Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
会社の独立取締役として、2021年、私は厳格に《会社法》、《上場会社の独立董》に従います
事規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規則
範運営」、「会社定款」などの規定と要求は、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立董を十分に発揮する。
事の作用、独立、公正に独立取締役の義務を履行して、比較的によく会社全体の利益と全体を守りました
株主、特に中小株主の合法的権益。2021年度の職責履行状況について以下に報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
今年度、私は時間通りに取締役会と株主総会に参加し、各議案を真剣に審議し、独立して意見を発表し、反対票、棄権票を投じなかった。
(I)2021年、会社は15回の取締役会を開催し、具体的な出席状況は以下の表を参照する。
独立取締役は現場に参加し、連絡方式で連続氏名会議回数出席回数出席回数出席回数欠席回数2回自ら会議に参加しなかったかどうかを委託しなければならない。
劉来平15 0 15 0 0 No
(II)2021年、会社は4回の株主総会を開き、私は公務上の理由で出席できなかった。
二、独立意見を発表する場合
2021年、私は積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、合理的で慎重な態度で、
独立、公正な判断を下す。他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表するのは以下の通りである。
意見類
連番事項時間
タイプ
1董監高責任保険の購入について2021年1月5日同意
会社が2020年度のA株非公開発行を調整する案について
2 2021年1月19日同意事項
3会社2020年度利益分配予案2021年3月28日同意について
4会社2020年度取締役、高級管理職報酬2021年3月28日同意について
5会社の2020年度内部統制自己評価報告について2021年3月28日同意
6再雇用会社2021年度監査機構2021年3月28日同意について
7会計政策の変更について2021年3月28日同意
8増補会社の第5回取締役会独立取締役候補の指名について2021年3月28日同意
9自己遊休資金を使用して財テク製品に投資することについて2021年3月28日同意
10会社の対外保証及び関連者の占用資金状況について2021年3月28日同意
11募集資金を使用して事前に自己資金を投入することについて2021年6月30日同意
12募集資金を用いて成都子会社に増資し、募集プロジェクトを実施することについて2021年6月30日同意
13一部アイドル募集資金の使用に関する現金管理2021年6月30日同意
14会社の株式買い戻しについて2021年7月25日同意
15会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況について2021年8月20日同意
16会社の対外保証及び関連者の占用資金状況について2021年8月20日同意
17会社の株式買い戻し金額の増加について2021年9月5日同意
18資産減損引当金2021年10月22日同意について
19増補会社の第5回取締役会独立取締役候補の指名について2021年12月5日同意
20財務責任者の任命について2021年12月30日同意
21資産減価償却準備2021年12月30日同意について
三、専門委員会の仕事に積極的に参加する
取締役会報酬委員会の招集者、指名委員会及び監査委員会委員として、2021年度、私は積極的に各専門委員会の仕事に参加し、報酬と審査委員会会議を組織し、取締役、役員の職務履行状況を検査し、取締役、役員の年度報酬の発行状況を審査した。
指名委員として審査を行い、合理的な意見を提出する。監査委員会の委員として、私は内審部門の仕事の報告を聞いて、内部監査の仕事を監督して、会社の内部コントロールの実施と完備状況を監督して評価します。会社の定期財務報告を審議し、会社の定期報告の分析と監査及び会社の重大事項の進展状況に注目する。
四、会社に対して現場検査を行う場合
在任期間中、私は書類の審査、報告の聴取、現場考察などの多種の形式を通じて、会社の生産運営状況をタイムリーに理解し、会社の内部制御制度の建設と実行状況を監督した。会社の財務運営、資金往来、内部統制、関連取引などの事項を検査する。関連会議に参加する機会とその他の時間を利用して、会社の財務、監査部門を巡回し、財務制度の建設と実行状況を検査し、監査部門に関連する内部審査の仕事を指導する。外部環境や市場の変化が会社に与える影響、メディア、ネット上に現れた会社に関する報道に注目します。報告期間中、現場検査日数を2日間積算する。疫病の影响を受けて、私は更に多くの电话、メール、微信などの多种の形式を通じて、会社のその他の取缔役、监事、管理层と関系者と连络を保って、直ちに会社の重大事项の进展状况を知って、会社の运営管理の动态を掌握して、会社の生产経営状况、管理と内部コントロールなどの制度の建设と実行状况、取缔役会の决议の実行状况などに対して监督、検査を行います。独立取締役の監督と指導職能が発揮されることを確保する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、社内統制状況と法人ガバナンス構造に注目
独立取締役として、私は勤勉に責任を果たし、積極的に会社の関係者と交流し、会社の経営、財務状況及び各重大事項の進展状況を深く理解しています。高級管理職の職責履行状況を監督、検査する。取締役会決議の執行状況を検査する。取締役会の審議を経なければならない重大事項について、深く理解し、よく研究し、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、その上で自分の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の合法的権益を確実に守る。
2、会社の情報開示状況に対して監督、検査を行う
本人は引き続き会社の情報開示の仕事に注目し、会社が関連法律、法規の要求と会社の情報開示制度に厳格に従うことを促し、情報開示義務を履行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証し、広範な投資家の特別な中小投資家の知る権利を保障する。
3、2021年年報期間の仕事状況
2021年の年報の編成と開示の過程で、私は真剣に会社の管理層の業界の発展傾向、経営と財務状況などの方面の情況の報告を聞いて、財務責任者、年審会計士などと十分で有効な疎通を行って、年報監査の仕事の全体の手配と進展状況に注目して、外部監査機構に時間通りに監査の仕事を完成するように促します。
六、訓練と学習
私はずっと積極的に関連法律法規と規則制度を学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず高め、全体株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成している。七、その他の仕事状況
独立取締役として、私は2021年度に取締役会または臨時株主総会の開催を提案しなかったし、外部監査機構とコンサルティング会社を独立して招聘して会社の具体的な事項に対して監査とコンサルティングを行ったこともない。監査委員会を通じて、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度監査機関に再雇用することを提案した。八、会社に存在する問題と提案
会社の経営発展の絶えず拡大に伴い、会社は絶えず内部制御システムの建設を強化し、法人のガバナンス構造を持続的に完備し、会社の科学的、健康的、持続的な発展のために堅固な基礎を築くことを提案した。
九、連絡先
氏名：劉来平
メールアドレス:[email protected].
2022年、私は引き続き勤勉で責任を果たす精神に基づいて、絶えず学習を強化し、独立、客観、公正に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の職能作用をよりよく発揮し、会社の健全な発展のために提案し、会社と株主の合法的権益を守る。
ここに報告する
独立取締役の署名:
劉来平
二〇二二年三月二十五日
