証券コード： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 証券略称： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 公告番号：2022027 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) (以下「会社」と略す)第10回取締役会第15回会議は2022年5月18日(水)に2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の状況を以下のように通知する。
(一)株主総会回:今回の株主総会は会社2021年度株主総会である。
(二)株主総会の招集者:会社の第10回取締役会。
(三)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の取締役会は今回の株主総会の招集手続きが関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
(四)会議の開催日と時間:
現場会議時間:2022年5月18日(水)午後14:00。
インターネット投票時間:2022年5月18日(水)、そのうち:
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
(五)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。1、現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの方法しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
(六)会議の株式登録日:2022年5月11日(水)。
(七)出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人
株式登記日2022年5月11日(水)午後の終値時に中国決済深セン支社で
記帳された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
(八)現場会議場所:山東省済寧市ハイテク区327国道58号会社本部ビル109会議室。
二、会議審議事項
(一)審議された議案
表1今回の株主総会提案コード例表
提案コメント
提案の名称
この列をコードしてチェックする欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00取締役会2021年度業務報告√
2.00監事会2021年度業務報告√
3.00会社2021年度計上資産減損引当金及び資産消込の報告√
4.00監事会会社の2021年度の資産減損引当金及び資産消込に関する報告√
5.00会社2021年度財務決算報告√
6.00会社2021年度利益分配予案√
7.00『会社2021年度報告』及びその『要約』√
8.00会社2022年度財務予算報告√
√投票対象となるサブ議案9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引を予定する議案について
数:6
9.01イ柴控股集団有限公司及びその関連先との関連取引√
9.02山再建機有限会社及びその関連先との関連取引√
9.03徳州徳工機械有限公司との関連取引√
9.04中国重型自動車集団有限公司及びその関連先との関連取引√
9.05小松山推工機械有限公司との関連取引
9.06山重融資賃貸有限会社との関連取引√
10.00山東重工グループ財務有限会社と金融サービス契約を締結することに関する議案√
11.00銀行の総合信用限度額の申請に関する議案√
提案コメント
提案の名称
この列をコードしてチェックする欄は投票できます
12.00関連銀行、融資賃貸会社と工事機械授信協力業務を設立することに関する議案√
13.00山重融資賃貸有限会社と融資賃貸業務を展開することに関する議案√
14.00持株子会社と重汽自動車金融有限公司の融資賃貸業務展開に関する議案√
15.00金融派生品業務の展開に関する議案√
16.00会計士事務所を変更する予定の議案について√
17.00一部制限株の買い戻し抹消に関する議案√
18.00「会社定款」の改正に関する議案√
(Ⅱ)議案審議説明
1、上記の議案の具体的な内容は会社が2022年3月29日に「中国証券報」、「証」
券時報及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
2、議案9、10、13、14は関連取引であり、関連株主は議決を回避し、議案9は項目ごとに表
決する。
3、議案17、18は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)
議決権の3分の2以上が可決された。
4、今回の会議で審議された議案は中小投資家に対して単独採決を行い、結果を公開する。
三、会社の独立取締役2021年度の職務報告を聴取する
四、会議の登録方法
（一）会議の登録方法
1、登録方式
法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の授権委託書、深セン株主口座カード、出席者身分証明書を持って登録してください。個人株主は本人の身分証明書、深セン株主口座カードと持株証明書を持って登録してください。委託代理人は本人の身分証明書を持ち、委託書、委託人の株主口座カード及び委託人の持株証明書を授権して登録する。異郷株主は登録時間内にファックス、手紙方式で登録することができ、現場会議に出席する際、関連証明書の原本を持って出席しなければならない。（授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照）
2、登録時間:2022年5月12日午前8:30-11:30、午後13:30-16:30。
3、登録場所：山東省済寧市高新区327国道58号会社本部ビル取締役会事務室。
（二）その他の事項
1、会議の連絡先
担当者：袁青秦暁莉賈営
連絡先：053729096162909532
ファックス：05372304411
メールアドレス:[email protected].
2、会議費用:株主が会議に出席する間、食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照)
六、書類の検査準備
1、会社の第十回取締役会第十五回会議の決議；
2、会社の第十回監事会第十五回会議の決議。
ここに公告する。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 取締役会二〇二年三月二十八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360680
2、投票略称：山推投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
