証券コード： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 証券略称： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 公告番号：2022008 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
第5回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第8回会議は2022年3月28日に通信方式で開催され、会議は投票方式で採決された。会議の通知は2022年3月17日に専任者の送達、メールなどの方式で全取締役に送達された。今回の会議は取締役9名に達し、取締役9名に達しなければならない。会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議は取締役会の王戈主席が主宰し、会議に参加した取締役は各議案を審議し、採決し、以下の決議を形成した。
議案一:「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択する
総経理の鄭大偉さんは会社の取締役会に2021年の年度の仕事状況を報告し、報告内容は会社の2021年の年度の仕事の総括に関連している。詳細は、会社の「2021年度報告」の「第3節管理職討論と分析」セクションを参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
議案2:「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
「2021年度取締役会業務報告」の詳細は、会社の「2021年度報告」の「第3節管理職討論と分析」の部分を参照してください。
会社の独立取締役の徐帆江さん、張樹帆さん、金錦萍さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案3:「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案を審議・採択する
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年年度報告」は、会社が公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を指定した。開示された「2021年度報告要約」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案4:「会社2021年財務決算報告に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照開示された「2021年度監査報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案5:「会社2021年度利益分配予案」の審議可決に関する議案」
2022年3月28日現在、会社の総株式318168,998株(抹消予定株式を含まない)をベースに、全株主に現金1.5元(税込)を10株ごとに配布し、現金配当金約4772534970元を配分し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない見通しだ。株式インセンティブ、業績承諾買い戻し取り消し株式の変化に遭遇した場合、買い戻し株式の部分によって配当株式の基数を調整することができる。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年年度報告」。
独立取締役は「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の意見」を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案六:「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
既存の内部統制制度は会社のガバナンス層と経営層をよくカバーし、会社の発展の需要に合っている。会社が創立した内部監督メカニズムは、実際の操作過程で有効に実行することができ、各プロセス、各段階で比較的良いリスクコントロールと防犯作用を果たした。会社の《2021年年度内部制御自己評価報告》は現在の会社の内部制御体系の建設、内部制度の実行と監督管理の実際の状況を真実で、客観的に反映した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
独立取締役は「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の意見」を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
議案7:「会社取締役会の募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の審議・採択に関する議案」
7.1「会社取締役会の株式募集資金の初公開発行2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告について」のサブ議案
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
7.2「会社の取締役会が株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する募集資金について2021年度に実際の使用状況と保管する特別報告」のサブ議案」
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
独立取締役は「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の意見」を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案8:「買い戻し抹消会社の2018年制限株激励計画の一部制限株に関する議案」を審議・採択する
個人的な理由で退職した1人の激励対象者が授与されたが、まだロックされていない制限株5878株を取り消すことに同意し、買い戻し価格は109362元/株だった。今回の買い戻し取り消しの制限株は、今回の制限株激励計画で初めて授与された制限株総数の0.7769%を占め、買い戻し取り消し前の会社の総株価の0.0018%を占めている。
今回の買い戻し取り消しが完了すると、会社の総株価は5878株減少し、登録資本金は5878元減少する。具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2018年の制限株インセンティブ計画の一部の制限株の買い戻しに関する公告」。
独立取締役は「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役」を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案九:「会社の2022年の日常関連取引を予想する議案について」9.1「2022年に東方科儀ホールディングスグループ有限会社及びその関連会社との関連取引を予想するサブ議案について」
関連取締役の王戈さん、王建平さん、張広平さんは採決を避けた。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
9.2「2022年大連金融産業投資集団有限公司及びその関連会社との関連取引を予定するサブ議案について」
関連取締役の劉国平さん、呉桐桐さんは採決を避けた。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の2022年日常関連取引の予想に関する公告」。
この事項は独立取締役の事前承認を得て、独立取締役の意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。開示された「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の独立意見」。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案10:「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
取締役会は、会計士事務所(特殊一般パートナー)と2022年度の監査機関のために、2022年の監査サービスを提供することに同意した。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
この事項は独立取締役の事前承認を得て、独立取締役の意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。開示された「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案11:「2021年の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況に関する議案」を審議・採択する
詳細は、会社の「2021年度報告」の「第4節の5の3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。
会社の取締役兼社長の鄭大偉さんは採決を避けた。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案12:「万里紅2021年度業績補償案に関する議案」の審議・採択
北京万里紅科技有限公司は2021年末までの業績承諾を完成していないため、取締役会は業績承諾側が約束通りに会社の株式128131427株を補償することに同意し、株主総会に会社の取締役会に業績承諾側の株式の買い戻しと抹消に関する事項を授権することを提案した。具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「万里紅2021年度業績承諾の実現状況、業績補償案及び謝罪に関する公告」を開示した。
独立取締役は「第5回取締役会第8回会議に関する独立取締役の意見」を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案13:「2022年度会社が銀行に授信額を申請することに関する議案」を審議・採択する
会社が2022年度に各銀行に申請する予定の信用額は合計6.5億元(最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用額を基準とする)であり、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定され、上述の具体的な信用金額を超えない。融資期間、金利、種類は締結した契約に準ずる。会社は理事長に全権代表会社を授権して上述の授信額内のすべての授信(授信、借金、担保、抵当、融資、信託、賃貸、銀行引受為替手形、中国信用状などを含むが、これらに限らない)に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名し、これによって生じた法律、経済責任はすべて当社が負担する。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社が銀行に授信額を申請することに関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案14:「登録資本金の増加との改正に関する議案」を審議・採択する
会社の株式激励制限性株式の買い戻し取り消し、株式激励制限性株式の上場、株式発行による資産購入などの事項により、会社の総株式は157434136株から318173891株に増加し、会社の登録資本は人民元157434136元から318173891元に増加した。また、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定は、会社の実際の経営管理状況と結びつけて、会社は「会社定款」の一部条項を改訂する必要がある。取締役会は「会社定款」の相応条項を修正することに同意し、株主総会に会社の経営層に工商変更関連手続きを許可するように要求した。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「登録資本金の増加及び会社定款の改正に関する公告」。
