Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 2021年度株主総会資料
二〇二二年三月二十九日
目次
議案一「会社2021年年度報告全文及び要約」……3議案2「会社2021年度取締役会業務報告」……4議案3「会社2021年度監事会工作報告」……7議案四『会社2021年度財務決算報告』……10議案5「会社2021年度利益分配案」……13議案六『会社の2021年度取締役及び高級管理職の報酬に関する議案』……14議案7「2022年度会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請する議案について」。15議案8「2022年度に子会社に担保額を提供する議案について」……16議案9「2022年度の自己資金による現金管理に関する議案」…17議案十『会計士事務所の続投に関する議案』……18議案十一『会社の独立取締役手当の調整に関する議案』……19議案12『一部制限株の買い戻しと一部株のオプションの取り消しに関する議案』……20議案十三『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』……21議案14『会社株主総会議事規則の改正に関する議案』……22議案15「会社の独立取締役の仕事制度の改正に関する議案」……26議案十六『会社関連取引管理制度の改正に関する議案』……32議案十七『会社累積投票制実施細則の改正に関する議案』……39議案18「会社の第9回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」……41議案19「会社の第9回取締役会の独立取締役を選出する議案について」……43議案20『選挙会社第9回監事会株主代表監事に関する議案』……45
会議の議題
会議の招集者:会社の取締役会
現場会議時間:2022年4月19日(火)14:30から
ネット投票時間:深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月19日の取引時間:9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深交所インターネット投票システムによる投票は2022年4月19日9:15-15:00。
現場会議場所：江蘇省塩城経済技術開発区希望大道南路58号会社行政センター306会議室
議題の内容
一、発表会議開始二、発表株主(代理人)人数及び保有株式三、審議会議議案四、独立取締役作述職報告五、株主発言及び回答株主質問六、選挙計票者と監票者七、現場会議採決に参加する株主と代理人人数及び保有議決権を発表する株式総数八、議案現場採決、計票、監票九、発表現場採決結果十、インターネット投票と現場投票の結果11を統合し、今回の会議の採決結果12を発表し、会社の2021年度株主総会決議13を形成し、証人弁護士が法律意見書を読み上げる
議案一「会社2021年年度報告全文及び要約」
株主の皆様:
中国証券監督管理委員会が発表した「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)」に関する要求に基づき、会社は「2021年年度報告」と要約を編制し、会社の第8回取締役会第25回会議、第8回監事会第21回会議の審議を経て可決した。3月29日に深セン証券取引所のウェブサイト、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「中国証券報」「上海証券報」と「証券時報」の公告が発表された。株主総会審議会社2021年年度報告全文及び要約を提出する。
以上の議案は株主の皆様に審議をお願いします。
議案二「会社2021年度取締役会業務報告」
株主の皆様:
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の管理を規範化し、会社の経営を強くつかみ、各仕事の展開を秩序正しく推進した。2021年度取締役会の主な業務状況を以下のように報告する:一、2021年度重点業務
1、経営管理に力を入れる:2021年、国際政治経済情勢が複雑で、COVID-19肺炎の疫病が繰り返し、エネルギー消費の「ダブルコントロール」政策が公布され、原材料価格の高位運行、国際海運費用の高騰など、会社の経営発展に多くの試練をもたらした。外部環境の変化に直面して、取締役会は「内功を練り、下に根を下ろし、内に発展する」という経営戦略を明確にし、会社を率いて沈下して対応し、歪みを変化させ、コストコントロールと効率向上の2つの線をしっかりとつかむことで、内部構造を持続的に最適化し、経営成果を保障する。2021年に会社の営業収入は22.82億元を実現し、長年の新高を突破した。上場企業の株主に帰属する純利益461751万元を実現し、年度経営目標を基本的に達成する。
2、ガバナンスレベルの向上:取締役会は法律法規と監督管理部門の要求に厳格に従い、法人ガバナンス構造を持続的に改善し、会社の規範運営レベルを向上させる。関連規定と要求に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」の改正を組織し、内部統制制度を整理し、完備させ、会社のガバナンスの制度体系を打ち固めた。中国証券監督管理委員会の仕事の配置に従い、会社のガバナンス特別自己調査活動を積極的に展開し、各肝心な一環を真剣に整理し、潜在リスクを全面的に調査することによって、会社のガバナンスレベルを効果的に向上させた。会社の董監高、持株株主を積極的に組織し、監督管理部門が開催した各種訓練に参加し、最新の監督管理政策と精神をタイムリーに学習し、関係者のコンプライアンス意識と職責履行能力を確実に向上させる。
3、業務境界を開拓する：取締役会は前期の戦略計画に従い、現在の「二重循環」の発展構造の下のチャンスを把握し、会社の中長期発展の産業配置と資源配置に立脚し、既存の在庫業務を大きくすると同時に、積極的に会社の業務転換と昇格を推進する。
重慶国創軽合金研究院有限会社の設立に参与し、ハイテク金属材料の産業化応用プロセスに参加し、会社のハイエンド製造発展の戦略方向に合致し、市場の先機を奪うのに有利であることを目的としている。合弁で赣鋒中凱鉱業科学技術有限会社を設立することは、会社が「二重炭素」政策の機会に焦点を当て、有色金属業務の境界を広げ、新エネルギー産業に積極的に介入する重要な措置である。
二、取締役会の日常業務状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、会社の取締役会は計8回の会議を開いた。各会議の開催は法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。全取締役は勤勉に会議に出席し、意思決定権を慎重に行使し、各議案を真剣に審議した。
(II)株主総会決議の執行状況
2021年、会社は株主総会を1回開催した。会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づいて職責を履行し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、各決議を真剣に執行する。
