証券コード:688151証券略称:華強科学技術公告番号:2022013湖北華強科学技術株式会社
第1回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
湖北華強科技株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回監事会第7回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月25日に現場結合通信採決方式で開催され、今回の会議通知は2022年3月15日に会社全体の監事にメール方式で送られた。
今回の会議は監事会の劉躍東主席が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「湖北華強科学技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を下した。
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
監事会は、会社の「2021年度監事会仕事報告」が会社の監事会2021年度の仕事状況を真実、正確、完全に体現していると考えている。会社の第1回監事会は2021年度に全体の株主に責任を負う態度に基づいて、監事会の監督職権と職責を勤勉に履行し、独立に行使し、株主と会社の合法的権益を維持し、会社の安定、持続的な発展を推進するために積極的な役割を果たした。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「2021年年度報告全文及びその要約」を審議・採択する
監事会は、会社の2021年度報告全文とその要約の作成と審議手順は関連法律法規と「会社定款」などの内部管理制度の規定に合致し、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ公正に反映することができると考えている。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。そのため、当社は2021年の年度報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。会社の監事会は「2021年年度報告全文とその要約」に同意し、通過した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の《湖北華強科技株式会社2021年年度報告》及び《湖北華強科技株式会社2021年年度報告要旨》
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
監事会は、会社の2021年度財務決算報告書は「中華人民共和国会社法」、「企業会計準則」、「会社定款」などの関連規定に基づいて作成され、会社の2021年12月31日の合併会社の財務状況、および2021年通年度の合併会社の経営成果とキャッシュフローを公正に反映していると考えている。会社監事会は「2021年度財務決算報告」に同意し、採択した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（IV）「2022年度財務予算報告」を審議、採択
監事会は、会社は2021年度決算状況、戦略発展目標及び2022年度経営計画に基づき、監査された今年度の経営業績をもとに、関連各基本仮説を十分に考慮した上で、慎重性の原則に基づいて2022年度財務予算報告書を作成したと考えている。「2022年度財務予算報告」は会社の2022年度の実際の経営計画に合致し、合理性があり、会社監事会は「2022年度財務予算報告」に同意し、通過した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の経営状況、日常生産経営需要及び会社の未来発展などの要素を十分に考慮し、会社の経営現状に合致し、会社の持続、安定、健全な発展に有利であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社監事会は「2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『湖北華強科技株式会社2021年度利益分配方案の公告』(公告番号:2022014)
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択
監事会は、2022年度の日常関連取引は会社の正常な生産経営活動に必要であり、取引の定価は合理的で、公正であり、平等、自発的、等価、有償の原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、中国証券監督会、上海証券取引所と会社の関連取引管理に関する関連規定に合致すると予想している。上記取引の発生は、会社の持続的な経営能力、利益能力、独立性などに不利な影響を及ぼさず、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社監事会は「2022年度の日常関連取引に関する議案」に同意し、可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「湖北華強科技株式会社2022年度日常関連取引予定に関する公告」(公告番号:2022015)
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「兵器装備グループ財務有限責任公司との「金融サービス協定」及び関連取引の再締結に関する議案」を審議、採択
監事会は、会社が今回財務会社と再び「金融サービス協定」に署名したのは、会社の融資ルートをさらに改善し、会社の財務管理を最適化し、資金の使用効率を高めるためであり、市場原則を基礎とし、協定内容が合法的に規則に合致し、条項が公平で公正であることを約束し、関連取引の定価が公正で合理的であり、意思決定プログラムは関連法律、法規の要求と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
今回の関連取引は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社もそのために関連者に依存することはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社監事会は「兵器装備グループ財務有限責任会社と及び関連取引に再署名する議案」を採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「湖北華強科技株式会社兵器装備集団財務有限責任公司と及び関連取引の再署名に関する公告」(公告番号:2022019)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議・採択
監事会は、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を備え、豊富な監査サービス経験、十分な投資家保護能力を持ち、会社の2022年度財務諸表監査及び内部統制監査に適任できると考えている。会社監事会は「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」に同意し、可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の《湖北華強科技株式会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する公告》(公告番号:2022016)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「募集資金を用いて事前に投入した募集項目及び発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換えることは、会社の募集資金投資項目の目的が正常に行われることに影響せず、募集資金の投入を変えることはないと考えている。置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、内容と手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致している。「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規及び「会社定款」と会社「募集資金管理制度」の規定。会社監事会は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置換する議案」に同意し、可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「湖北華強科技株式会社募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2022018)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(X)『自己資金及び銀行引受為替手形を用いて募集項目の一部を支払い、募集資金等額で置換する議案について』を審議・採択する
監事会は、会社が自己資金と銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金などの額で置換することは、募集資金の使用効率と会社全体の運営管理効率を向上させ、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致すると考えている。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定は、会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変更したり変更したりする状況もなく、会社と全体の株東利益、特に中小株主の利益を損なう状況もない。会社監事会は「自己資金及び銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金等額で置換する議案について」に同意し、可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の《湖北華強科技株式会社は自有資金と銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの一部の金を支払ってそして募集資金の等額で置換する公告について》(公告番号:2022020)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する
監事会は、会社の2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向を変更したり変更したりする状況もなく、会社と株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なう状況もないと考えている。以上、「2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告」に同意し、採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『湖北華強科技株式会社会社会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告』(公告番号:2022017)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
湖北華強科技株式会社監事会2022年3月29日
