証券コード： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 証券略称： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 公告番号：2022013 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
第10回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 第10回取締役会第15回会議は2022年3月28日午前、本社ビル203会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議通知は2022年3月18日に書面と電子メールの2つの方法で発行された。会議は取締役7人、実在取締役7人(そのうち、現場で会議に出席した取締役4人、疫病の原因で独立取締役の王金星さん、劉燕さん、陳愛華さんはビデオ方式で会議に参加し、意見を発表し、通信採決方式で採決した)。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは合法的に有効である。会議は劉会勝理事長が主宰した。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、審議は「取締役会2021年度仕事報告」を可決した。(詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
二、「総経理2021年度業務報告」を審議、可決した。
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
三、「会社2021年度の資産減価償却準備及び資産消込報告」を審議、採択した。(詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した。(詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
五、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社に帰属する純利益20947493840元、親会社の純利益21866553541元を実現し、年初未分配利益166202250557元を加え、2021年10月に支給された現金配当金1501853212元、1
本年度の未分配利益は186566951186元である。
関連法律法規、会社定款の規定及び会社の長期発展需要に基づき、会社が2021年度に実現した株主に分配できる利益を分配する予定である。2人の株式インセンティブ対象者が個人的な理由で離職し、会社の株式インセンティブ条件に合致しなくなったことを考慮し、会社が保有している制限株は計60万株で、買い戻し消込手続きを履行している。「会社2020年制限株インセンティブ計画」の関連規定によると、会社の今回の利益分配は買い戻し消込予定の制限株60万株を差し引いた株を基数とする。全株主に10株ごとに現金配当金0.15元(税込)を派遣し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増せず、残りの未分配利益は後年度の分配に転入する。
現在までに、会社の総株式は1501853212株で、買い戻し抹消を予定している制限株60万株を差し引いた15012523212株で、現金221879818元が支給される見通しだ。本公告が開示された日から権益配分株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
六、審議は「会社2021年年度報告」とその「要約」を可決した。(詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
七、「会社2022年度財務予算報告」を審議、可決した。
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
八、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を項目ごとに審議し、可決した。(詳細は、公告番号2022016の「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」を参照)
1、イ柴控股集団有限公司及びその関連先との関連取引を審議、可決した
この議案の関連取締役の劉会勝、江奎は採決を回避した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、山再建機有限公司及びその関連先との関連取引を審議、可決した
この議案の関連取締役の劉会勝、江奎は採決を回避した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
3、審議は徳州徳工機械有限公司との関連取引を可決した
この議案の関連取締役の劉会勝、江奎は採決を回避した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
4、中国重型自動車集団有限公司及びその関連先との関連取引を審議、可決した
２
この議案の関連取締役の劉会勝、江奎は採決を回避した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
5、小松山推工機械有限公司との関連取引を審議、可決
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
6、山重融資賃貸有限公司との関連取引を審議、可決
この議案の関連取締役の劉会勝、江奎、張民は採決を回避した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
この事項は独立取締役の事前承認を得て、独立意見を発表した。
九、審議は「会社2021年度内部統制評価報告」を可決した。(詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
十、「会社2021年度社会責任報告」を審議、可決した。(詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））
採決の結果、同意7票、反対0票、棄権0票となった。
十一、「山東重工グループ財務有限会社2021年リスク評価報告に関する議案」を審議、採択した。(詳しくは公告番号2022017の「山東重工グループ財務有限会社2021年リスク評価報告について」)この議案の関連取締役の劉会勝、江奎、呉建義は採決を回避した。
採決の結果、同意4票、反対0票、棄権0票となった。
十二、「山東重工グループ財務有限会社と金融サービス協定を締結することに関する議案」を審議、可決した。(詳細は公告番号2022018の「山東重工グループ財務有限会社と金融サービス協定を締結する関連取引公告について」を参照)
この議案の関連取締役の劉会勝、江奎、呉建義は採決を回避した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
この事項は独立取締役の事前承認を得て、独立意見を発表した。
十三、「山東重工グループ財務有限会社と預金業務リスク応急処置予案」を審議、可決した。(詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））
この議案の関連取締役の劉会勝、江奎、呉建義は採決を回避した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
十四、「銀行総合授信額の申請に関する議案」を審議、可決した。
会社の融資業務の順調な展開のため、2022年度会社(子会社を含む)は以下の銀行に銀3を申請する予定である。
行の総合授信額は、具体的には以下の通りである。
1 Bank Of China Limited(601988) 済寧支店に銀行総合授信額6億元を申請し、有効期間は1年である。
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 済寧任城支店に銀行総合授信額11億元を申請し、有効期間は1年である。
3 China Construction Bank Corporation(601939) 済寧城区支店に銀行総合授信額19億元を申請し、有効期間は1年である。
4 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 済寧支店に銀行の総合信用額15億元を申請し、有効期間は1年である。
5 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 済寧支店に銀行総合授信額8億元を申請し、有効期間は1年である。
6 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 済寧支店に銀行の総合信用額12億元を申請し、有効期間は1年である。
7、済寧支店に銀行の総合信用額7億元を申請し、有効期間は1年である。
8、珠海華潤銀行株式会社に銀行総合授信額6億元を申請し、有効期間は1年である。9、中国輸出入銀行山東省支店に銀行総合授信額8億元を申請し、有効期間は1年である。10 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 済寧市支店に銀行総合授信額6億元を申請し、有効期間は1年である。
11 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 済寧支店に銀行の総合信用額7億元を申請し、有効期間は1年である。
12 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 済寧支店に銀行の総合信用額12億元を申請し、有効期間は1年である。
13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 済南支店に銀行の総合信用額8億元を申請し、有効期間は1年である。
14 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 済寧支店に銀行の総合信用額9億元を申請し、有効期間は1年である。
15 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 済寧支店に銀行総合授信額7億元を申請し、有効期間は1年である。
16、東亜銀行（中国）有限公司青島支店に銀行総合信用限度額人民元2億元、4
有効期間は1年です。
17 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済寧支店に銀行の総合信用額7億元を申請し、有効期間は1年である。
18、徳州銀行株式会社湖畔支店に銀行総合授信額人民元1億元を申請し、有効期間は1年である。
19 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 徳州支店に総合授信額人民元1億元を申請し、有効期間は1年である。
20 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 徳州支店に総合授信額人民元1億元を申請し、有効期間は1年である。
上述の金融機関に申請した銀行の総合信用限度額は合計153.00億元で、長期貸付、短期貸付、商業及び銀行引受為替手形、国際及び中国貿易融資、信用状開設、保証状開設、手形質押融資などの銀行業務に用いられる。会社は実際の生産経営の必要に応じて適時に各銀行に貸付金を申請し、取締役会は会社の経営層に銀行の実際の授信額の状況に基づいて、上記総額度の範囲内で上記金融機関に申請する授信額を調節し、銀行と協議し、上述した総合授信のすべての授信協定、融資協定とその他の関連法律契約と書類に署名し、当該協議に関連するその他の事項を処理することを授権する。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
十五、審議は「関連銀行、融資賃貸会社と工事機械授信協力業務を設立することに関する議案」を可決した。
会社の製品販売と市場開発をよりよく促進し、現代新型銀企業の協力関係を全面的に確立し、発展させるため、会社(子会社を含む)と以下の銀行、融資賃貸会社は優位性の相互補完、平等互恵の原則に基づいて、工事機械の信用授与協力業務を確立し、同時に関連法律、法規に基づいて、以下の合意に達した。
1、済寧支店に2022年度の総合信用7億元を申請し、期限は1年である。
この受信限度内で、
