株券コード： Anhui Expressway Company Limited(600012) 株券略称： Anhui Expressway Company Limited(600012) 番号：臨2022010
Anhui Expressway Company Limited(600012)
第9回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I) Anhui Expressway Company Limited(600012) (以下「当社」、「会社」と略称する)2022年3月28日(月)午前、合肥市望江西路520号で第9回取締役会第19回会議を現場と通信採決を組み合わせて開催した。
(II)会議通知および会議資料は2022年3月18日と3月22日に取締役、監事、上級管理職に電子メールで送信されます。
(III)会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加し、全取締役が自ら会議に出席した。
(IV)会議は会長の項小龍さんが主宰し、監事と高級管理職全員が会議に列席した。
(V)今回の会議の招集と開催は「会社法」と当社定款の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は通知に記載されたすべての事項を審議して可決した。関連事項の公告は以下の通りである。
(I)当社が2021年度に中国及び香港の会計準則に基づいて作成した財務報告書を審議、採択する。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(II)当社2021年度報告(A株、H株)を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(III)当社の2021年度業績公表稿と年報要約を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(IV)当社の2021年度利益分配予案を審議、可決する。
2021年度当社が中国会計準則に基づいて作成した会計報告書の純利益は人民元1412094千元であり、当社が香港会計準則に基づいて作成した会計報告書の年度利益は人民元1409981千元である。当社の法定剰余金積立金の累計額が総株式の50%以上に達したため、今年度は抽出しない。中国会計準則と香港会計準則に基づいて実現された株主に分配できる利益はそれぞれ人民元1412094千元と人民元1409981千元である。国の関連規定に従い、国内外の会計準則がそれぞれ計算した株主に分配できる利益のうち、どちらが低いかを基礎に分配しなければならない。そのため、2021年度に株主に分配できる利益は人民元1409981千元である。会社は会社の総株価1658610000株を基数に、10株ごとに現金配当金5.5元(税込)を派遣し、合計91223550千元の配当金を支給することを提案した。本年度、当社は資本積立金の株式移転案を実施しない。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
上記分配予案は株主総会の審議承認に提出される。本議案の詳細については、当社が同日発表した「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
(V)当社の2021年度取締役会報告を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(VI)当社の2021年度独立取締役の述職報告を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(VII)当社審査委員会2021年度の職責履行状況報告を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(VIII)当社取締役会2021年度社内統制評価報告書を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(8552)当社の内部統制監査報告書を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(X)当社の2021年度内制御システムの仕事報告を審議、通過する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(十一)当社の2022年度重大リスク評価報告書を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(十二)当社の2021年の環境、社会及び管理報告書を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(十三)当社の2021年計画の完成状況及び2022年計画を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(十四)2022年度の日常関連取引に関する議案を審議、可決する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
△この議案を審議する際、会社の関連取締役の項小龍、楊暁光、陶文勝、陳季平は採決を回避した。
当社の独立取締役はすでに上記の関連取引を事前に認め、取締役会の審議に提出することに同意し、取締役会会議でこの関連取引について独立意見を発表した。本議案の詳細については、当社が同日発表した「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」を参照してください。
(十五)会計士事務所の変更に関する議案を可決する。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度香港核数師及び国内監査士として招聘し、財務監査及び内部制御監査を担当し、報酬は人民元198万元(そのうち財務諸表監査費用は人民元168万元、内部制御監査費用は人民元30万元)であることを提案し、会社の株主総会の審議、この議案を承認し、取締役会に授権して報酬を決定する。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
当社の独立取締役はすでに上記の任命を事前に認め、取締役会の審議に提出することに同意し、取締役会会議でこの議案について独立意見を発表した。本議案の詳細については、当社が同日発表した「会計士事務所の変更に関する公告」を参照してください。
(十六)会社2021年度株主総会が2022年5月20日(金)午後14:30に会社の事務所で開催されることを審議し、取締役会秘書に実際の状況に応じて適時に株主総会の招集通知を出すことを授権する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
上記第(I)、(IV)、(V)及び(十五)項の議案は、当社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Anhui Expressway Company Limited(600012) 取締役会2022年3月28日
