証券コード：688151証券略称：華強科技公告番号：2022018湖北華強科技株式会社
募集資金を用いて事前に投入した募集項目及び発行費用を支払った自己資金を置換する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
湖北華強科技株式会社(以下「会社」と略称する)は今回、募集資金を用いて、事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金の金額を合計2991299166元に置き換えた。今回の置換は募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「湖北華強科技株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[2 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) 8号)の承認を得て、会社は社会公開発行方式で人民元普通株(A株)862062万株を発行し、発行価格は1株当たり35.09元である。2021年12月1日現在、会社は実際に人民元普通株(A株)862062万株を社会に公開発行し、募集資金総額は302497555800元で、販売費、推薦費、監査費、弁護士費、情報開示などの発行費用(付加価値税を含まない)21282473799元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2812150508001元である。上記資金の到着状況はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、大信検査字[2021]第110041号の検査報告書を発行した。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
「湖北華強科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトと使用計画は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト名プロジェクト総投資額募集資金投入番号金額
1新型原子力化学応急救援防護装備産業77200 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 720000000化生産基地プロジェクト
2新型核生物化学防護基礎材料研究開発プラットフォーム35300 China Tianying Inc(000035) 3000000建設プロジェクト
3情報化（データ駆動のインテリジェント企業）建設992000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 9200000000プロジェクト
4補充流動資金500 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000000
合計17242000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 724200000000
三、自己資金で事前に資金を募集する投資項目及び発行費用を支払った状況
2021年12月31日現在、会社は自己資金で上述の募集プロジェクトに事前に投入した金額は1394318033元で、自己資金で発行費用を159698133元支払った。会社は募集資金人民元2991299166元を使用して、事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金を置換する予定で、この事項はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が「湖北華強科学技術株式会社が募集資金を募集して募集資金プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金を置換する審査報告」(大信専審字[2002]第101242号)を発行した。
会社が今回募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換した金額は1394318033で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト名自己資金調達事前投入金額今回置換金額番号
1新型原子力化学応急救援防護装備産業化484485700484485700生産基地プロジェクト
2新型核生物化学防護基礎材料研究開発プラットフォーム建設6980 Wanma Technology Co.Ltd(300698) 03000設置プロジェクト
3情報化（データ駆動のインテリジェント企業）建設84 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 384 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 3プロジェクト
合計13943180331394318033
当社が今回、支払った発行費用を募集資金に置き換えた自己資金の金額は159698133で、具体的には以下の通りである。
単位：人民元
シリアル番号項目名自己資金調達支払金額今回の置換金額（税抜き）
1引受推薦費用2830188728301887
2弁護士費用382075472382075472
3会計士費用707547170707547170
4情報開示費用415094340415094340
5発行手数料その他費用639622663962264
合計159698133159698133
四、今回募集した資金の置換履行の審議手順
会社は2022年3月25日に第1回取締役会第15回会議、第1回監事会第7回会議を開き、それぞれ「募集資金を用いて事前に募集したプロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、募集資金を用いて事前に募集したプロジェクトと発行費用を支払った自己資金の総額を人民元2991299166元に置換することに同意した。
上記事項は会社の取締役会の審査許可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、関連審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規と会社の「募集資金管理制度」の規定要求に合致している。会社の独立取締役は本事項に対して明確な同意意見を発表した。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集プロジェクトの正常な実施に影響を及ぼさず、募集資金の投入を変更する場合もなく、置換事項は公司及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合もないと考えている。置換時間は募集資金が帳簿に記入されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致し、内容と手順は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「湖北華強科学技術株式会社募集資金管理制度」などの関連法律、法規と制度規定に合致する。
以上、独立取締役全員は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」に同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換えることは、会社の募集資金投資項目の目的が正常に行われることに影響せず、募集資金の投入を変えることはないと考えている。置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、内容と手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致している。「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規及び「会社定款」と会社「募集資金管理制度」の規定。会社監事会は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置換する議案」に同意し、可決した。
(III)会計士事務所の意見
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、募集資金を事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金に置き換えることについて審査を行い、「湖北華強科学技術株式会社が募集資金で募集資金プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置き換える審査報告」(大信専審字[2002]第101242号)を発行した。
会計士は、会社が作成した募集資金で募集資金項目と発行費用を支払った自己資金調達特別説明を置き換えることは関連規定に合致し、2021年12月31日までに自己資金調達で募集資金投資項目と発行費用を支払った実際の状況をすべての重大な面で公正に反映していると考えている。
(IV)推薦機構特別審査意見
査察の結果、推薦機構は、募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換する時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、この事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行した。必要な手順を踏んだ。会社の今回の募集資金の置換は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致している。募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入したことと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに異議がない。
六、インターネット掲示板
(I)大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「湖北華強科学技術株式会社は募集資金を募集資金として募集資金プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する審査報告」。
(II)『湖北華強科技株式会社の独立取締役の第1回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見』;
(III)『華泰連合証券有限責任会社湖北華強科技株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見』。
ここに公告する。
湖北華強科技株式会社取締役会2022年3月29日
