Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
私は2021年12月17日の日経株主総会で独立取締役に選出されました。在任以来、
私は関連規定と要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立し、公正に独立取締役の義を履行する。
務。本人の在任期間内に独立取締役の職責を履行した状況を以下に報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
(I)2021年度本人の在任期間中、会社は共に1回の取締役会を開催し、具体的な出席状況は
次の表に示します。
独立取締役は現場に参加し、連絡方式で連続氏名会議回数出席回数出席回数出席回数欠席回数2回自ら会議に参加しなかったかどうかを委託しなければならない。
王学恭1 0 1 0 0 No
(II)2021年度本人の在任期間中、会社は株主総会を開催しなかった。私は第5回取締役として
会の独立取締役候補者は2021年の第3回臨時株主総会に現場で出席した。
二、独立意見を発表する場合
2021年、私は積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、合理的で慎重な態度で、
独立、公正な判断を下す。他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表するのは以下の通りである。
連番事項時間意見タイプ
1財務責任者の任命について2021年12月30日同意
2資産減価償却準備2021年12月30日同意について
三、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
取締役会の指名招集者として、2021年度、私は指名委員会会議を開き、会社の高級管理職候補者の人選を審査し、合理的な意見を提出します。
四、会社に対して現場検査を行う場合
2021年度は本人の任期が短い。任期内に、私は株主総会に参加する時間を利用して、会社の生産経営、管理と内部統制制度の持続的な完備と執行状況、取締役会決議の執行状況などを理解し、現場検査日数を累計して1.5日である。私は会社の他の取締役、監事、管理層及び関係者と連絡を保ち、会社の管理層の経営状況と規範運営状況に関する報告を聴取し、会社の重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運営管理動態を把握し、独立取締役の監督と指導職能が発揮されることを確保する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、社内統制状況と法人ガバナンス構造に注目
独立取締役として、私は関連資料を調べ、関係者に尋ねることを通じて、積極的に会社の関係者と交流し、会社の経営、財務状況及び各重大事項の進展状況を深く理解した。役員の職責履行状況を監督、検査する。取締役会の審議と意思決定を必要とする重大事項について、会社が提供した資料を真剣に審査し、疑問があれば積極的に関係者に質問し、具体的な状況を理解し、その上で専門知識を利用し、独立、客観的な判断を行い、採決権を慎重に行使し、独立董事を確実に履行するには職責を果たさなければならない。
2、会社の情報開示状況に対して監督、検査を行う
私は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社に「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規の要求に厳格に従って情報開示義務を履行し、会社の情報開示の真実、正確、完全などの状況を監督、検査し、広範な投資家の知る権利を保障するように促した。
3、2021年年報期間の仕事状況
2021年の年報の編成と開示の過程で、私は真剣に会社の管理層の業界の発展傾向、経営と財務状況などの方面の状況の報告を聞いて、監査委員会と財務責任者、年審会計士などを通じて十分で有効なコミュニケーションを行って、年報監査の仕事の全体の手配と進展状況に注目して、外部監査機構に時間通りに監査の仕事を完成するように促します。
六、訓練と学習
在任以来、私はずっと法律、法規と関連規則制度の学習を重視し、関連法規及び会社のガバナンスの規範化と社会公衆株主権益の保護などの法律法規に対する理解を絶えず強化し、同時に監督管理部門が組織した各訓練と学習活動に積極的に参加し、自身の職責履行能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより専門的な意見と提案を提供してきた。会社の運営をさらに規範化することを促進する。七、その他の仕事状況
2021年度本人の在任期間中、取締役会または臨時株主総会の開催を提案しなかった。独立して外部監査機構とコンサルティング会社を招聘して会社の具体的な事項に対して監査とコンサルティングを行っていない。監査委員会を通じて、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することを提案した。
八、会社に存在する問題と提案
会社の経営が安定し、運営が規範的である。会社は法人のガバナンス構造と内部制御システムを絶えず完備し、持続的に規範化し、運営し、会社の持続的、健全な発展のために堅固な基礎を築くことを提案する。
九、連絡先
名前：王学恭
メールアドレス:[email protected].
2022年、私は引き続き勤勉で責任を果たす精神に基づいて、独立、客観、公正に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の意思決定の科学性を高め、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告する
独立取締役の署名:
王学恭
二〇二二年三月二十五日
