Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
会社の独立取締役として、2021年、私は関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、厳格に
職務を果たし、慎重で、勤勉に職務を遂行し、会社と全体の株主、特に中小株主の権益を確実に維持する。現
2021年度の職責履行状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
今年度、私は時間通りに取締役会と株主総会に参加し、各議案を真剣に審議し、独立して意見を発表し、反対票、棄権票を投じなかった。
(I)2021年度本人の在任期間中、会社は計12回の取締役会を開催し、具体的な出席状況は
次の表に示します。
独立取締役は現場に参加し、連絡方式で連続氏名会議回数出席回数出席回数出席回数欠席回数2回自ら会議に参加しなかったかどうかを委託しなければならない。
朱厚佳12 3 9 0 0 No
(II)2021年度本人の在任期間中、会社は2回の株主総会を開き、私はいずれも現場で出席した。第5回取締役会独立取締役候補として2020年度株主総会に出席した。
二、独立意見を発表する場合
2021年、私は積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、合理的で慎重な態度で、
独立、公正な判断を下す。他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表するのは以下の通りである。
意見類
連番事項時間
タイプ
1募集資金置換による自己資金の事前投入について2021年6月30日同意
2募集資金を使用して成都子会社に増資し、募集プロジェクトを実施することについて2021年6月30日同意
3一部アイドル募集資金の使用に関する現金管理2021年6月30日同意
4会社の株式買い戻しについて2021年7月25日同意
5会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況について2021年8月20日同意
6会社の対外保証及び関連者の占用資金状況について2021年8月20日同意
7会社の買い戻し株式金額の増加について2021年9月5日同意
8資産減価償却準備2021年10月22日同意について
9増補会社の第5回取締役会独立取締役候補の指名について2021年12月5日同意
10財務責任者の任命について2021年12月30日同意
11資産減価償却準備2021年12月30日同意について
三、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
取締役会の審査委員会の招集者、報酬と審査委員会の委員として、私は積極的に各委員会の仕事に参加し、内審部門の仕事の報告を聴取し、内部監査の仕事の執行を監督し、会社の内部コントロールの実施と完備状況を監督評価した。会社の定期財務報告を審議し、会社の定期報告の分析と監査及び会社の重大事項の進展状況に注目する。報酬と審査委員会委員として、取締役、高級管理職の職務履行状況を検査し、取締役、役員の年度報酬の支給状況を審査する。
四、会社に対して現場検査を行う場合
独立取締役として、私は実地調査、現場考察などの多種の形式を通じて、会社の生産経営状況、管理と内部制御などの制度建設と執行状況、取締役会決議執行状況に対して検査を行い、現場検査日数を累計して10日間である。在任期間中、私は会社の財務と監査部門を巡回し、関連責任者の仕事の報告を聞き、指導を行った。同時に、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、メディアに現れた会社に関する報道に密接に注目している。会社の他の取締役、監事、管理層及び関係者と連絡を保ち、会社の運営管理動態を把握し、会社が直面している経済情勢、業界の発展傾向などの状況を共同で分析する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、社内統制状況と法人ガバナンス構造に注目
独立取締役として、私は会社の生産経営、財務状況及び各重大事項の進展状況をタイムリーに理解した。取締役会の審議を経なければならない重大な事項に対して、会社が提供した資料を真剣に審査し、会社の関係者と交流し、その上で、自分の専門知識を利用して、独立して、客観的に、公正に採決権を行使する。会社の財務運営、資金往来、重大な対外投資、関連取引などの重大事項を調査し、独立取締役の職責を確実に履行しなければならない。
2、会社の情報開示状況に対して監督、検査を行う
私は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が関連法律、法規の要求と会社の情報開示制度に厳格に従い、情報開示義務を真実、正確、完全に履行し、広範な投資家の合法的権益を確実に守るように促した。
3、2021年年報期間の仕事状況
2021年の年報の編成と開示の過程で、私は真剣に会社の管理層の業界の発展傾向、経営と財務状況などの方面の情況の報告を聞いて、財務責任者、年審会計士などと十分で有効な疎通を行って、年報監査の仕事の全体の手配と進展状況に注目して、外部監査機構に時間通りに監査の仕事を完成するように促します。
六、訓練と学習
私はずっと関連法律法規を真剣に学習し、監督管理部門が組織した各訓練と学習活動に積極的に参加し、各法律法規と規則制度の学習を絶えず強化し、職責履行能力を高め、規範運営意識を強化し、会社と広範な株主、特に中小株主の合法的権益の保護能力を強化している。
七、その他の仕事状況
2021年度本人の在任期間中、取締役会または臨時株主総会の開催を提案しなかった。独立して外部監査機構とコンサルティング会社を招聘して会社の具体的な事項に対して監査とコンサルティングを行っていない。監査委員会を通じて、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することを提案した。
八、会社に存在する問題と提案
会社の規模が絶えず拡大するにつれて、会社は持続的に、深く内部制御システムの建設を強化し、絶えず内部制御システムを完備し、会社の科学的、健康的、持続的な発展のために堅固な基礎を築くべきだと提案した。九、連絡先
名前：朱厚佳
メールアドレス:[email protected].
2022年、私は引き続き独立、客観、公正の原則を堅持し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の職責を確実に履行します。そして自分の専門知識と経験を利用して、会社の発展のためにもっと建設的な意見と提案を提供して、絶えず取締役会の管理決定レベルを高めて、会社の高品質の発展を推進します。
ここに報告する
独立取締役の署名:
朱厚佳
二〇二二年三月二十五日
