株券コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 株券略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 番号：臨2022014 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
監事会会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第11回会議は2022年3月25日に開催され、会議は4人の監事に参加し、4人の実参会監事に参加しなければならない。会議は監事会の呉柱鑫主席が主宰した。会議の招集、開催は関連法律、法規と会社の「定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、一致して採決した。
1、『2021年度監事会業務報告』
採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
2、『会社2021年度の資産減価償却準備に関する議案』
会社は企業会計準則と関連規定に従って資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができる。取締役会はこの事項の決定手続きについて合法的で、会社が今回各種資産に対して減価償却準備を行うことに同意する。採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
3、『2021年度財務決算報告』
採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
4、『2021年度報告（全文及び要約）に関する議案』
会社監事会の2021年度報告に関する審査意見：
(1)会社の2021年年度報告書の作成は法律、法規、会社の「定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(3)本意見を提出する前に、年報の作成と審査に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
5、『会社2021年度利益分配予案に関する議案』
会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の資金需要と一致し、「会社定款」、「配当管理制度」及び「会社の今後3年(20202022年)株主収益計画」の関連規定に合致し、会社が2021年度に利益分配を行わず、積立金の増資も行わないことに同意する(詳細は同日の2022017に臨む「2021年度に利益分配を行わない予定の公告」を参照)。
採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
6、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」
会社は関連規定に厳格に従って資金を預け、使用し、管理し、募集資金を募集し、専門家のストレージ監督管理協議の履行状況が良好である。報告期間内に、会社は募集資金の投資項目を変更する場合はなく、会社の募集資金の使用と開示には重大な問題はない。
採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
7、『会社監査機構の再雇用に関する議案』
会社と信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の良好な協力関係及び当該比較的良い業務とサービスレベルに鑑み、「会社定款」及び関連規定に基づき、会社の取締役会が信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社に対して会計報告書監査、純資産検証及びその他の関連コンサルティングサービスなどの業務を行い、招聘期間は1年である。具体的な監査費用は株主総会の授権経営層に会社の実際の業務と市場相場などの要素に基づいて監査機構と協議して議定した後、取締役会に報告して審議してもらう。
採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
上記の議案1、3、4、5、7は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 監事会
2022年3月29日
