華泰連合証券有限責任会社
湖北華強科技株式会社について
2022年度日常関連取引の査察意見
華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は湖北華強科技株式会社(以下「華強科技」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社持続監督管理方法(試行)」などの法律法規に基づき、華強科学技術の2022年度の日常関連取引事項に対して真剣で慎重な検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月25日、華強科技は第1回取締役会第15回会議を開き、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択し、関連取締役の魏喜福、史磊、高英苗、徐斌は採決を回避した。この議案は取締役会の審議に提出する前に、独立取締役は事前に審査し、この議案を取締役会の審議に提出することに合意した。
「会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案」について、独立取締役、取締役会監査委員会及び監事会は以下の意見を発表した。
1、独立取締役の事前承認意見
会社は2022年に発生する関連取引はすべて会社の正常な経営業務の需要であり、正常な商業行為に属し、公開、公平、公正の原則を遵守し、定価が公正で合理的であり、発生した関連取引は会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の第1回取締役会第15回会議の審議に提出することに合意した。関連取締役は当該関連取引事項を審議する際、採決を回避しなければならない。
2、独立取締役の意見
会社は2022年度に日常の関連取引は主に商品の購入、販売、労務及びその他のサービスの提供などの事項であると予想し、関連取引事項はすべて会社の正常な経営業務の需要であり、自発的、公平、公正の原則に従い、取引価格は公正で、会社の経営及び独立性に影響を与えず、会社も上述の関連取引によって関連側に依存することはない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はいずれも採決を回避し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
3、取締役会監査委員会の意見
会社は2022年度の日常的な関連取引が会社の正常な生産経営活動に必要であると予想し、取引の定価が合理的で、公正で、公開、公平、公正な市場取引の原則に従い、必要な手続きを履行し、国の関連法律、法規の要求と中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の経営と独立性に影響を与えない。会社及び全株主の利益に合致する。以上、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の第1回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
4、監事会の意見
会社は2022年度の日常関連取引が会社の正常な生産経営活動に必要であり、取引の定価が合理的で、公正であり、平等、自発的、等価、有償の原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、中国証券監督管理会、上海証券取引所と会社の関連取引管理に関する関連規定に合致すると予想している。上記取引の発生は、会社の持続的な経営能力、利益能力、独立性などに不利な影響を及ぼさず、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社監事会は「2022年度の日常関連取引に関する議案」に同意し、可決した。
今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の承認を提出し、関連株主は株主総会で関連議案に対して採決を回避しなければならない。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
単位：万元
本年年初から今回までの予想金関連取引同類開示日と関前年実占同類額と前年実種別関連者金額業務比連係者累計発生業務比際発生金額例発生取引金額例の差が大きい金額の原因
関連者への中国兵器装備
商品購入、グループ有限会社500.00 0.50%1.70—労務サービス及びその子会社
本年年初から今回までの予想金関連取引同類開示日と関前年実占同類額と前年実種別関連者金額業務比連係者累計発生業務比際発生金額例発生取引金額例の差が大きい金額の原因
関連者向け中国兵器装備販売製品、グループ有限会社
およびその子会社(注500.00 0.30%18.28 130.58 0.10%-商品1)
関連者への中国兵器装備
提供労務グループ有限会社150.00 3.00—-及びその子会社
関連者兵器装備集団では
財務公庫財務有限責任2000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 45.11 237.41 0.07%(注2)司預金会社50.00%
関連者兵器装備集団で
財務公財務有限責任(注3)司開具商5.00 70.00%0.31 1.33 95.22%
業手形会社
合計-2015500-165.40 369.32–
注1：中国兵器装備集団有限公司及びその子会社は中国兵器装備集団有限公司、兵器装備集団財務有限責任公司、中国兵器装備集団商業保理有限公司、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 労働組合委員会、重慶長安工業(集団)有限責任公司など84社を含む。
注2：会社は兵装財司の預金（保証金を含む）の発生金額が日の最高預金残高で、2021年末の預金（保証金を含む）の残高が237.41万元で、以下同じである。
会社の融資ルートをさらに改善し、資金の使用効率を高めるため、会社は兵器装備グループ財務有限責任会社(以下「兵装財務会社」と略称する)と再び「金融サービス協定」に署名する予定で、会社は兵装財務会社の日最高預金残高は元の20億元(この金額は最高限度額であり、会社の上場募集資金を含まない)を上回らない。兵装財務会社が会社に与えた最高授信総額は人民元5億元である。
注3：会社が兵装財司で商業手形を発行した関連取引の表示金額は手形を発行した手数料金額である。2021年に手形356575万元を発行し、手数料1.33万元が発生した。2022年の予想開票金額は10000000万元を超えず、予想開票手数料は5.00万元を超えない。
注4：会社は中国兵器装備集団商業保理有限公司（以下「兵器装備保理公司」と略称する）を通じてサプライチェーン金融業務を展開し、兵器装備保理公司の「中兵保証書」プラットフォームを使用してサプライヤーの代金を支払い、2021年に「中兵保証書」136621万元を発行し、2022年に「中兵保証書」を発行して5000万元を超えない予定で、この取引は費用を発生していない。
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万元
前年（前回）前年（前回）予想金額と実際関連取引種別関連者予想金額実際発生金発生金額の差が大きい原因
関連者向け販売産中国兵器装備グループは100000 130.58-
品、商品限定会社及びその子会社
前年（前回）前年（前回）予想金額と実際関連取引種別関連者予想金額実際発生金発生金額の差が大きい原因
関連者の財務兵器装備グループの財務には500.00 237.41があります。
会社預金制限責任会社
関連者の財務兵器装備グループの財務には500.00 500.00があります。
会社貸付制限責任会社
商業手形兵器装備グループの財務は5.00 1.33-
有限責任会社
合計-200500 869.32-
二、主な関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、中国兵器装備集団有限公司
性質:有限責任会社(国有独資)
法定代表者：許憲平
登録資本金：3530000万人民元
設立日：1999年6月29日
統一社会信用コード：911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10924929 L
登録地と主な生産経営地:北京市西城区三里河路46号
経営範囲:国有資産投資、経営と管理;武器装備の研究開発、生産、保障、サービス;車両、電力設備、広電情報及び製品及びその設備、機械設備、工事と建築機械、化学工業材料(危険化学品を除く)、消防器材、医療と環境保護設備、金属と非金属材料極製品の研究開発、製造、販売及び総合サービス業務。(市場主体は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない)。主要株主：国務院国有資産管理委員会持株100.00%
主な財務データ:2021年12月31日現在、兵器装備グループの資産総額は392978億元、純資産は137785億元である。2021年度の営業収入は286959億元、純利益は95.18億元を実現した。資産負債率64.94%。
2、兵器装備グループ財務有限責任公司
性質：その他有限責任会社
法定代表者：崔雲江
登録資本金：303300万人民元
設立日：2005年10月21日
統一社会信用コード:911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109336571
登録地と主な生産経営地:北京市海淀区
