証券コード： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 証券略称： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 公告番号：2022019 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
会社は2022年3月28日に第5回取締役会第8回会議を開き、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
今回の株主総会の現場会議の開催時間は2022年4月19日15:00である。ネット投票時間は2022年4月19日で、そのうち取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年4月19日9:15から2022年4月19日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日
今回の株主総会の株式登録日は2022年4月12日である。
7、出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人が株式登記日の午後に市を閉じる時、中国で深セン支社に登記されている会社全体の普通株株主を決済して株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議の出席と採決に参加することを委託することもでき、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所:北京市海淀区阜成路67号銀都ビル会社会議室。二、会議審議事項
(I)今回の会議で議案を審議する。
1、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』を審議する
2、『会社2021年度監事会業務報告』に関する議案の審議
3、『及びその要約に関する議案』の審議
4、『に関する議案』の審議
5、『会社2021年度利益分配予案』の審議
6、『に関する議案』を項目ごとに審議する
6.1「会社取締役会の株式募集資金の初公開発行2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関するサブ議案の審議
6.2「会社の取締役会が株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する募集資金について2021年度に実際の使用状況と保管する特別報告」のサブ議案を審議する。
7、『会社の2018年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する議案』の審議
8、「会社の2022年の日常関連取引を予定する議案について」を審議する
8.1「2022年東方科儀控股集団有限公司及びその関連会社との関連取引を予定するサブ議案について」
8.2「2022年に大連金融産業投資グループ有限会社及びその関連会社との関連取引を予定するサブ議案について」
9、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する
10、『2021年会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況に関する議案』を審議する
11、『万里紅2021年度業績補償案に関する議案』の審議
12、「2022年度会社が銀行に対して与信額を申請することに関する議案」13、「登録資本金の増加及びの改正に関する議案」13を審議する
14、「会社持株子会社の東科保理が財務援助及び関連取引を受けることに関する議案」を審議する
15、「持株子会社への担保提供に関する議案」の審議
(Ⅱ)議案の具体的な内容
本会議の議案7、8、10、11、14は関連株主が議決を回避する必要があり、上述の議決を回避した関連株主は他の株主の委託を受けて投票することができない。このうち議案6、8は項目ごとに採決しなければならない。
上記の関連議案はすでに会社の第5回取締役会第8回会議及び/又は第5回監事会第7回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年3月29日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の関連公告及び書類。
(III)特別説明
1、「上場会社株主総会規則」の規定によると、今回の株主総会審議議案はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家の採決結果を単独で計算し、開示する。(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)
2、議案7、13は特別決議案に属し、株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例は以下の通りである。
コメント
提案番号提案名この列にチェックを入れた欄で投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『及びその要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00「会社2021年度利益分配予案」に関する議案」√
「の議案」のようなサブ議案数:(2)
6.01『会社取締役会について株式の初公開発行について募集資金√
2021年度の保管と実際の使用状況の特定項目報告>のサブ議案
「会社の取締役会について株式の発行について資産を購入し、関連資金を募集する
6.02金及び関連取引の募集資金2021年度保管と実際使用状況√
の特定項目報告>のサブ議案』
7.00『買い戻し消込会社の2018年制限株インセンティブ計画部分について√
制性株の議案」
√投票として8.00「会社の2022年の日常関連取引を予想する議案」のようなサブ議案数:(2)
8.012022年と東方科儀控股集団有限公司とその相√について
関会社の関連取引のサブ議案
8.022022年と大連金融産業投資グループ有限公司及び√
その関連会社の関連取引のサブ議案」
9.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況について√
の議案
11.00『万里紅2021年度業績補償案に関する議案』√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社が銀行に信用限度額を申請することについての議案》√
13.00「登録資本金の増加及びの改正に関する議案」√
「会社持株子会社の東科保理が財務援助及び関連納付を受けることについて
14.00易の議案」
15.00「持株子会社の担保提供に関する議案」√
四、会議の登録事項
1、現場会議に参加する登録方式：個人株主持株口座カード、持株証明書と本人身分証明書を登録する；委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、授権者株主口座カード及び持株証明書を持つ。法人株株主は単位営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、法定代表者署名の授権委託書の原本及び出席者身分証明書を持って会社に手続き登記を行う(異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができる)。
授権委託書、参会登録表の詳細は本通知添付ファイル二、三を参照してください。
2、現場会議の登録時間:2022年4月15日9:30-11:30、13:00-15:00。3、現場会議の登録場所：会社証券部。
4、会議の連絡先
担当者：ダンディ
電話番号：01068727993
ファックス：010688727993
連絡先：北京市海淀区阜成路67号銀都ビル15階
郵便番号：100142
5、会議の費用:会議に参加した株主の交通、食事と宿泊費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第5回取締役会第8回会議決議；
2、第五回監事会第七回会議決議。
ここに公告する。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 取締役会二〇二年三月二十九日添付書類一：
インターネット投票操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード:362819;投票略称:「東方投票」
2、採決意見や選挙票を記入する。上記の投票議案については、採決意見「同意」、「反対」または「棄権」を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムの投票プログラムを通じて
1、投票時間:2022年4月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引先に登録することができる
