証券コード：688151証券略称：華強科技公告番号：2022015湖北華強科技株式会社
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
今回は2022年度日常関連取引事項を株主総会審議に提出する予定
今回の日常の関連取引事項はすべて会社の正常な経営業務の需要であり、会社と関連者の間の取引は正常な市場取引条件と関連協議に基づいて行われ、商業慣例に合致し、取引は公開、公平、公正の原則に従い、定価は公正で合理的であり、会社と会社の株主の利益を損なう状況はなく、会社の経営と独立性に影響を与えない。会社もそのために関連者に依存することはありません。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月25日、湖北華強科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回取締役会第15回会議は「2022年度の日常関連取引を予想する議案について」を審議・採択し、関連取締役の魏喜福氏、史磊氏、高英苗氏、徐斌氏は採決を回避し、採決手続きは「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致した。採決結果:5票同意、0票反対、4票回避、0票棄権。
今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避しなければならない。
独立取締役は取締役会がこの議案を審議する前に議案の内容を審査し、事前承認意見を発表した:会社が2022年に発生する関連取引はすべて会社の正常な経営業務の需要であり、正常な商業行為に属し、公開、公平、公正の原則を遵守し、定価が公正で合理的であり、発生した関連取引は会社の利益に合致し、会社と全体の株主を損害することはない。特に中小株主と非関連株主の利益の場合、私たちはこの議案を会社の第1回取締役会第15回会議の審議に提出することに合意した。関連取締役は当該関連取引事項を審議する際、採決を回避しなければならない。
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を発表した。会社は2022年度の日常関連取引は主に商品の購入、販売、労務及びその他のサービスの提供などの事項であると予想している。関連取引事項はいずれも会社の正常な経営業務の需要であり、自願、公平、公正の原則に従い、取引価格は公正であり、会社の経営及び独立性に影響を与えない。会社も上記の関連取引によって関連者に依存することはありません。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はいずれも採決を回避し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは「2022年度の日常関連取引に関する議案」に同意し、会社の取締役会がこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
会社の取締役会監査とリスク管理委員会は今回の日常関連取引の予想事項に対して書面の意見を発表した:会社は2022年度の日常関連取引が会社の正常な生産経営活動に必要であり、取引の定価が合理的で、公正で、公開、公平、公正な市場取引の原則に従い、必要な手続きを履行し、国の関連法律に合致した。法規の要求及び中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定は、会社の経営及び独立性に影響を与えず、会社及び株主全体の利益に合致する。「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の第1回取締役会に提出することに同意します。
第15回会議の審議において、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
単位：万元
本年初めの今回の予想金が同開示日までの前年実占同類額と前年実関連取引類関連者今回の予想金類業と関連人間関係発生業務の比際発生金額別額は累計既発金額例(%)と比較して大きな差が認められた例(%)生の取引原因
金額
関係者に中国兵器を購入
商品購入、労備グループ有限500.00 0.50 1.70
サービス会社及びその子
会社
関係者に中国兵器を販売する
販売製品、商備グループ有限500.00 0.30 18.28 130.58 0.10
品会社及びその子
会社
中国の兵器
関連者への準備グループ有限150.00 3.00
労務会社及びその子に供する
会社
関系者の兵器装备集では高くない
財務会社の団体財務有限20000000 50%145.11 237.41 0.07(注2)預金責任会社
関連者の兵器装備集で
財務会社開団財務有限5.00 70.00 0.31 1.33 95.22(注3)商業手形責任会社
合計2015500 165.40 369.32
注1：中国兵器装備集団有限公司（以下「兵器装備集団」と略称する）及びその子会社は中国兵器装備集団有限公司、兵器装備集団財務有限責任公司、中国兵器装備集団商業保理有限公司、＊＊＊＊ Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 労働組合委員会、重慶長安工業（集団）有限責任公司など84社を含む。