(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
1、監査委員会
会社の取締役会監査委員会は3人のメンバーで構成され、そのうち独立取締役は2人で、会計専門家が招集者を務めている。2021年に監査委員会会議を4回開き、会社の定期報告、監査機構の採用、内部監査、内部統制、関連取引などの事項に重点を置き、会社の財務諸表の審査、監査部門の仕事報告の聴取、現場のコミュニケーション交流などの方式を通じて監査委員会の職責を確実に真剣に履行し、会社の重大事項に対して監督と指導を行う。
2、指名委員会
会社の取締役会指名委員会は3人のメンバーで構成され、そのうち独立取締役は2人で、独立取締役が招集者を務めている。2021年に指名委員会は会議を開き、会社が高級管理職を招聘する予定の職務資格などの関連事項を真剣に審査し、役員の選抜採用メカニズムが「会社定款」などの関連要求に合致することを確保し、専門素養と職責履行能力が会社の需要に合致することを確保した。
3、報酬と審査委員会
会社の取締役会の報酬と審査委員会は3人のメンバーで構成され、そのうち独立取締役は2人で、独立取締役が招集者を担当している。2021年に報酬と審査委員会を2回開き、2020年度の会社の非独立取締役と高級管理職の職責履行状況を審査し、年度業績評価を行い、取締役と高級管理職の報酬案を確認する。会社の2020年株式激励計画の激励対象が第1行権と和解期限の審査条件の成果状況について特別審査を行った。
4、戦略委員会
会社の取締役会戦略委員会は5人のメンバーで構成され、そのうち独立取締役は2人である。「取締役会戦略委員会実施細則」の関連要求に基づき、会社の発展計画を確定し、政策決定の科学性を強化し、会社のガバナンス構造を完備する面で戦略委員会委員の役割を積極的に発揮した。
(IV)独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」「証券法」などの法律法規と規則制度の関連規定に厳格に従い、独立取締役の職責を忠実に勤勉に履行し、規定に従って取締役会会議と専門委員会会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表し、会社のガバナンスと経営発展などの面で専門的な提案を提出した。
(V)情報開示と投資家関係管理状況
会社の取締役会は情報開示の仕事を非常に重視し、「上場会社の情報開示管理方法」などの法律法規と会社制度の規定に厳格に従い、法に基づいて規則に従って情報開示義務を履行する。同時に、会社も内幕情報管理と内幕情報関係者の登録を強化し、内幕情報管理の合法的なコンプライアンスを保証している。
会社は中小投資家の合法的権益保護を重視し、報告期間内に会社は電話、深交所のインタラクティブプラットフォーム、電子メール、実地考察接待などの方式を通じて中小投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の関心のある問題を回復し、中小投資家の会社に対する知る権利を保障する。
三、2022年度重点業務
会社の取締役会は戦略のリードを強化し、科学的な政策決定レベルを高め、会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮し、関連法律法規の規定を厳格に遵守し、規範運営とガバナンスレベルを持続的に向上させ、各経営目標を効果的に実行し、情報開示義務を真剣に履行し、投資家とのコミュニケーションをしっかりと行い、投資家の合法的権益を保護する。2022年は Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) の転換発展を加速させる肝心な年である。新しい年、私達は“取引先、品質、効率”の核心価値観のリードの下で、革新発展、転換発展をエンジンにして、既存の業務プレートに立脚して、リーン管理を深化させて、市場の開拓を強化する基礎の上で、絶えず新しい業務モデルを試みて、新しい業務分野の機会を開拓して、全力を尽くして企業の高品質発展の新しい局面を切り開きます!
議案3「会社2021年度監事会業務報告」
株主の皆様:
2021年、会社監事会は「会社法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連法律法規の規定に基づき、監事の仕事と職責を真剣に履行し、規定に従って会社の取締役会と株主総会に列席または出席し、会社の規範運営、財務状況、関連取引などの状況を監督し、株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守った。2021年度監事会の主な仕事を以下のように報告する:一、監事会会議の開催状況
2021年度、会社は監事会会議を6回開催し、監事はいずれも会議に出席し、有効な採決を行い、関連決議事項の審議と情報開示を完成した。具体的な状況は以下の通りである。
1、会社は2021年1月25日に第8回監事会第14回会議を開き、「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
2、会社は2021年4月13日に第8回監事会第15回会議を開き、「会社2020年度報告全文及び要約」「会社2020年度監事会業務報告」「会社2020年度財務決算報告」「会社2020年度内部統制評価報告」「会社2020年度資産減価償却準備及び資産廃棄に関する議案」「日常関連取引の増加予想に関する議案」を審議・採択した。
3、会社は2021年4月22日に第8回監事会第16回会議を開き、「会社2021年度第1四半期報告本文及び全文」を審議、採択した。
4、会社は2021年7月7日に第8回監事会第17回会議を開き、「会社2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について初めて一部の第1行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限条件の解除の成果を授与する議案」「会社2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について一部の第1行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限条件の解除の成果を授与する議案」を審議・採択した。
5、会社は2021年7月30日に第8回監事会第18回会議を開き、「会社2021年半年度報告全文及び要約」を審議、採択した。
6、会社は2021年10月27日に第8回監事会第19回会議を開き、「会社2021年第3四半期報告本文及び全文」を審議、採択した。
二、重要事項の査察意見
報告期間内、監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、会社の規範運営、財務状況、関連取引などの状況を監督し、審議を経て一致した。
1、規範運営
報告期間内、会社の取締役会、監事会
