証券コード： Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 証券略称： Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 公告番号：臨2022016 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
上海証券取引所対会社について
重大資産再編に関する情報開示事項の監督管理業務書の回答公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) (以下「会社」と略称する)は最近、貴社から「 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 重大資産再編に関する情報開示事項に関する監督管理業務書」(上証公文書20220172号)(以下「業務書」と略称する)を受け取りました。「作業書」の要求に基づき、当社及び取締役、監事、高級管理職は関連事項の調査・検討を高度に重視し、積極的に展開し、状況説明を以下に公告する。
一、貴社は真剣に自己調査し、持株株主、実際の支配者、取引相手などの関係者に再編事項の推進過程を十分に確認し、前期情報開示状況を全面的に整理し、再編関連情報開示、特に再編を中止した原因が真実かどうか、正確かどうか、完全かどうか、適時かどうか、前期関連リスク提示が十分かどうか、メディア報道による勤勉で責任を果たしていない状況があるかどうかを説明しなければならない。
会社は真剣に自己調査し、持株株主、取引相手、今回の取引独立財務顧問 China Securities Co.Ltd(601066) などの関係者に再編事項の推進過程を十分に確認し、関連状況について具体的に以下のように説明した。
(I)再編事項の推進過程及び前期情報開示状況
今回の再編の過程で、会社は「上場会社の重大資産再編管理方法」などの関連法律法規と規範性文書の規定に厳格に従い、今回の重大資産再編の各仕事を積極的に推進した。会社が今回の再編推進の各段階で行った具体的な仕事は以下の通りである。
(1)停止前:会社及び各仲介機構は今回の重大資産再編案を論証し、取引相手とコミュニケーションして初歩案を形成し、同時に関連各方面と秘密保持協議に署名した。
(2)予案公告前:会社と取引の各方面は今回の再編の具体的な方案について多回の協議を行い、合意に達し、枠組み協定に署名した。取引先にPN 15の分割条件を理解する。再編案の全文書を作成する。
(3)予案公告後、草案公告前:取引所の質問状に基づいて各方面及び仲介機構と取引案について討論し、資産業務及び評価、標的会社の関連資金の往来及び整理状況、日常関連取引状況、同業競争、株主及び過去の株式変動、経営業務、土地不動産瑕疵などを審査し、質問状に返信する。メディア説明会を開く。取引の各方面と交渉を続け、再編取引の詳細と関連条項について複数の協議を行い、再編シリーズの協議に署名する。今回の取引の独立財務顧問、法律顧問、監査、評価などの仲介機構を招聘して、標的会社、置出資産に対して職務調査を行い、資産瑕疵、会社管理、財務会計などの問題を整理する。取引相手PN 15の分割承認状況にフォローする。関連法律、法規、規範性文書の要求に従って取引所の質問状に返信し、再編報告書及びその他の文書を作成する。
(4)草案公告後:仲介機構を組織して補充監査、評価、法律及び業務職務遂行調査を行う。連絡所PN 15の問い合わせ状況に引き続きフォローし、具体的には以下の「(II)PN 15関連業務の進展及び情報開示」を参照する。標的会社から通知書を受け取った後、直ちに情報開示を行い、今回の取引の各方面と終了事項を疎通し、終了協定に署名する。投資家説明会を開き、会社が重大な資産再編を中止した具体的な状況に対して投資家とインタラクティブな交流とコミュニケーションを行う。
会社は今回の重大資産再編の過程で、「上場会社の重大資産再編管理方法」などの法律法規と規範性文書の関連規定に厳格に従い、関連政策決定プログラムを履行し、関連情報をタイムリーに開示した。
会社は再編推進の各段階において、広範な投資家に今回の重大資産再編の不確実性リスクを提示した。具体的には以下の通りである。
主要級上場企業再編推進過程連結所PN 15推進過程
セグメント主なイベントの主な内容とリスク提示主なイベントの問い合わせと返信時間の主な内容
今回の取引は計画段階にあり、取引の各方面はまだ正式な取引に署名していない。
トランプ協定を停止し、具体的な取引案はまだ議論されており、不確実性は残っている。
予案階(2021年3月16日)今回の取引は会社の取締役会、株主総会の審議が必要であり、権利監督を経なければならない。
セグメント(2021管理機関が承認し、承認を通過できるかどうかはまだ不確実性がある。
年3月に再発行された今回の取引は計画段階にあり、今回の取引の不確実性に対して風取引計画段階を行っている。
