Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
会社の独立取締役として、2021年、私は関連規定と要求に厳格に従い、独立を十分に発揮します。
取締役の役割は、独立取締役の職責を慎重に、勤勉に履行し、会社全体の利益と全体をよりよく維持した。
株主、特に中小株主の合法的権益。2021年度の業務状況を以下に報告する
一、取締役会及び株主総会への出席状況
今年度、私は時間通りに取締役会と株主総会に参加し、各議案を真剣に審議し、独立して意見を発表し、反対票、棄権票を投じなかった。
(I)2021年本人の在任期間中、会社は14回の取締役会を開催し、具体的な出席状況は以下の通りである。
表:
独立取締役は現場に参加し、連絡方式で連続氏名会議回数出席回数出席回数出席回数欠席回数2回自ら会議に参加しなかったかどうかを委託しなければならない。
ZHANG MENG 14 0 14 0 0 No
（Ⅱ）2021年本人の在任期間中、会社は4回株主総会を開催したが、私は公務上の理由で
出席できる。
二、独立意見を発表する場合
2021年、私は積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、合理的で慎重な態度で、
独立、公正な判断を下す。他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表するのは以下の通りである。
意見類
連番事項時間
タイプ
1董監高責任保険の購入について2021年1月5日同意
会社が2020年度のA株非公開発行を調整する案について
2 2021年1月19日同意事項
3会社2020年度利益分配予案2021年3月28日同意について
4会社2020年度取締役、高級管理職報酬2021年3月28日同意について
5会社の2020年度内部統制自己評価報告について2021年3月28日同意
6再雇用会社2021年度監査機構2021年3月28日同意について
7会計政策の変更について2021年3月28日同意
8増補会社の第5回取締役会独立取締役候補の指名について2021年3月28日同意
9自己遊休資金を使用して財テク製品に投資することについて2021年3月28日同意
10会社の対外保証及び関連者の占用資金状況について2021年3月28日同意
11募集資金を使用して事前に自己資金を投入することについて2021年6月30日同意
12募集資金を用いて成都子会社に増資し、募集プロジェクトを実施することについて2021年6月30日同意
13一部アイドル募集資金の使用に関する現金管理2021年6月30日同意
14会社の株式買い戻しについて2021年7月25日同意
15会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況について2021年8月20日同意
16会社の対外保証及び関連者の占用資金状況について2021年8月20日同意
17会社の株式買い戻し金額の増加について2021年9月5日同意
18資産減損引当金2021年10月22日同意について
19増補会社の第5回取締役会独立取締役候補の指名について2021年12月5日同意
三、専門委員会の仕事に積極的に参加する
取締役会指名委員会の招集者として、私は積極的に委員会の仕事に参加し、指名委員会会議を組織し、第5回取締役会の独立取締役候補を増補する人選を審査し、合理的な意見を提出した。四、会社に対して現場検査を行う場合
独立取締役として、2021年度、私は積極的に管理層の経営管理業務、業務発展及びその他の重大事項に関する報告を聴取し、会社の経営発展状況を理解した。多種の形式を通じて、会社の生産経営状況、管理と内部制御などの制度の建設と執行状況、取締役会の決議執行状況などを検査する。同時に、外部環境や市場の変化が会社に与える影響、メディアに登場する会社に関する報道に常に注目しています。
在任期間中、現場検査日数を累計して1日とする。疫病の影响を受けて、私は更に多くの电话、メール、微信などの多种の形式を通じて、会社のその他の取缔役、监事、管理层と関系者と连络を保って、直ちに会社の重大事项の进展状况を知って、会社の运営管理の动态を掌握して、会社の生产経営状况、管理と内部コントロールなどの制度の建设と実行状况、取缔役会の决议の実行状况などに対して监督、検査を行います。独立取締役の監督と指導職能が発揮されることを確保する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、社内統制状況と法人ガバナンス構造に注目
独立取締役として、私は積極的に会社の関係者と交流し、管理層の会社の経営管理業務、財務運営、資金往来、業務発展及びその他の重大事項に関する報告を詳しく聴取した。そして多種の方式を通じて、会社の財務、監査状況に対して検査を行い、会社の財務運営、資金往来、内部制御、関連取引などの事項に対して検査を行う。高級管理職の職責履行状況を監督、検査する。取締役会の審議と意思決定を必要とする重大事項について、会社が提供した資料を真剣に審査し、その上で自身の経験と結びつけて審議事項に対して独立した判断を行い、客観的に意見を発表し、独立取締役が果たすべき職責を確実に履行する。
2、会社の情報開示状況に対して監督、検査を行う
本人は引き続き会社の情報開示の仕事に注目し、会社に「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規の要求に厳格に従って情報開示義務を履行し、広範な投資家の知る権利を保障するように促した。
六、訓練と学習
在職期間中、私は積極的に関連法律法規を学び、証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規に対する理解、認識を絶えず深め、社会公衆の株主権益を自覚的に保護する意識を形成し、会社と広範な株主、特に中小株主の合法的権益に対する保護能力を確実に強化した。
七、その他の仕事状況
独立取締役として、私は2021年度に取締役会または臨時株主総会の開催を提案しなかったし、外部監査機構とコンサルティング会社を独立して招聘して会社の具体的な事項に対して監査とコンサルティングを行ったこともない。監査委員会を通じて、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度監査機関に再雇用することを提案した。八、会社に存在する問題と提案
会社の経営発展の絶えず拡大に伴い、会社が持続的に研究開発と革新を行い、核心競争力を絶えず向上させ、会社の長期的、健全な発展のために堅固な基礎を築くことを提案する。
九、連絡先
名前：ZHANG MENG
メールアドレス:[email protected].
2021年12月、私は個人的な理由で取締役会に辞任申請を提出し、独立取締役の辞任を申請し、同時に取締役会指名委員会の招集者の職務を一括して辞任した。本人の辞任により、会社の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になったため、関連規定によると、本人の辞任報告は新任の独立取締役が空席を埋めた後に発効した。2021年12月17日、会社の2021年第3回臨時株主総会の審議を経て、会社は王学恭さんを第5回取締役会の独立取締役に増補した。
独立取締役として、私は会社の取締役会、監事会、管理層が本人の職責履行期間中に与えた積極的な協力と強力な支持に感謝します。同時に、会社が取締役会の指導の下で、引き続き安定した経営を続け、運営を規範化し、利益能力を絶えず強化し、より優れた業績で多くの投資家に報いることを心から望んでいます。
ここに報告する
独立取締役の署名:
ZHANG MENG
二〇二二年三月二十五日
