Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
第5回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (以下「会社」という)第5回監事会第20回会議は2022年3月25日午前12時、会社会議室で現場及び通信方式で開催され、会議通知は2022年3月15日に電子メール方式で送達された。監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。そのうち、監事会主席の李愛珍、監事李揚兵は通信方式で会議に出席し、監事に出席するのは法定人数に合致する。取締役会秘書が会議に列席し、会議は監事会の李愛珍議長が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
会議に出席した監事は審議し、以下の決議を形成した。
一、会議は3人の同意で、0人は反対し、0人は棄権し、審議は『 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度監事会工作報告』を可決した。
この報告書は、2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度監事会仕事報告」詳細は情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)を参照。
二、会議は3人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年年度報告」と報告要旨を審議・採択した。
監事会は、審査を経て、取締役会が Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年年度報告のプログラムを編制し審議し、法律、行政法規と中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。
監事会は2021年の年度報告及び要約作成と審議に参加した人員が会社の「内幕情報知る人登録制度」及び秘密保持協議の規定に違反する行為を発見しなかった。
この報告書及び報告書の要約は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年年度報告要旨」詳細は情報開示メディアを参照:『中国証券報』、『証券時報』と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.
《 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年年度報告》詳細は情報開示メディアを参照:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。）
三、会議は3人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に当社は純利益52832151879元を実現し、そのうち親会社の所有者に帰属する純利益は53372657695元である。「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が当年の税後利益を分配する場合、親会社の純利益の10%に基づいて会社の法定積立金を抽出しなければならない。会社は2021年度に法定積立金344 Yantai Dongcheng Biochemicals Co.Ltd(002675) 0元を引き出し、前年度の未分配利益430578744264元を加え、今年度の実際の投資家に分配できる利益は480351330416元である。2021年12月31日、資本積立金は193031217573元である。会社の利益見通し、資産状況、業界状況及び市場環境を総合的に考慮した上で、2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
当社2021年12月31日の株式総数1114816535株から会社買い戻し専用証券口座が保有している株式21227523株を差し引いた総株式1093589012株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当4.00元(税込)を分配し、合計で現金配当43743560480元を分配し、残りの未分配利益は後年度に転入する。
会社は2021年度に積立金で株式を転換しないで、配当金を送らないつもりです。
年報開示日から利益分配案を実施する株式登録日までの間に、配当に参加する株式総数が株式買い戻し等の事項により変動した場合、将来の分配案実施時の株式登録日の株式総数から会社が買い戻した株式を差し引いた総株式を基数とし、分配割合が変わらず、分配総額を調整する原則で分配する。
この分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
関連規定によると、会社の株式買い戻し金額は現金配当金額と見なし、相応の年度現金配当の関連割合に組み入れて計算する。2021年度、会社は買い戻し専用証券口座を通じて集中競売取引方式で会社の株式12070607株を買い戻し、成約総額は32777733367元(取引費用を含まない)で、現金配当金額と見なし、2021年度の現金配当の関連割合に組み入れて計算する。連結報告書の上場企業の普通株株主に帰属する純利益の61.41%を占めている。このため、同社の2021年度の現金配当総額(他の方式を含む)は計76521293847元で、合併報告書の上場企業の普通株株主に帰属する純利益の143.37%を占めている。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の発展状況に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」及び「会社の今後3年間の株主配当収益計画」などの規定は、会社の経営状況、未来の発展資金需要及び株主の合理的な投資収益を十分に考慮した。予案はすでに第5期取締役会第26回会議で審議・採択され、制定・決定手順は「会社法」、「会社定款」などの規定に合致し、中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。監事会は会社の2021年度利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出する。
(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度利益分配予案」の詳細は会社の「2021年度報告」に掲載され、「2021年度報告」の詳細は情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)を参照。
四、会議は3人の同意、0人の反対、0人の棄権で、審議は『 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度内部統制自己評価報告』を可決した。
会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立して、既存の内部制御制度は法律法規と会社の現在の生産経営状況の需要に合致して、そして経営管理の中で有効に実行されます。「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度内部統制自己評価報告」は会社内部統制制度の建設と運行状況を真実、全面、客観的に反映し、監事会は取締役会の自己評価報告に異議がない。
(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度内部統制自己評価報告」詳細は情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)を参照。
五、会議は3人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した。
報告期間内、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、会社の「募集資金管理方法」などの規定と要求に厳格に従って募集資金を保管し、使用することを要求し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、違反して募集資金を使用する状況は存在しない。会社の実際の投入プロジェクトと承諾投入プロジェクトは一致し、関連法律法規の要求に合致する。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」詳細は情報開示メディアを参照:『中国証券報』、『証券時報』と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
六、会議は3人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「自己遊休資金を使って財テク製品に投資する議案」を審議・採択した。
現在、会社の経営状況は良好で、運営規範である。流動性と資金の安全を保障する前提の下で、人民元15億元以内の自己遊休資金を使用して、低リスクの短期金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むが、それに限らない)の財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利である。この意思決定は必要な手続きを履行し、関連審査・認可と意思決定手続きは法律法規及び「会社定款」などの規定に合致している。
監事会は会社と会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社が自有閑置資金15億元以内を使用し、低リスクと短期の金融機関財テク製品に投資することに同意した。上記の額内では、資金はスクロールして使用することができ、期限は取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
(「自己遊休資金を使って財テク製品に投資する公告」詳細は情報開示メディアを参照:『中国証券報』、『証券時報』と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
七、会議は3人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「監事会議事規則」を改正する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(『監事会議事規則』詳細は情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)上記の第1、2、3、7項目の議案は、2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。書類1、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した監事会の決議。2、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 監事会
二〇二二年三月二十九日
