証券コード： Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 証券略称： Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 公告番号：2022018 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業（上海）株式会社
第4回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)第4回監事会第4回会議通知は2022年3月17日に電話、電子メール、専任者送達などの方式で発行された。会議は2022年3月28日に通信方式で開催された。会議は監事会主席の曹虹さんが主宰し、今回の会議の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格と議事と採決手順は「中華人民共和国会社法」と「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、投票採決の方式で以下の決議を審議した。
(I)「会社本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅱ）「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)「会社本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)「会社詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)審議は「会社詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。と指定メディアの「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社2021年年度報告」及び「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社2021年年度報告要約」。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VI)「継続招聘会社2022年度監査機構に関する議案」安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社2021年度監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に職責を果たし、客観的、公正に監査意見を発表し、良好な職業規範と操守を体現した。「会社法」などの法律、法規及び関連規定の要求に基づき、監事会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に任命することに同意した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022021)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VII)「会社2022年度監事報酬に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VIII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。指定メディアの会社「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(8552)「会社詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の会社「2021年度環境、社会及び会社ガバナンス報告」。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社監事会2022年3月29日
