Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社独立取締役
第4回取締役会第7回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、当社は＊＊＊ Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業（上海）株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連資料をよく読み、実際状況を十分にチェックした上で、2022年3月28日会社の第四回取締役会第七回会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、「会社に関する議案」に対する独立意見
調査の結果、取締役会は2021年の年度利益分配予案の合理性について十分に討論し、独立取締役の意見を十分に聴取し、会社の2021年の年度利益分配予案は関連法律法規の現金配当に関する規定に合致し、会社の将来の発展の合理的な需要に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、中小投資家の利益を損なう状況は存在しないと一致した。このため、取締役会が提出した「会社二、「会社の継続雇用2022年監査機構に関する議案」に対する独立意見
調査の結果、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に相応のサービスを提供することができ、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に再雇用することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」に対する独立意見
調査の結果、当社は2022年度の取締役報酬案の決定手順と確定根拠が関連規定に合致し、会社の経営状況と業界報酬レベルを十分に考慮し、会社の発展段階に合致し、会社の安定した経営と発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。このため、取締役会が提出した「会社の2022年度の取締役報酬に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
四、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」に対する独立意見
査察の結果、当社は2022年度の高級管理職報酬案の決定手順と確定根拠が関連規定に合致し、会社の経営状況と業界報酬レベルを十分に考慮し、会社の発展段階に合致し、会社の安定した経営と発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。そのため、取締役会が提出した「2022年度の高級管理職報酬案に関する議案」に同意します。五、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に対する独立意見
調査の結果、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述と重大な漏れはなく、関連法律法規と中国証券監督会、上海証券取引所などの募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しないと一致した。そのため、取締役会が作成した「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に同意します。
(以下、本文なし)