注2：会社は兵装財司で預金（保証金を含む）が発生した金額は日最高預金残高で、2021年末の預金（保証金を含む）残高は237.41万元である。会社の融資ルートをさらに改善し、資金の使用効率を高めるため、会社は兵器装備グループ財務有限責任会社(以下「兵装財務会社」と略称する)と再び「金融サービス協定」に署名する予定で、会社は兵装財務会社の日最高預金残高は元の20億元(この金額は最高限度額であり、会社の上場募集資金を含まない)を上回らない。兵装財務会社が会社に与えた最高授信総額は人民元5
億元、具体的には上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「兵器装備グループ財務有限責任会社との『金融サービス協定』及び関連取引の再署名に関する公告」(公告番号:2022019)。
注3:会社が兵装財司で商業手形を発行した関連取引の表示金額は商業手形を発行した手数料金額である。2021年に手形356575万元を発行し、手数料1.33万元が発生した。2022年の予想開票金額は10000000万元を超えず、予想開票手数料は5.00万元を超えない。
注4：会社は中国兵器装備集団商業保理有限公司（以下「兵器装備保理公司」と略称する）を通じてサプライチェーン金融業務を展開し、兵器装備保理公司の「中兵保証書」プラットフォームを使用してサプライヤーの代金を支払い、2021年に「中兵保証書」136621万元を発行し、2022年に「中兵保証書」を発行して5000万元を超えない予定で、この取引は費用を発生していない。
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
会社の前回の日常関連取引の予想と実際の実行状況を比較して以下のように説明する。
単位：万元
前年（前回）前年（前回）予想金額と実際発関連取引種別関連者予想金額の実際発生金額との差が大きい原因
関連者向け販売産中国兵器装備集団有限100000 130.58
品、商品会社及びその子会社
関連者の財務兵器装備グループ財務有限500.00 237.41
会社預金責任会社
関連者の財務兵器装備グループ財務有限500.00 500.00
会社貸付責任会社
商業手形兵器装備グループ財務有限5.00 1.33
責任会社
合計200500 869.32
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、中国兵器装備集団有限公司
性質:有限責任会社(国有独資)
法定代表者：許憲平
登録資本金：3530000万人民元
設立日：1999年6月29日
統一社会信用コード：911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10924929 L
登録地と主な生産経営地:北京市西城区三里河路46号
経営範囲:国有資産投資、経営と管理;武器装備の研究開発、生産、保障、サービス;車両、電力設備、広電情報及び製品及びその設備、機械設備、工事と建築機械、化学工業材料(危険化学品を除く)、消防器材、医療と環境保護設備、金属と非金属材料極製品の研究開発、製造、販売及び総合サービス業務。(市場主体は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない)。
主要株主：国務院国有資産管理委員会持株100%
主な財務データ:2021年12月31日現在、兵器装備グループの資産総額は392978億元、純資産は137785億元である。2021年度の営業収入は286959億元、純利益は95.18億元を実現した。
2、兵器装備グループ財務有限責任公司
性質：その他有限責任会社
法定代表者：崔雲江
登録資本金：303300万人民元
設立日：2005年10月21日
統一社会信用コード:911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109336571
登録地と主な生産経営地:北京市海淀区車道溝10号院3号科学研究オフィスビル5階
経営範囲:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。承認を得て財務会社債を発行する。メンバー単位の企業債を販売する。有価証券投資メンバー単位製品の消費信用、買い手信用及び融資賃貸。(企業は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、関連部門の承認を得た後に承認した内容で経営活動を展開し、本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない)。
主要株主：中国兵器装備集団有限公司持株22.90%、南方工業資産管理有限責任公司持株22.60%、中国 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 集団有限公司持株13.27%。
主な財務データ:2021年12月31日現在、兵装財務会社の資産総額は782.33億元、純資産は85.02億元である。2021年度の営業収入は20.96億元、純利益は8.32億元を実現した。
3、中国兵器装備集団商業保理有限公司
性質：有限責任公司（法人独資）
法定代表者：劉星
登録資本金
