証券コード： Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 証券略称： Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 公告番号：2022017 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業（上海）株式会社
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議通知は2022年3月17日に電話、電子メール、専任者送達などの方式で発行された。会議は2022年3月28日に通信採決で行われた。会議は取締役7名、実質的に取締役7名に達しなければならない。会議は会長LOU JING氏が主宰し、今回の会議の招集と開催手続き、会議に出席する人員資格と議事と採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社定款」の関連規定に合致する。会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社取締役会は、取締役会の仕事報告が取締役会の本報告期間の仕事状況を真実に反映していると考えている。2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、取締役会の職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化した。取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社2021年度、総経理は会社の従業員を率いて、各部門を協調して仕事を展開し、勤勉に責任を果たし、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益を保障し、会社の規範化運営を促進した。取締役会は総経理の仕事報告が総経理の本報告期間の仕事状況を真実に反映していると考えている。取締役会はその仕事報告を通過することに同意した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(III)「会社本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は「会社詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。と指定メディアの「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社2021年年度報告」及び「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社2021年年度報告要約」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社2021年度監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に職責を果たし、客観的、公正に監査意見を発表し、良好な職業規範と操守を体現した。安永華明を2022年度会計士事務所として引き続き招聘することに同意し、中国企業会計準則に基づいて作成した会社の2022年度財務諸表の監査を担当し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権取締役会とその授権者に安永華明と関連契約に署名するなどの事項を全権的に処理してもらう。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022021)。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「会社安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は1805851156元(合併報告書)、親会社の純利益は5693317114元である。2021年度は現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、未分配利益を次年度に繰り越す。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定メディアの「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（8552）「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(X)審議は「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。指定メディアの会社「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(十一)「会社具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の会社「監査委員会2021年度職責履行状況報告」。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(十二)「会社採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(十三)「会社詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の会社「2021年度環境、社会及び会社ガバナンス報告」。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(十四)「会社詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の会社「2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(十五)審議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、審議を経て、会社は2021年度株主総会の開催を提案し、会議の開催時間などは別途通知する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社取締役会2022年3月29日
