Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
独立取締役第三回取締役会第四十回会議に関する議案
独立した意見.
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提供した関連資料をよく審査した上で、会社が青海集に投資する源の一部の事項の変更に関する議案について独立意見を発表した。
(I)《青海聚の源に投資する部分事項の変更に関する議案》
検査の結果、会社の今回の対外投資は会社の戦略発展計画の需要に合致し、会社の競争力を向上させ、取引価格が公正で、公平で、合理的であり、自発的、公開的、誠実さの原則に従い、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の投資事項の決定手続きは合法的に有効であり、「会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。そのため、私たちはこの対外投資事項に同意します。
調査の結果、会社は青海聚の源会社の評価方法、仮定条件、生産能力及び定価計算根拠、及び業界の現状と青海聚の源が監査された2021年の収益状況を結びつけ、上場会社と取引相手側の業績対賭博条項を考慮し、今回の変更後の投資案は取引双方の協議を経て確定し、上場会社に対するリスクが小さく、取引価格が公正であると考えている。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
(以下、本文なし、独立取締役署名ページ)
