証券コード： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 証券略称： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 公告番号：2022014 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
第10回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 第10回監事会第15回会議は2022年3月28日午前、本社ビル203会議室で現場方式で開催された。会議通知は2022年3月18日に書面と電子メールの2つの方法で発行された。会社の監事唐国慶節、孟亮、孔祥田は会議に出席し、会議は監事会主席唐国慶が主宰した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、審議は「監事会2021年度仕事報告」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「監事会の会社の2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する報告」を審議、採択した。「会社計上資産減価償却準備と損失処理内部制御制度」及び会計準則の規定に基づき、「会社2021年度計上資産減価償却準備及び資産消込の報告」は会社の今期計上売掛金貸倒引当金、在庫下落引当金、契約資産減価償却準備、長期売掛金減価償却準備、長期持分投資減価償却準備、固定資産減価償却準備、無形資産減価償却準備、商誉減損引当金の状況：当期貸倒引当金残高6402682万元、棚卸資産下落引当金残高337624万元、契約資産減損引当金残高46.75万元、長期売掛金減損引当金163.67万元、長期持分投資減損引当金残高490.32万元、固定資産減損引当金残高66.29万元、無形資産減損引当金残高0万元、商誉減損引当金残高155.48万元、不良債権190611万元を消込する。この報告書はまた、貸倒引当金の計上、在庫の下落引当金の計上、契約資産の減価引当金の計上、長期売掛金の減価引当金の計上、長期株式投資の減価引当金の計上、固定資産の減価引当金の計上、無形資産の減価引当金の計上、商誉の減価引当金の計上が会社の財務状況と経営成果に与える影響を分析した。
監事会は、今期計上資産減価償却準備及び資産消込は「会社法」、「会社計上資産減価償却準備と損失処理の内部制御制度」及び会計準則の規定に合致すると審査した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
会社の2021年度財務報告書はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査検証し、大信審字[2002]第3-0081号基準の保留意見のない監査報告書を発行した。
監事会は、この報告書は客観的に会社の営業収入、利益、資産負債、キャッシュフローなどの主要財務指標の完成状況を反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社に帰属する純利益20947493840元、親会社の純利益21866553541元を実現し、年初の未分配利益166202050857元及び2021年10月に支給された現金配当1501853212元を加え、今年度の未分配利益は186566951186元であることが確認された。
関連法律法規、会社定款の規定及び会社の長期発展需要に基づき、会社が2021年度に実現した株主に分配できる利益を分配する予定である。2人の株式インセンティブ対象者が個人的な理由で離職し、会社の株式インセンティブ条件に合致しなくなったことを考慮し、会社が保有している制限株は計60万株で、買い戻し消込手続きを履行している。「会社2020年制限株インセンティブ計画」の関連規定によると、会社の今回の利益分配は買い戻し消込予定の制限株60万株を差し引いた株を基数とする。全株主に10株ごとに現金配当金0.15元(税込)を派遣し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増せず、残りの未分配利益は後年度の分配に転入する。
現在までに、会社の総株式は1501853212株で、買い戻し抹消を予定している制限株60万株を差し引いた15012523212株で、現金221879818元が支給される見通しだ。
会社監事会は、上述の予案は会社と業界の現在の発展状況、会社のキャッシュフロー状況などの要素を十分に考慮し、会社の持続可能な発展と株主のリターンの需要を兼ね備えていると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、審議は「会社2021年年度報告」とその「要約」を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」とその「要約」のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社2022年度財務予算報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、審議は「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を可決した。
監事会は、この議案は会社の日常関連取引の状況を真実に反映し、予想された日常関連取引は会社の正常な経営と関連し、会社の生産経営の順調な進行に有利であり、会社及びその他の株主の利益を損なわず、履行した審査・認可手続きは関連法律、法規の規定に合致していると考えている。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
八、審議は「会社2021年度内部統制評価報告」を可決した。
監事会は「会社2021年度内部統制評価報告」は客観的、真実的、正確に会社内部統制の基本要素状況と内部統制評価の展開状況を反映し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、会社のガバナンス構造が完備し、会社の各業務活動の秩序ある、有効な展開を保証し、経営管理の合法的なコンプライアンスと資産の安全を保証した。会社と株主の利益を守った。
会社の現行の内部制御システムは会社の運営実際に合致し、会社の発展需要に適応し、会社が内部制御制度を持続的に完備し、会社のリスク管理制御を強化し、会社の管理レベルを絶えず向上させることを提案する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
九、審議は「会社2021年度社会責任報告」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十、「山東重工グループ財務有限会社2021年リスク評価報告に関する議案」を審議、可決した。本報告書は山東重工グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。財務会社は非銀行金融機関として、その業務範囲、業務内容とプロセス、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて中国銀保監会の厳格な監督管理を受けており、財務会社のリスク管理に重大な欠陥は発見されていない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十一、「山東重工グループ財務有限会社と金融サービス協定を締結することに関する議案」を審議、可決した。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十二、「山東重工グループ財務有限会社と預金業務リスク応急処置予案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十三、「銀行総合授信額の申請に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十四、「関連銀行、融資賃貸会社と工事機械授信協力業務を設立することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十五、「山重融資賃貸有限会社と融資賃貸業務を展開することに関する議案」を審議、可決した。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十六、「持株子会社と重汽自動車金融有限会社の融資賃貸業務に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十七、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
監事会は「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容を真剣に読み、募集資金の使用と管理状況、募集資金の投入進展状況を検査し、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」と「会社募集資金管理と使用制度」に厳格に従って募集資金を使用し、管理していると考えている。募集資金を不正に使用する行為は存在せず、募集資金の実際の投入項目は承諾した投入項目と一致し、募集資金の実際の投資項目を変更したり変更したりしていない。「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は、会社の2021年度募集資金の使用状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十八、「保証書の使用、信用状及び外国為替等の方式による募集項目の一部の金の支払い及び募集資金等額での置換に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十九、審議は「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」を可決した。
会社は募集資金プロジェクトの建設と使用、募集資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、人民元40000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して投資の安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品を購入する予定で、内容と審議手順は関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。会社が一部の一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行うことは、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の用途を変更することはなく、募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、監事会は会社が今回使用した一部の一時的な遊休募集資金を現金管理することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二十、審議は「金融派生品業務の展開に関する議案」を可決した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
二十一、「会計士事務所の変更に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二十二、審議は「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を可決した。
監事会はすでに激励条件に合致しない激励対象リストと買い戻し抹消の制限株数を審査した。審査の結果、監事会は2人の激励対象者がすでに離職し、会社の制限的な株式激励対象の条件に合致しないことを考慮し、「上場会社の株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)と会社の「会社2020年制限的な株式激励計画」(以下「激励計画」と略称する)の関連規定に基づき、会社は、上記の人員が保有している授受されたが、販売制限が解除されていない制限株に対して、買い戻し・抹消する。
今回の買い戻しで一部の制限株を抹消する事項は「会社法」、「証券法」、「管理方法」及び会社の「激励計画」などの関連規定に合致し、手続きが合法的で、規則に合致し、全株主、特に中小株主の利益を侵害する状況は存在しない。監事会は、会社の今回の買い戻しに一部の制限株を抹消することに合意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二十三、審議は「会社定款の改正に関する議案」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二十四、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定によると、上記決議のうち第1、2、3、4、5、6、7、11、13、14、15、16、20、21、22、23項は2021年度株主総会審議に提出される。ここに公告する。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 監事会
