証券コード： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 証券略称： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 番号：2022030
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (以下「会社」という)第5回取締役会第26回会議は2022年3月25日に「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)会議回数：2021年度株主総会
(II)会議招集者:会社の第5回取締役会
会社の第5回取締役会第26回会議は2022年3月25日に「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。（IV）会議時間：
現場会議時間:2022年4月18日午後14:30
インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月18日午前9:15–9:25、9:30–11:30、午後13:00–15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票時間は2022年4月18日午前9時15分から午後15時まで。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の有効投票の採決結果を基準にしなければならない。
「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」(2020年改正)などの規定によると、議決権行使前に委託人または実際の所有者の投票意見を求める融資融券顧客信用取引担保証券口座を持つ証券会社、合格海外機関投資家(QFII)、深株通株を保有する香港中央決済有限会社などの集合類口座所有者または名義所有者が必要である。意見を求めた後、インターネット投票システムを通じて投票し、取引システムを通じて投票してはならない。具体的には「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」(2020年改訂)などの関連規定に従って執行する。
（VI）株式登録日：2022年4月11日
（VII）会議出席対象
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人：
すなわち、株式登記日(2022年4月11日)午後の終値時に決算会社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議への出席と採決(授権委託書添付後)への参加を委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議開催場所:深セン市福田区深南大道6009号緑景広場本館37階会社会議室
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
表1今回の株主総会提案名称及び提案コード表
提案コメント
提案名当該列にチェックを入れた欄コード目は投票可能
100総議案：すべての提案√
100 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度取締役会業務報告√
200 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度監事会仕事報告√
3.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度報告』及び報告要旨√
400 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021年度利益分配予案√
5.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
6.00会社の登録住所、経営範囲の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
7.00子会社のバイオメディカル増資及び戦略投資家の導入に関する議案√
8.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
9.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
10.00「監事会議事規則」の改正に関する議案√
(Ⅱ)その他の説明
今回の会議の審議事項は法律、法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致し、合法的に完備している。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの要求に基づき、上述の議案の4、5は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家、すなわち単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の取締役、監事、高級管理職以外の他の株主の投票状況を単独で統計し、開示する。
議案六、八、九、十は特別提案として今回の株主総会審議に提出され、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が可決される。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の会議の提案は非累積投票制で採決された。（Ⅲ）開示状況
上記の第1、3、4、5、6、7、8、9項の議案は第5回取締役会第26回会議の審議を経て可決され、第2、10項の議案は第5回監事会第20回会議の審議を経て可決された。第4、5件の議案はすでに独立取締役が事前に承認し、独立に関する意見を発表した。詳しくは2022年3月29日に情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の「第5回取締役会第26回会議決議公告」、「第5回監事会第20回会議決議公告」、「2021年年度報告要旨」、「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」、「子会社の生物医療増資及び戦略投資家の導入に関する公告」、及び巨潮情報網www.cnに掲載されている。info.com.cn. の「2021年度報告」、「2021年度監事会業務報告」、「＜会社定款＞修正案」、「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「独立取締役が会社の関連事項について発表した独立意見」。
独立取締役の述職報告の詳細は2022年3月29日に巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 「2021年度独立取締役述職報告」。
三、現場会議の登録方法
(I)登録時間:2022年4月13日(午前9:00-11:30;午後13:30-17:00);(II)登録場所及び授権委託書の送付場所: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (深セン市福田区深南大道6009号緑景広場本館37階)、手紙には「株主総会」と明記してください。
(III)登録方式：
1、個人株主が自ら会議に出席する場合、「株主登録表」に記入し、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書、代理人有効身分証明書などを提示して登録手続きをしなければならない。2、法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人(又は法人株主の取締役会、その他の意思決定機構が授権を決議した人)が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、「株主登録表」に記入し、株式口座カード、本人身分証明書、法定代表者資格を証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(または法人株主の取締役会、その他の意思決定機構の授権書類)を提示しなければならない。
3、異郷株主はファックスまたは書面の手紙の方式で上述の時間に登録することができ、ファックスまたは書面の手紙は当社に到着した時間を基準とし、電話登録を受けない。
4、党中央、国務院の政策決定と配置を断固として貫徹、実行するため、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の特殊な時期に中小投資家の保護活動をしっかりと行う要求に積極的に応え、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するため、投資家が優先的にネット投票の方式を選択して今回の株主総会に参加することを提案した。本電話について075583867888に電話すれば、会社はすぐに答えます。
5、会社の株主総会の現場会議の開催場所は広東省深セン市福田区にあり、現場の参加株主は必ず事前に深セン市の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を遵守しなければならない。会社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して事前の参加登録、体温モニタリング、防疫情報申告などの疫病予防・コントロール措置を実行する。登録時間通りに事前に登録しなかったり、発熱などの症状が現れたり、要求通りにマスクを着用しなかったり、疫病予防・コントロールの関連規定と要求を遵守できなかったりした株主は、今回の株主総会の現場に入ることができない。現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主は必ず外出する前に最新の防疫要求を確認し、順調な参加を確保してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会務常設連絡先
（1）名前：楊健鋒
（2）連絡先：075583867888
（3）郵便番号：518040
（4）メールボックス：[email protected].
2、現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
3、現場会議に参加した株主は個人防護措置をしっかりと行い、有効な動態健康コード、スケジュールカードなどを提示し、現場スタッフと協力して体温モニタリングと必要な消毒措置などを行う。会議が開かれるときは、マスクを全行程着用し、必要な席次距離を保ってください。
4、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以下の形式で自作することは有効である。
六、書類の検査準備
(I)第5回取締役会第26回会議決議;
(II)要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 取締役会
二〇二二年三月二十九日附帯一
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362294。
2、投票略称:信立投票。
3、採決意見を記入する。
今回の議案は非累積投票の提案である。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月18日午前9時15分、終了時間は2022年4月18日
