証券コード： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 証券略称： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 公告番号：2022009 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
第5回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第7回会議は2022年3月28日に通信方式で開催され、会議は投票方式で採決された。会議の通知は2022年3月17日に専任者の送達、メールなどの方式で全体の監事に送達された。今回の会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議は監事会の魏偉主席が主宰し、会議に出席した監事は各議案を審議、採決し、以下の決議を形成した。
議案一:「会社2021年年度監事会業務報告に関する議案」の審議可決
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案二:「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案を審議・採択する
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」とその要約を編制し審議する手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年年度報告」は、会社が公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を指定した。開示された「2021年度報告要約」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案3:「会社2021年財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、審査を経て、監事会は、会社が2021年の経営状況に基づいて制定した「2021年度財務決算報告」が2021年度の経営状況を真実、正確、完全に反映していると判断した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度監査報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案四:「会社2021年度利益分配予案」の審議可決に関する議案」
2022年3月28日現在、会社の総株式318168,998株(抹消予定株式を含まない)をベースに、全株主に現金1.5元(税込)を10株ごとに配布し、現金配当金約4772534970元を配分し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない見通しだ。株式インセンティブ、業績承諾買い戻し取り消し株式の変化に遭遇した場合、買い戻し株式の部分によって配当株式の基数を調整することができる。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年年度報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案5:「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
既存の内部統制制度は会社のガバナンス層と経営層をよくカバーし、会社の発展の需要に合っている。会社が創立した内部監督メカニズムは、実際の操作過程で有効に実行することができ、各プロセス、各段階で比較的良いリスクコントロールと防犯作用を果たした。会社の《2021年年度内部制御自己評価報告》は現在の会社の内部制御体系の建設、内部制度の実行と監督管理の実際の状況を真実で、客観的に反映した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
議案六:「会社の取締役会の募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の審議・採択に関する議案」
6.1「会社取締役会の株式募集資金の初公開発行2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関するサブ議案
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6.2「会社の取締役会が株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する募集資金について2021年度に実際の使用状況と保管する特別報告」のサブ議案」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案7:「買い戻し抹消会社の2018年制限株激励計画の一部制限株に関する議案」を審議・採択する
監査の結果、監事会は、会社の1人の激励対象者が個人的な理由で退職した場合、会社の「2018年制限株激励計画(草案)」の関連規定によると、上述の激励対象者は激励対象資格を備えておらず、会社は上述の激励対象者を抹消して授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株を買い戻す権利があると判断した。会社の今回の買い戻しは一部の制限株を取り消し、「上場会社の株式激励管理方法」などの関連規定に合致し、会社の買い戻しは上述の1人の激励対象がすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない計5878株の制限株を取り消すことに同意した。具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2018年の制限株インセンティブ計画の一部の制限株の買い戻しに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案8:「2022年の日常関連取引を予想する議案について」8.1「2022年に東方科儀ホールディングスグループ有限会社及びその関連会社との関連取引を予定するサブ議案について」を審議・採択
関連監事の魏偉は採決を避けた。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
8.2「2022年に大連金融産業投資グループ有限会社及びその関連会社との関連取引を予定するサブ議案について」
関連監事の金暁帆氏、採決回避。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の2022年日常関連取引の予想に関する公告」。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案九:「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
監査の結果、監事会は会計士事務所(特殊普通パートナー)と2021年度の財務報告監査機構を担当する間、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が規定した責任と義務をよりよく履行し、会社の監査を円満に完成したと判断した。関連審議手続きは法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の利益と株主の利益を損なう状況は存在しない。引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘し、会社の2022年度監査機構に2022年の監査サービスを提供することに同意した。
内容は会社が「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案10:「2021年の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況に関する議案」を審議・採択する
検査の結果、監事会は、会社は報酬管理制度に基づいて2021年度の会社の取締役、監事、高級管理職の報酬を確定し、報酬考課と報酬支給のプログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
詳細は、会社の「2021年度報告」「第4節の5の3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。
関連監事の陳
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案11:「万里紅2021年度業績補償案に関する議案」の審議・採択
監査の結果、監事会は、同社が今回、2021年度の業績承諾の補償すべき株式を買い戻し発行する予定であり、業績補償協議の約束に合致し、その審議手順は関連法律、法規及び「会社定款」などの規範的な文書の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「万里紅2021年度業績承諾の実現状況、業績補償案及び謝罪に関する公告」を開示した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案12:「2022年度会社が銀行に授信額を申請することに関する議案」を審議・採択する
会社が2022年度に各銀行に申請する予定の信用額は合計6.5億元(最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用額を基準とする)であり、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定され、上述の具体的な信用金額を超えない。融資期間、金利、種類は締結した契約に準ずる。検査の結果、監事会は、上述の申請の信用限度額は会社の経営発展の需要に基づいて、会社の利益に合致し、2022年度に会社が銀行に信用限度額を申請することに同意した。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社が銀行に授信額を申請することに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案13:「登録資本金の増加との改正に関する議案」を審議・採択する
会社の株式激励制限性株式の買い戻し取り消し、株式激励制限性株式の上場、株式発行による資産購入などの事項により、会社の総株式は157434136株から318173891株に増加し、会社の登録資本は人民元157434136元から318173891元に増加した。また、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定は、会社の実際の経営管理状況と結びつけて、会社が「会社定款」の一部条項を改訂することに同意する。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「登録資本金の増加及び会社定款の改正に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議を通過する必要がある。
議案14:「会社及びその持株子会社が持株子会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択する
審査を経て、監事会は、会社と会社の持株子会社が今回持株子会社に財務援助を提供した事項は「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致し、資金占有費の定価は公正で、今回の財務資金援助は会社の発展の需要に合致し、リスクはコントロール可能な範囲内にあり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはない。会社の今回の財務援助事項に同意する。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社及びその持株子会社が持株子会社に財務援助を提供することに関する公告」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
議案十五:「会社持株子会社の東科保理が財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」を審議・採択する
ホールディングス子会社の東科(上海)商業保理有限会社(以下「東科保理」と略称する)の日常経営需要のため、会社のホールディングス株主の東方科儀ホールディングスグループ有限会社(以下「東方科儀ホールディングス」と略称する)は東科保理に対して財務援助を行い、資金援助額は最高4億元を超えず、関連利息を受け取る。
東方科儀ホールディングスは会社の持株株主であり、東科保理法人鄭鵬氏は会社の副総経理兼財務総監であるため、関連取引を構成している。
関連監事の魏偉は採決を避けた。
具体的な内容は、会社が指定した公開メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社持株子会社の東科保理が財務援助及び関連取引を受けることに関する公告」。採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
