証券コード： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 証券略称： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 番号：2022021 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
第5回取締役会第26回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (以下「会社」という)第5回取締役会第26回会議は2022年3月25日午前10時、会社の会議室で現場及び通信方式で開催され、会議通知は2022年3月15日に電子メール方式で送達された。取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。そのうち、理事長の葉澄海、取締役の葉宇筠、取締役の楊凌、独立取締役の朱厚佳、独立取締役の劉来平、独立取締役の王学恭は通信方式で会議に出席し、取締役が法定人数に合致する。全体監事、一部の高級管理職が会議に列席し、そのうち監事会主席の李愛珍、監事の李揚兵が通信方式で会議に列席した。半数以上の取締役が共同で推挙し、会議は取締役の葉宇翔氏が主宰し、今回の会議は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に合致する。
会議に出席した取締役は審議し、以下の決議を形成した。
一、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権で、審議は『 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度総経理仕事報告』を可決した。
総経理は取締役会に2021年度の会社の経営運営状況を報告し、将来の発展計画について陳述し、取締役会はこの報告書を審議・採択した。
二、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権で、審議は『 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度取締役会仕事報告』を可決した。
この報告書は、2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の現在の独立取締役の朱厚佳、劉来平、王学恭は、独立取締役の何素英、ZHANGMENGを離れて取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度取締役会業務報告」の内容は、会社の「2021年度報告」「第3節、管理職討論と分析」章、「2021年度報告」および「2021年度独立取締役述職報告」の詳細は、情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年年度報告」と報告要旨を審議・採択した。
この報告書及び報告書の要約は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年年度報告要旨」詳細は情報開示メディアを参照:『中国証券報』、『証券時報』と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.
《 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年年度報告》詳細は情報開示メディアを参照:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。）
四、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に当社は純利益52832151879元を実現し、そのうち親会社の所有者に帰属する純利益は53372657695元である。「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が当年の税後利益を分配する場合、親会社の純利益の10%に基づいて会社の法定積立金を抽出しなければならない。会社は2021年度に法定積立金344 Yantai Dongcheng Biochemicals Co.Ltd(002675) 0元を引き出し、前年度の未分配利益430578744264元を加え、今年度の実際の投資家に分配できる利益は480351330416元である。2021年12月31日、資本積立金は193031217573元である。会社の利益見通し、資産状況、業界状況及び市場環境を総合的に考慮した上で、2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
当社2021年12月31日の株式総数1114816535株から会社買い戻し専用証券口座が保有する株式21227523株を差し引いた総株式1093589012株を基数として、全体
株主は10株ごとに現金配当金4.00元(税込)を分配し、合計で現金配当金43743560480元を分配し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。
会社は2021年度に積立金で株式を転換しないで、配当金を送らないつもりです。
年報開示日から利益分配案を実施する株式登録日までの間に、配当に参加する株式総数が株式買い戻し等の事項により変動した場合、将来の分配案実施時の株式登録日の株式総数から会社が買い戻した株式を差し引いた総株式を基数とし、分配割合が変わらず、分配総額を調整する原則で分配する。
この分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
関連規定によると、会社の株式買い戻し金額は現金配当金額と見なし、相応の年度現金配当の関連割合に組み入れて計算する。2021年度、会社は買い戻し専用証券口座を通じて集中競売取引方式で会社の株式12070607株を買い戻し、成約総額は32777733367元(取引費用を含まない)で、現金配当金額と見なし、2021年度の現金配当の関連割合に組み入れて計算する。連結報告書の上場企業の普通株株主に帰属する純利益の61.41%を占めている。このため、同社の2021年度の現金配当総額(他の方式を含む)は計76521293847元で、合併報告書の上場企業の普通株株主に帰属する純利益の143.37%を占めている。
以上の利益分配予案は「会社法」、「会社定款」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「会社未来3年株主配当収益計画」などの関連規定などの要求に合致し、現金配当が今回の利益分配に占める割合は100%に達し、会社が確定した利益分配政策、株主収益計画などに合致し、会社の発展段階、未来の資金需要などの要素は、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはなく、会社が置かれている業界の上場会社の平均レベルと重大な違いはなく、合法的で、コンプライアンスである。
独立取締役は会社の2021年度利益分配予案を事前に承認し、独立意見を以下のように発表した。
