証券コード： Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 証券略称： Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 公告番号：2022018 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122)
2022年第1回臨時株主総会決議公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
（Ⅰ）開催時間
（1）現場会議開催時間：2022年3月28日（月）14：45
(2)インターネット投票期間:2022年3月28日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。
深セン証券取引所のインターネットシステム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月28日9:15-15:00までの任意の時間である。
（Ⅱ）会議の開催場所
北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 街道知春路甲18号院(北京現代栄華自動車北側赤色大門)(III)開催方式
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催されます
(IV)招集者
今回の株主総会は会社の取締役会が招集する
(V)会議の司会者
代表取締役の武剣飛さん
(VI)合法的有効性
今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の出席状況
1、株主出席の全体状況
現場とインターネットを通じて投票した株主は25人で、代表株は254457316株で、上場企業の総株式の209618%を占めている。そのうち、現場投票を通じた株主1人は、代表株式が25097300株で、上場企業の総株式の206748%を占めている。インターネット投票を通じた株主24人は、株式3484316株を代表し、上場企業の総株式の0.2870%を占めている。
2、中小株主出席の全体状況
現場とネット投票を通じて投票した中小株主は23人で、代表株式は315196株で、上場企業の総株式の0.2596%を占めた。そのうち、現場投票を通じて投票した中小株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。インターネット投票を通じて投票した中小株主は23人で、代表株式は315196株で、上場企業の総株式の0.2596%を占めた。
3、会社の一部取締役、監事、会社が招聘した証人弁護士などの関係者が今回の株主総会に出席した。
三、提案審議採決状況
会議に参加した株主は真剣に審議し、現場投票とネット投票を結合する方式を通じて、以下の決議を審議し、可決した。
1.2021年度関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想に関する議案
(1)総採決状況:3474716株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の997245%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0603%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2152%を占めている。(2)中小株主の総採決状況:会議に出席した中小株主が保有する株式の996954%を占める3142316株に同意した。2100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0666%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2380%を占めた。
(3)採決結果:関連株主の四合集力情報科学技術グループ有限会社が採決を回避した。2、会社の住所の変更及び「会社定款」の改正に関する議案
(1)総採決状況:254447716株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999962%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0008%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0029%を占めている。(2)中小株主の総採決状況:会議に出席した中小株主が保有する株式の996954%を占める3142316株に同意した。2100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0666%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2380%を占めた。
(3)採決結果:可決。
3、「株主総会議事規則」の改正に関する議案
(1)総採決状況:254447716株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999962%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0008%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0029%を占めている。(2)中小株主の総採決状況:会議に出席した中小株主が保有する株式の996954%を占める3142316株に同意した。2100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0666%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2380%を占めた。
(3)採決結果:可決。
4、「取締役会議事規則」の再制定に関する議案
(1)総採決状況:254447716株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999962%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0008%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0029%を占めている。(2)中小株主の総採決状況:会議に出席した中小株主が保有する株式の996954%を占める3142316株に同意した。2100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0666%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2380%を占めた。
(3)採決結果:可決。
5、「監事会議事規則」の再制定に関する議案
(1)総採決状況:254447716株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999962%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の0.0008%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0029%を占めている。(2)中小株主の総採決状況:会議に出席した中小株主が保有する株式の996954%を占める3142316株に同意した。2100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0666%を占めている。棄権7500株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2380%を占めた。
(3)採決結果:可決。
四、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：広東広和（北京）弁護士事務所
2、弁護士の名前：袁姿、杜沙沙
3、法律意見書の結論性意見:以上のように、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、今回の株主総会の招集者と出席者の資格、今回の株主総会の採決手続きと採決結果はいずれも関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書、深セン証券取引所の関連規則及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的で、有効であると考えている。
五、書類の検査準備
1 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2、広東広和(北京)弁護士事務所 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 取締役会
2022年3月29日
