Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 独立取締役第5回取締役会第8回会議に関する事項に関する事前承認意見『中華人民共和国会社法』『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所株式上場規則』及び『会社定款』などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、私たちは Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会計士事務所の変更に関する議案」「会社の2022年の日常関連取引の予想に関する議案」「会社持株子会社の東科保理が財務援助及び関連取引を受ける議案」を会社の第5回取締役会第8回会議の審議に提出し、今回の会議で審議された関連議案について以下の独立事前承認意見を発表することに同意した。
一、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
調査の結果、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の各特定項目監査と年度財務諸表監査を担当する過程で、国の関連規定と公認会計士の執業規範の要求を厳格に遵守し、公正で客観的な態度で監査活動を展開することを堅持し、勤勉に責任を果たし、良好な職業操守と業務素質を示し、監査責任と義務をよく履行したと考えている。このため、同社が会計士事務所(特殊一般パートナー)と2022年度監査機関として引き続き任命することに同意し、同社の第5回取締役会第8回会議の審議に提出した。
二、会社の2022年日常関連取引を予定する事前承認意見について
中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に基づき、当社は会社が提供した2021年に発生した日常関連取引及び2022年に発生する予定の日常関連取引状況を審査し、会社が発生した関連取引はいずれも会社と子会社の正常な経営に必要であり、公開、公平、公正の原則に従い、当期市場の公正価格に基づいて関連協議或いは契約を締結した。関連取引事項の審査承認手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の第5回取締役会の第8回会議の審議に提出した。三、会社持株子会社の東科保理が財務援助及び関連取引を受けることに関する事前承認意見
会社の子会社である東科保理が会社の関連企業と発生した当該関連取引は、会社と中小株主の利益を損なっていない。会社と関連企業が発生した関連取引は正常な取引事項であり、取引事項は市場価格を定価根拠とし、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社の独立性に影響を与えない。審査の結果、上述の関連取引事項の審議、意思決定手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の第5回取締役会第8回会議の審議に提出した。
(以下、本文なし)
徐帆江張樹帆金錦萍
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 二〇二年三月二十八日
