証券コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 証券略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 公告番号：臨2022018 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
今回の関連取引は広東肇慶星湖生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の日常関連取引であり、定価は公正で合理的であり、平等自発と誠実信用の原則に従い、会社と株主の利益を損なうことはない。会社は日常の関連取引で関連者に依存しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
会社の独立取締役、取締役会の審査・認可を経て、2022年度の日常関連取引の予想事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。2022年3月25日会社の取締役会は第10回取締役会第15回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の王立、ポンビ霞は採決を回避し、6人の非関連取締役の採決が一致して可決され、独立取締役は同意の意見を発表した。
この議案の関連取引総額は、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上に達していないため、株主総会の審議を提出する必要はない。
(II)2021年関連取引の見通しと執行状況
20212021年予測金額関連取引年前実績発と実績発類別関連者計金生金額生金額差額(万(万元)が比較的大きい元)原因
関連者広東珠江橋生物科学技術株193.99
販売商品広東省広部有限会社及びその関連先
新しい持ち株セット
関連人団への有限公500は適用されません
購買商品司及びその関広東省羊城健康投資は10.44
労联方限公司楽従支社を受け入れる
務
合計/500204.43は適用されません
(III)2022年日常関連取引予想金額とカテゴリ
2022年2021年実関連取引関係者予想金間発生金類別額（万額（万元）元）
関連者広東省広新広東珠江橋生物科学技術株式会社に193.99販売商品ホールディングスグループ有限会社及びその関連者500
会社及びその他の関係者に限る
その他の関連者10.44
合計/500,04.43
二、関連者紹介と関連関係
(I)関連者紹介
1、広東省広新控股集団有限公司
法定代表者:白波;
登録資本金:3000000万元;
登録地:広東省広州市海珠区新港東路1000号保利世界貿易センター東塔1601房;
設立日:2000年9月6日;
経営範囲:株式管理;株式投資研究、開発、生産、販売:新材料(合金材料及び型材、機能フィルムと複合材料、電子基材板、動力電池材料)、生物医薬(化学薬、生物薬)、食品(調味料、添加剤);デジタルクリエイティブ、融合サービス;ハイエンド装備製造;情報技術サービス;電子商取引運営;現代農業の開発、投資、管理;国際貿易、中国貿易;国際経済技術協力;不動産賃貸と管理。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
広東省広新ホールディングスグループ有限会社が2020年に監査した主な財務指標は、総資産667.44億元、純資産261.34億元、主な業務収入711.37億元、純利益26.92億元である。
2、広東珠江橋生物科学技術株式会社
法定代表者:魏高平;
登録資本金:167852000万元;
登録住所:広東省中山市小榄鎮沙口工業開発区;
成立時間:1991年2月25日;
経営範囲:食品生産技術の研究開発;食品生産、食品経営(ネット販売を含む);販売、ネット販売:日用デパート、工芸美術品(象牙及びその製品を除く)、副産物(生鳥、生鮮肉、野菜、水産物を除く);貨物又は技術輸出入(国が行政審査・認可を禁止又は関連する貨物及び技術輸出入を除く)
広東珠江橋生物科学技術株式会社は2021年に審査を受けていない主な財務指標:総資産6.90億元、純資産6.07億元、主な業務収入3.96億元、純利益256962万元。
（Ⅱ）関係者と会社の関係
広東省広新ホールディングスグループ有限会社は会社のホールディングス株主であり、その完全子会社広東省食品輸出入グループ有限会社を通じて広東珠江橋生物科学技術株式会社の31.64%の株式を保有し、実際のコントロール者である。
(III)関連者の履行能力分析。
上述の関連者は法に基づいて存続経営し、信用状況と財務状況は良好で、比較的強い履行能力と支払い能力を有し、会社と関連者は厳格に約束に従って執行し、双方の履行は法律保障を有し、会社に対して貸倒損失を形成しない。
三、定価政策と定価根拠
会社と上述の関連者の取引はすべて公開、公平、公正の原則に従って、市場価格と結びつけて実行する。関連取引価格はいずれも会社の同類サービスの対外価格、および市場取引価格の定価を参照する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上記の関連取引は会社の日常経営範囲内の正常な業務往来であり、会社の正常な生産経営と財務状況に影響を与えない。関連価格は市場の公正価格で確定され、非関連株主の利益を損なわず、会社の将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、関連者に依存することもなく、上場会社の独立性にも影響を与えない。ここに公告する。
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 取締役会
2022年3月29日