会社の2021年度利益分配予案は会社の発展戦略、利益の見通し、未来の資金使用需要、資産状況、市場環境、株主収益計画などの要素を総合的に考慮し、会社の実情に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」及び「会社の今後3年間の株主配当収益計画」などの規定と要求は、会社の健全な持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。関連政策決定メカニズム、審議手順は「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、関連予案はすでに会社の指定開示メディアを通じて開示され、会社が提出した2021年度利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出した。(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度利益分配予案」の詳細は、会社の「2021年度報告」、「2021年度報告」および独立取締役「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 独立取締役が会社の関連事項について発表した独立意見」に掲載され、詳細は情報開示媒体:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)を参照。
五、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権(関係者の採決回避)で、「会社の高級管理職の2021年度業績報酬及び2022年度基本報酬に関する議案」を審議・採択した。独立取締役は以下の意見を発表した。
2021年度の会社の取締役、高級管理職の報酬と手当は会社が置かれている業界、地区の報酬レベルと会社の実際の経営状況に合致し、審査、発行の手順は国家の関連法律法規、会社定款などの関連制度の規定と要求に合致する。
(独立取締役『 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 独立取締役会社の関連事項について発表した独立意見』、詳細は情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)を参照。
六、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権で、審議は「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
独立取締役はこの議案に対して以下の意見を発表した。
会社はすでに比較的に完備した法人管理構造と内部制御体系を確立し、各内部制御制度は法律法規と監督管理規則の要求に合致し、経営活動の中で有効に貫徹・実行された。内部制御システムは規範的で、合法的で、有効である。会社が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的に、真実で、客観的に会社内部統制システムの構築、完備と運行状況を反映し、会社内部統制の現状に合致している。
推薦機構華英証券有限責任会社は以下の意見を発表した。
検査の結果、華英証券は、既存の内部統制制度は中国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、すべての重大な面で企業業務と管理に関連する有効な内部統制制度の建設と運行状況を維持していると考えている。
(「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度内部統制自己評価報告」、独立取締役「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 独立取締役会社の関連事項について発表した独立意見」、華英証券有限責任会社「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度内部統制評価報告に関する査察意見」詳細情報開示メディア:巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
七、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した。
独立取締役はこの議案に対して以下の意見を発表した。
調査の結果、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は会社の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の用途を変更したり、中小株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金の保管や使用違反は存在しない。
推薦機構華英証券有限責任会社は以下の意見を発表した。
査察の結果、2021年12月31日現在、 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) は募集資金管理方法に厳格に従って募集資金を専門家に保管し、使用し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金を違反して使用することはない。推薦機構は Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に異議がない。
(『 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』詳細は情報開示メディアを参照:『中国証券報』、『証券時報』と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.;
独立取缔役《 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 独立取缔役会社の関连事项について発表した独立意见》、华英证券有限责任会社《 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度募集资金の保管と使用状况についての査察意见》、详しくは情报公开メディア:巨潮情报网www.cn.info.com.cn.。）
八、会議は9人の同意、0人の反対、0人の棄権で、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
大信会計士事務所(特殊一般パートナー)(以下「大信」)は証券法の要求に合致する会計士事務所であり、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力などを持っている。会社の2021年度監査機構を担当する間、中国公認会計士の独立監査準則などの関連規定を厳格に遵守し、独立、客観、公正な態度を堅持し、会社が委託した年度監査業務をよりよく完成し、良好な職業規範と操守を体現し、発行した監査報告書は会社の実際の状況を十分に反映することができる。監査業務の連続性を維持するため、監査委員会の提案により、取締役会は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年で、監査費用は人民元95万元(そのうち財務報告監査費用は人民元70万元、内部統制監査費用は人民元25万元)とする。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。具体的には以下の通りである:1、独立取締役は事前承認意見を発表した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券法」の要求に合致する会計士事務所であり、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験があり、会社の監査機構を担当している間、独立監査準則を堅持し、各仕事の順調な展開を保証し、比較的良い