27日(2021年3月27日)危険提示。セグメント
前）今回の取引に関連したリスク、資産の買い入れ経営に関連するリスクを提示する
再編の予案やその他のリスクなど。今回の取引は多くの条件を満たしてから実行できることを提示します。
(2021年3月27日)北制御クリーンエネルギーが北清の知恵を分割できることを確認した連合交通所を含む
用件。
1、今回の再編が一時停止、中止、キャンセルされる可能性があるリスク。2、監査と
仕事がまだ完成していないリスクを評価する。3、今回の再編が最終審を通過できるかどうか
株式取引の異常変動バッチには不確実性がある。4、資産の購入予定に関するリスク:(1)市場2021年3月27日から北制御クリーンエネルギー準備PN 15申公告(2021年4月1競争激化リスク;(2)再生可能エネルギー補助政策変動リスク;（3）準備段階5月20日材料
日から4月7日まで)資産の一部を置く予定の土地、不動産権は瑕疵リスクに属する。（4）投資
草案レベルの資産負債率が高いリスク。
今回の取引は香港聯交所を経由する必要があることを提示した。
セグメント(2021などの監督管理機関が承認した後、実施することができる。
年3月再編進捗公告（2021）
27日4月24日から5月までの今回の取引が承認と承認を得ることができるかどうか、最終的に承認と承認を得ることができるかどうかは2021年5月23日-
-2021年26日)の時間はいずれも不確実性がありますので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
9月25日
日)質問状回答において、連交所分割上場規則に合致するかどうかを補足開示する。
質問状の回答及び分割の進捗及びまだ履行すべき手順について。PN 15承認進捗提2021年5月28日から標的資産分割前後組織（2021年6月19日）について「本質問状回答発行日まで、分割申請は香港連合第1回質問2021年6月25日に財務独立性を構築、管理していない
取引所の審査・認可が可決され、まだ北制御クリーンエネルギー株主総会の審議に提出されていない。
これには一定の不確実性がある」と述べた。
再編進展公告(2021今回の取引が承認と承認を得ることができるかどうか、最終的に承認と承認を得ることができるかどうか、第2ラウンドの質問2021年7月7日から全体の取引案と詳細を分割する。
年6月25日から8月までの期間は不確実性があり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。2021年8月13日保留業務2018年-2020年財25日)業務状況
1、今回の取引に関するリスク:(1)今回の取引は一時停止される可能性があり、
中止またはキャンセルのリスク;(2)今回の取引に関連する審査許可リスク;（3）
再編報告書（2021部分合併範囲の子会社が工商登記を完成していないリスク；2、2021年8月27日から利益補償協議、国内外分割年9月25日まで）の資産参入に関するリスク：政策リスク、市場リスク、経営管理第三回問い合わせ2021年9月30日2018年-2020年財務データ調整リスク、財務リスク、未決訴訟リスクなど。今回の取引の審査・認可項目の性質を提示し、会社よりリスクを選択することができ、連交所が北制御クリーンエネルギーが北清の知恵を分割することができることを確認することを含む。
の件。
再編進展公告(2021今回の取引案は株主総会の審議を経て、及び中国証券監督管理委員会などの2021年10月15日2018年-2020年政府補助金及び年9月30日から11月までの監督管理機構の承認が必要である。今回の取引は上述の審議と承認及び第4回の質問を通じて2021年11月15日までの財務費用状況、業績承諾、30日まで)最終的に承認された時間には不確実性があります。多くの投資家は、投資日の資産業務の変動原因などの資本リスクに注意してください。
今回の重大資産再編は香港聯交所上場企業の北制御クリーンエネルギーに関連する。
ソースグループの分割については、香港聯交所PN 15のガイドラインと香港関連
草案の公法律法規及び北制御クリーンエネルギーグループ定款の規定、北制御クリーンエネルギー
告後グループはPN 15項目の分割について香港聯交所の承認を得る必要がある。
(2021株主総会は公告を延期し、香港聯交所の承認を得た後、株主に通書を出し、株を開催する。
年9月(2021年12月3日)東大会で分割事項を審議。今回の重大資産再編案はまだ北制御を経なければならない。
27日、クリーンエネルギーグループ及び会社の株主総会の審議が可決され、香港聯交所を経て
-2022年及び中国証券監督管理委員会などの監督管理機関が承認した。今回の重大資産再編は
2月25日に上記の審議と承認を経て、最終的に承認された時間はいずれも不確定である。
日)性、広範な投資家に投資リスクに注意してください。
内部借入金、利息収入及び一部全力推進
