Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は独立取締役として、2021年度の在任期間中、関連規定と要求に厳格に従い、厳格に履行する。
職務を守り、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、独立、公正に独立取締役の義務を履行する。報告期間内、本人は会社での再任期間が満了した6年のため、関連規定により2021年4月19日
日から独立取締役を務めなくなった。本人が2021年度の任期内に独立取締役の職責を履行する場合
状況は以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
今年度、私は時間通りに取締役会と株主総会に参加し、各議案を真剣に審議し、独立して意見を発表し、反対票、棄権票を投じなかった。
(I)2021年度本人の在任期間中、会社は3回の取締役会を開催し、具体的な出席状況は
次の表に示します。
独立取締役は現場に参加し、連絡方式で連続氏名会議回数出席回数出席回数出席回数欠席回数2回自ら会議に参加しなかったかどうかを委託しなければならない。
何素英3 1 2 0 No
(II)2021年度本人在任期間中、会社は2021年第1回臨時株主総会を開催し、
2020年度株主総会には、私は現場で出席します。
二、独立意見を発表する場合
2021年、私は積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、合理的で慎重な態度で、
独立、公正な判断を下す。他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表するのは以下の通りである。
意見類連番事項時間
タイプ
1董監高責任保険の購入について2021年1月5日同意
会社が2020年度のA株非公開発行を調整する案について
2 2021年1月19日同意事項
3会社2020年度利益分配予案2021年3月28日同意について
4会社2020年度取締役、高級管理職報酬2021年3月28日同意について
5会社の2020年度内部統制自己評価報告について2021年3月28日同意
6再雇用会社2021年度監査機構2021年3月28日同意について
7会計政策の変更について2021年3月28日同意
8増補会社の第5回取締役会独立取締役候補の指名について2021年3月28日同意
9自己遊休資金を使用して財テク製品に投資することについて2021年3月28日同意
10会社の対外保証及び関連者の占用資金状況について2021年3月28日同意
三、専門委員会の仕事に積極的に参加する
取締役会監査委員会の招集者及び報酬と審査委員会委員として、2021年度、監査委員会会議を組織し、内部監査業務の執行を監督し、会社の内部統制状況を監督し、会社の定期財務報告を審議し、会社の重大事項の進展状況に注目する。報酬と審査委員会委員として、取締役、役員の職務履行状況を検査し、取締役、役員の年度報酬の支給状況を審査する。
四、会社に対して現場検査を行う場合
独立取締役として、私は実地調査、報告の聴取、書類の審査などの多種の形式を通じて、会社の生産運営状況をタイムリーに理解し、会社の内部統制制度の建設と執行状況を監督し、取締役会の決議執行状況を検査し、在任期間中に累計3日間現場検査を行った。私は会社の財務、監査部門に対して現場検査を行い、財務制度の建設と実行状況を検査し、関連責任者の仕事の報告を聴取し、指導を行う。同時に、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、メディアに現れた会社に関する報道に密接に注目している。会社の他の取締役、監事、管理層及び関係者と連絡を保ち、会社の運営管理動態を把握し、独立取締役の監督と指導職能が発揮されることを確保する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、社内統制状況と法人ガバナンス構造に注目
独立取締役として、私は勤勉に責任を果たし、積極的に会社の関係者と十分に交流し、会社の生産経営、財務状況、重大事項の進展状況をタイムリーに理解した。高級管理職の職責履行状況を監督、検査する。取締役会の審議を経なければならない重大事項について、関連資料を真剣に審査し、疑問があれば積極的に関係者に質問し、その上で専門知識を運用し、独立し、客観的、公正に採決権を行使する。会社の財務運営、資金往来、重大な対外投資、関連取引などの重大事項を調査し、独立取締役の職責を確実に履行しなければならない。
2、会社の情報開示状況に対して監督、検査を行う
私は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が関連法律、法規の要求と会社の情報開示制度に厳格に従い、情報開示義務を真実、正確、完全に履行し、広範な投資家、特に中小投資家の知る権利を確実に守るように促した。
六、訓練と学習
在任期間中、私は証券監督管理委員会、深セン証券取引所の各法律法規と規則制度の学習を絶えず強化し、会社法人のガバナンス構造と社会公衆株の株主権益保護などの面に対する認知と理解の深さを高め、職責履行能力を高め、自分の専門知識を利用して、会社の発展のためにより多くの建設的な提案を提供し、会社と株主の合法的権益を守る。
七、その他の仕事状況
独立取締役として、私は2021年度に取締役会または臨時株主総会の開催を提案しなかったし、外部監査機構とコンサルティング会社を独立して招聘して会社の具体的な事項に対して監査とコンサルティングを行ったこともない。監査委員会を通じて、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度監査機関への再雇用を提案した。
八、会社に存在する問題と提案
会社はすでに関連法律法規に従って会社の実際の経営状況に合致する内部ガバナンス構造を確立し、運営規範、制度が健全である。会社の持続的な規範化管理を提案し、会社の経営管理レベルを絶えず向上させ、持続的、健全な発展のために堅固な基礎を築く。
九、連絡先
名前：何素英
メールアドレス:[email protected].
2021年、私は会社の再任期間が満了して6年になり、関連規定に基づいて会社の独立取締役の職務を担当しません。ここで、会社の取締役会、監事会、管理職が本人の職務履行期間中に与えた積極的な協力に感謝します。同時に、会社が取締役会の指導の下で、引き続き安定した経営を続け、運営を規範化し、利益能力を絶えず強化し、株主全体のためにより良いリターンを創造することを心から望んでいます。
ここに報告する
独立取締役の署名:
何素英
二〇二二年三月二十五日
