Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
独立取締役の会社関連事項に関する事前承認意見
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第15回会議は関連事項を審議し、関連会議資料はすでに会社の独立取締役に提出され、独立取締役は真剣で責任ある態度に基づいて、会社の取締役会が提供したすべての関連会議資料を審査し、独立判断の立場に基づいて、以下の事前承認意見を発表する。
一、会社が2022年度日常関連取引を予定する事前承認意見について
会社及び子会社と関連者の取引行為は関連双方の産業優位性を十分に利用することができ、資源統合に有利であり、協同効果を発揮し、効率の最大化を実現する。関連取引は会社の運営に必要であり、会社の独立性に影響を与えない。定価は客観的公正に基づいており、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、本議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、山東重工グループ財務有限会社と金融サービス契約を締結することについての事前承認意見
審査を経て、会社と山東重工グループ財務有限会社が締結した「金融サービス協議」は平等自発の原則に従い、定価が公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「山東重工グループ財務有限会社と金融サービス協議を締結することに関する会社の議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
三、山重融資賃貸有限会社と融資賃貸業務を展開することについての事前承認意見
会社の製品販売と市場開発をよりよく促進し、協力関係を全面的に確立し、発展させるために、会社と山重融資賃貸有限会社は優位性の相互補完、平等互恵の原則に基づいて、工事機械の信用授与協力業務を確立し、取引先が融資賃貸を通じて工事機械設備と部品を購入する需要を満たすのに有利であり、会社の工事機械設備と部品の販売を促進する。リスクはコントロールでき、各法律法規の関連規定に合致し、会社の発展需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。
四、持株子会社と重汽自動車金融有限会社が融資賃貸業務を展開することに関する独立意見
会社のコンクリート攪拌車製品の販売と市場開発をよりよく促進し、協力関係を全面的に確立し、発展させるために、会社と重汽自動車金融有限会社は優位性の相互補完、平等互恵の原則に基づいて、融資賃貸業務を展開し、お客様が融資賃貸を通じてコンクリート攪拌車とその部品を購入する需要を満たし、会社のコンクリート攪拌車とその部品の販売を促進するのに有利である。リスクはコントロールでき、各法律法規の関連規定に合致し、会社の発展需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。
五、会計士事務所を変更する予定の事前承認意見について
検査の結果、上会会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「上会事務所」と略称する)は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物関連業務資格を備え、十分な独立性、専門適任能力と投資家保護能力を備え、上場企業の監査サービス経験を持ち、会社の監査業務の要求を満たすことができる。今回会計士事務所を交換する予定の事項は、会社の業務発展と監査の必要性に基づく合理的な変更であり、関連法律法規に違反せず、株主と投資家全体の合法的権益を損害していない。以上、独立取締役は「会計士事務所の変更に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 独立取締役:
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王金星劉燕陳愛華
二〇二二年三月二十八日
