株券コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 株券略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 番号：臨2022019 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●継続採用予定の会計士事務所名：信永中和会計士事務所（特殊一般組合）
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月25日に第10回取締役会第15回会議を開き、「会社監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)を会社2022年度監査機構として再雇用する予定であり、この事項は会社株主総会の審議に提出しなければならない。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用の予定状況説明
会社は2021年第5回臨時株主総会で信永中和を会社の監査機関として招聘することを審議し、招聘期間は1年である。2021年度の監査業務において、信永中和と年審に参加した人員は監査業務を実施するために必要な専門知識と関連する執業証明書を備え、監査過程において、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の2021年度の財務報告と内部制御監査業務を順調に完成し、良好な職業操守と業務素質を表現した。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
名称：信永中和会計士事務所（特殊普通組合）
設立日：2012年3月2日
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー：譚小青
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和は上場企業の年報監査プロジェクト346社に参加し、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含む。
2、投資家の保護能力
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3、誠実記録
信永中和会計士事務所はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
サインする予定のプロジェクトのパートナー:凌朝暉さん、1998年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2017年から上場会社の監査に従事し、2011年から信永中和で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、検討した上場会社は5社を超えた。
独立再検討パートナーを担当する予定:崔騰氏は、1998年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1999年から上場企業の監査に従事し、2019年から信永中和で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、再検討した上場企業は5社を超えた。署名する予定の公認会計士:李正良さん、2008年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2011年から信永中和で開業し、2018年から上場企業の監査に従事し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名した上場企業は4社である。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、無免許行為は刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けなかった。
3、独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
監査料金の定価原則:会社の業務規模、業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、会社の年報監査に必要な監査人員の状況と投入の仕事量及び事務所の料金基準に基づいて最終的な監査料金を確定する。
三、会計士事務所を招聘して履行するプログラム
(I)監査委員会の意見
会社の取締役会監査委員会はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を審査し、その執業過程で独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、信永中和2021年度監査費用に同意した。そして、会社の取締役会に信永中和が会社の2022年の財務報告と内部統制の監査機構として引き続き招聘することを提案し、会社に対して会計報告書と内部統制の有効性監査などのサービスを行い、招聘期間は1年で、監査と関連費用は取締役会が決定する。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
独立取締役は継続招聘の信永中和について事前に承認した:信永中和は証券業務の執業資格と上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験を持ち、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社の2022年度の財務と内部統制監査業務の要求を満たし、関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役の独立意見:信永中和は証券業務の就職資格を有し、当該事務所は監査過程で「企業会計準則」などの関連規定に厳格に従って監査を行うことができ、発行した財務報告書は会社の財務状況と経営成果を正確、真実、客観的に反映することができる。会社の取締役会審査委員会は当該事務所が2021年度に会社の監査業務状況及び執業品質に対して検査を行い、当該事務所が監査過程で体現した良好な執業レベルと職業道徳に満足している。会社が2022年度の財務報告と内部統制監査機構としてこの事務所を再雇用することに同意する。
(III)取締役会の審議と採決状況
2022年3月25日、会社の第10回取締役会第15回会議は、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の会社監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択し、2021年度の会社財務諸表の監査費用額が71万元、内部統制審査費用額が20万元であることに同意した。信永中和は2022年の財務報告のために内部統制監査機構を引き続き招聘し、招聘期間は1年であり、具体的な監査費用は株主総会が経営層に授権し、会社の実際の業務と市場相場などの要素に基づいて監査機構と協議して議定した後、取締役会に報告して審議する。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
ここに公告する。
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 取締役会2022年3月29日
