証券コード： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 証券略称： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 公告番号：2022017 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
会社の持株子会社の東科保理が財務援助を受けることについて
及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の基本状況
1 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (以下「会社」または「 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 」)は2022年3月28日に第5回取締役会第8回会議を開き、「会社持株子会社の東科保理が財務援助および関連取引を受けることに関する議案」を審議・採択し、2022年に会社持株株株株株株株株株の東東方科儀ホールディングスグループ有限会社(以下「持株株主」または「東方科儀ホールディングス」と略称する)とその持株子会社会社持株子会社の東科(上海)商業保理有限会社(以下「東科保理」と略称する)に借入金を提供する予定で、借入金の金額は人民元4億元を超えず、年利率は5.5%を超えず、期限は12ヶ月を超えないと予想されている。
2、関連関係
東方科儀ホールディングスは会社の持株株主で、会社の23.91%の株式を保有している。東方科儀ホールディングス子会社もいずれも会社の関連先である。関連取締役の王戈氏、王建平氏及び張広平氏は取締役会でこの議案の採決を回避し、今回の取引は事前に当社の独立取締役の承認を得ており、取締役会に提出して関連取引の採決手続きを履行することに同意した。当社の独立取締役は独立意見を提出し、独立取締役は今回の関連取引事項は会社の資金の回転を満たし、資金の圧力を緩和するためであり、関連取引双方は平等互恵を基礎とし、市場化の原則に従い、会社の資金を占用し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きを合法的にし、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。このため、会社の持株子会社が今回関連者に借金をすることに同意した。
今回の関連取引は株主総会の審議を提出する必要があり、その関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
二、関連者の基本情報
1、関連者名称：東方科儀控股集団有限公司
（1）法定代表者：王戈
（2）登録資本金：15000万人民元
（3）住所：北京市海淀区阜成路67号銀都ビル14階
（4）設立時期：1983年10月22日
（5）経営範囲：各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営及び代理するが、国が会社を限定して輸出入を禁止する商品及び技術を除く（輸出入商品目録を添付しない）；供給加工と「三来一補」業務を経営する。対売貿易と転口貿易を経営する。上記輸出入商品、建築材料、日用デパート、事務用品、スポーツ用品、自動車部品、自動車(9台以下の乗用車を含まない)を販売する。機器設備を賃貸する。貨物の包装、倉庫保管;対外経営貿易コンサルティングサービス;展覧展示活動と技術交流業務を組織する。技術修理と技術コンサルティングサービスを提供する。第II類、第III類医療機器を販売しています。（市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。第III類医療器械及び法に基づいて承認されなければならない項目を販売し、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。国家と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
（6）財務データ
プロジェクトは2021年12月31日まで
総資産（元）1947741756017
純資産（元）56671282079
プロジェクト2021年1-12月
主な業務収入（元）933021124443
純利益（元）46669307058
監査機関は監査を受けていない
注:東方科儀ホールディングス合併口径財務諸表データです。
2、履行能力分析
東方科儀ホールディングスとそのホールディングス子会社の財務状況は良好で、利益資産はいずれも高いレベルにあり、関連取引契約を履行する能力がある。
三、関連取引の主な内容
会社の持株株主とその子会社は会社の持株子会社の東科保理に借金を提供し、東科保理の日常運営に使用し、保理金を発行する。
四、東方科儀ホールディングス及びその持株子会社との累計関連取引金額
2021年12月31日現在、会社は累計で東方科儀ホールディングスとそのホールディングス子会社と日常関連取引が発生したのは人民元756.49万元である。借入金による利息金額は人民元933.29万元である。
五、関連取引の目的と上場企業への影響
会社の持株子会社は関連者に借金をして主に経営回転と保理金の発行などに用いられ、東科保理資金の回転を満たし、資金圧力を緩和することができ、会社の資金を占有する状況は存在しない。今回の関連取引の借入金利は公正で、会社の独立性に影響を与えず、会社とその株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。
六、会社の独立取締役の事前承認及び独立意見
会社の独立取締役は上述の関連取引事項を事前に承認し、同意意見を発表した:会社と関連企業が発生した関連取引は、会社と中小株主の利益を損なっていない。会社と関連企業が発生した関連取引は正常な取引事項であり、取引事項は市場価格を定価根拠とし、公開、公平、の原則に違反せず、会社の独立性に影響を与えない。審査の結果、上述の関連取引事項の審議、意思決定手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、私たちは一致してこの議案に同意した。七、書類の検査準備
1、第5回取締役会第8回会議決議；
2、独立取締役の事前承認意見；
3、独立取締役の独立意見；
4、第五回監事会第七回会議決議。
ここに公告する。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 取締役会二〇二年三月二十九日
