、会議出席者資格、会議採決手続、採決結果及び作成した会議決議はいずれも「会社法」、「株主総会規則」、「株主総会ネット投票実施細則」及び「会社定款」に合致すると考えている。などの規定により、今回の株主総会の採決結果及び作成した会議決議は合法的に有効である。」
四、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認され、取締役会の印鑑を押した「2021年度株主総会決議」。
2、貴州智衡弁護士事務所『 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021年度株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 取締役会二O二年三月二十九日
