証券コード： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 証券略称： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 公告番号：臨2022044 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
会社の取締役、監事、高級管理職が2018年の従業員持株計画の収益を放棄することに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
現在、取締役、監事、高級管理職の兪建午、汪慶華、陳振寧、肖剣科、鄭羲亮、朱瑾、李今興(以下、現董監高と略称する)は2018年の従業員持株計画の実際の出資シェアに対応する全収益計2720万元(四捨五入の誤差がある)を自発的に放棄し、従業員持株計画管理委員会に処理した。2022年3月28日、従業員持株計画管理委員会は所有者会議を招集して審議し、前述の董監高が放棄した収益は無償で無条件に会社に贈り、会社の運営資金を補充し、会社の業務発展を支持する。上記の事項は従業員持株計画管理委員会に具体的な実施を授権する。2022年3月28日、従業員持株計画管理委員会は2022年4月15日までに関連金を完成して会社の銀行口座に振り替えることを決定した。
現在までに、会社の2018年従業員持株計画はすでに売却済みで、清算期間にある。会社は2022年3月26日に2018年従業員持株計画に参加した会社の現董監高の承諾書を受け取り、関連状況を以下のように披露した。
一、現在の董監高が2018年従業員持株計画の実際の出資シェアを自発的に放棄したことに対応するすべての収益シェアについて：
現在、董監高は2018年の従業員持株計画における実際の出資総額3575万元が保有しているシェアを自ら放棄したことによる全収益は計2720万元(この収益額は現在の董監高の予想データであり、具体的には従業員持株計画管理委員会の清算数を基準とする)である。そして、放棄した出資シェアに対応する収益を従業員持株計画管理委員会に法に基づいて規則に従って処理する。
2022年3月28日、会社の取締役会は従業員持株計画管理委員会が発行した「宋都株式2018従業員持株計画清算報告」を受け取り、清算明細は以下の通りである。
2018年従業員持株計画草案の実際納付状況の実際収益
番号所有者の在任状況計画出資額の実際納付実績納付
比例収益率（万元）資本額（万元）比例
1兪建午董事長、総裁35 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) .67%140001090106498 76.07%
2汪慶華取締役、執行総裁222600 7.42%710.00 5.53%540.10 76.07%
3陳振寧取締役、副総裁、財務責任者215100 7.17%690005.37%524.88 76.07%
4鄭羲亮取締役、取締役会秘書372.00 1.24%120.00 0.93%91.28 76.07%
5朱瑾监事420.00 1.40%135.00 1.05%102.69 76.07%
6李今興従業員監事759.00 2.53%245.00 1.91%186.37 76.07%
7肖剣科取締役275.00 0.92%275.00 2.14%209.19 76.07%
現在董監高小計970300 32.34357500 27.84271950 76.07%
その他の従業員小計2029700 67.66926504 72.1670479276.07%
合計30000000 100.00128404 100.00976742 76.07%
董監の高いシェアの変動状況について：
1、会社の現在の取締役、監事、高級管理職の兪建午、汪慶華、陳振寧、鄭羲亮、朱瑾、李今興は2018年に従業員の持株計画が発表された時、董監高に就任した。
2、現在の取締役肖剣科は2018年の従業員持株計画の発表時に会社の完全子会社杭州宋都不動産グループ有限会社の総裁補佐、非上場会社の董監高のために、2021年10月15日に開催された会社の2021年第5回臨時株主総会の審議を経て、会社の取締役に選出された。
3、2018年従業員持株計画が発表された後、役員の戴克強、蒋皮俊は職務調整のため、現在会社の董監高に就任していない。
上記人員の変動と最終納付金額の状況により、董監高計画出資額は計画出資総額の41.43%を占め、実際出資額が総実際出資額の27.84%を占めるように変動した。
収益の算出方法:実績収益=実績納入金額収益率(2018年従業員持株計画購入金額は128404万元。2022年3月24日現在口座残高226085万元、総収益976781万元、収益率76.07%。
二、会社の2018年従業員持株計画所有者会議、従業員持株計画管理委員会会議の決定状況について：
2018年従業員持株計画の権力機関は所有者会議である。2022年3月28日、従業員持株計画管理委員会は78人の所有者(合計9265万元)を集めて所有者大会を開催した。会議では、2018年の従業員持株計画に参加した現職の取締役、監事、高級管理職(会社の業務発展をサポートする。上記事項は管理委員会に授権して具体的に実施する。
同日、従業員持株計画管理委員会は、遅くとも2022年4月15日までに従業員持株計画管理委員会が上記収益を従業員持株計画専用銀行口座から会社の銀行口座に直接転送し、会社が運営資金を補充し、会社の業務発展をサポートすることを決定した。
三、弁護士の意見
浙江天冊弁護士事務所は今回の董監高の収益放棄と従業員持株計画管理委員会が収益を無償で無条件に会社に贈った事項について法律意見書を提出した。法律意見書によると、本法律意見書が発行された日までに、同社は現在董監高校を務めており、2018年の従業員持株計画に参加した人員は兪建午、汪慶華、陳振寧、肖剣科、鄭羲亮、朱瑾、李今興であり、これらの人員が実際に購入した2018年の従業員持株計画の出資額はそれぞれ1400万元、710万元、690万元、275万元、120万元、135万元、245万元である。会社の「2018年従業員持株計画改訂稿」に規定された最高出資額の割合を超えず、「2018年従業員持株計画改訂稿」の規定に合致する。
同社の現在の董監高は、2018年の従業員持株計画における個人持株に対応するすべての収益を自ら放棄し、管理委員会に収益の処置を委託し、個人財産の処置行為を行っているが、管理委員会は前述の事項の意思決定機能を備えていないため、2018年の従業員持株計画所有者会議に提出して審議し、最終的に可決した。
所有者会議は、持株計画の権力機関として、管理委員会が所有者会議の審議を開く必要があると判断した事項を審議し、意思決定する権利を有する。
四、書類の検査準備
「 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 2018年従業員持株計画清算報告」
《 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 現職董監高が2018年従業員持株計画収益を放棄することに関する法律意見書》
会社は従業員持株計画管理委員会の当該シェア収益処置の進展に注目し、情報開示義務を履行する。
ここに公告する。
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 取締役会
2022年3月29日
