証券コード： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 証券略称： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 公告番号：2022020
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
持株子会社と重汽自動車金融有限会社が融資賃貸業務を展開することに関する公告当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、融資賃貸業務の概要
会社のコンクリート攪拌輸送車などの製品の販売と市場開発をよりよく促進するために、全面的に協力関係を確立し、発展させるために、 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) (以下「会社」または「 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 」)ホールディングス子会社の山推建友機械株式会社(以下「山推建友」と略称する)と重汽自動車金融有限会社(以下「重汽金融」と略称する)は優勢相補、平等互恵の原則に基づいて、融資賃貸業務を展開する。
山東重工グループ有限会社(以下「山東重工グループ」と略称する)は重汽金融の実際の制御者であり、山東重工グループは会社の持株株主である。「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、重汽金融は会社と関連関係を構成している。重汽金融は会社とその持株子会社と融資賃貸業務の協力を展開して関連取引を構成する。
今回の関連取引は2022年3月28日に日経第10回取締役会第15回会議で審議・採択された。関連取締役の劉会勝、江奎は採決を回避し、独立取締役はこの取引を審査し、独立意見を発表した。この取引は株主総会の承認を得なければならない。会社の持株株主である山東重工グループ及びその他の関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
1、基本状況
関連先：重汽自動車金融有限公司
企業タイプ：有限責任公司（台湾香港マカオと国内合弁）
登録住所：山東省済南市高新区華奥路777号国家重型自動車研究発展センター科学技術ビル四階
法定代表者：孫成龍
登録資本金：260000人民元
統一社会信用コード：9137 China Tianying Inc(000035) 86060073
経営範囲:(一)海外株主及びその所在グループの中国全資子会社と国内株主の3ヶ月以上の定期預金を受け入れる。(II)自動車ディーラーの購入車両ローン保証金とテナントの自動車賃貸保証金を受け取る。(III)承認を得て、金融債券を発行する。(IV)同業界の解体に従事する。(V)金融機関に金を借りる。(VI)車購入ローン業務を提供する。(VII)自動車ディーラーの車両購入ローンと運営設備ローンを提供し、展示庁建設ローンと部品ローン及び修理設備ローンなどを含む。(VIII)自動車融資賃貸業務(アフターリース業務を除く)を提供する。(8552)金融機関に自動車ローンの売掛金と自動車融資賃貸売掛金業務を販売または買い戻す。(X)レンタカーの残存価値の転売と処理業務を行う。(十一)車購入融資活動に関するコンサルティング、代理業務に従事する。(十二)許可を得て、自動車金融業務に関連する金融機関の株式投資業務に従事する。(十三)中国銀監会の承認を受けたその他の業務。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、有効期間は許可証を基準とする）
主要株主： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)有限公司は760870%の株式を保有し、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) グループ済南動力有限公司は130435%の株式を保有し、山東省国際信託株式有限公司は6.5217%の株式を保有し、中国重型自動車グループ有限公司は4.3478%の株式を保有している。
2、財務状況
2021年12月31日現在、重汽自動車金融有限会社の監査を受けていない総資産は20999281万元、純資産は3209223万元で、2021年度の営業収入は10548083万元、純利益は134346万元を実現した。
3、関連関係
会社の持株株主である山東重工グループは重汽金融の実際のコントロール者であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、重汽金融は会社と関連関係を構成している。重汽金融は会社の持株子会社と融資賃貸業務の協力を展開して関連取引を構成する。
4、信用状況
重汽金融は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
山推建友と重汽金融が融資賃貸業務を展開する主な内容は以下の通りである。
1、賃貸標的物：山推建友の生産と経営はコンクリート攪拌輸送車などの製品と部品を含むが、これに限らない。
2、融資賃貸方式:直販協力方式と代理店協力方式。
3、授信額:山推建友と重汽金融が2022年度内に融資賃貸業務を展開する協力残高は0.6億元を超えず、期限は1年である。
上記の信用限度額内で、条件に合致するユーザーは、関連規定に従って融資賃貸業務を行うことができ、会社は本協議の下でユーザーが融資賃貸業務を行うことによって生じた買い戻し保証責任を負う。授信期限が満了した場合、会社はすでに授信期間内に発生した業務に対して、保証された総合授信業務の残高が返済されるまで、買い戻し保証責任を負う。
四、定価原則、取引価格
会社の端末の取引先と会社あるいは会社のディーラーは市場価格によって製品の取引価格を確定して、そして重汽金融と《融資賃貸契約》に署名します。
五、関連取引の目的及び会社への影響
今回の融資賃貸販売協力は会社の製品販売と市場開発をよりよく促進し、協力関係を全面的に確立し、発展させ、顧客が融資賃貸を通じて工事機械設備とその部品を調達する需要を満たし、会社の工事機械設備とその部品の販売を促進するのに有利である。
六、独立取締役の意見
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、今回の会議議案と関連資料を審査した後、独立意見を発表した。この関連取引審議決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、融資賃貸業務の商業条項に従い、会社の製品販売と市場開発に有利である。会社とその他の株主の利益を損なうことはなく、会社の持株子会社と重汽自動車金融有限会社が融資賃貸業務を展開することに同意した。
七、推薦機構が意見を査察する
査察を経て、推薦機構は、今回の関連取引はすでに会社の第10回取締役会第15回会議の審議を通過し、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、本査察意見の発行日までに、必要な審査・認可手続きを履行し、決定の順序は「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法規と規範性文書の規定及び「会社定款」の規定に合致したと考えている。会社の株主の利益を損なうことはない。本推薦機構は会社の持株子会社と重汽自動車金融有限会社が融資賃貸業務を展開することについて異議がない。
八、書類目録を調べる
1、会社の第十回取締役会第十五回会議の決議；
2、会社の第十回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の会社関連事項に関する独立意見；
4、推薦機構は意見を審査する。
5、業務提携協議書。
ここに公告する。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 取締役会
二〇二二年三月二十八日
