株券コード： Anhui Expressway Company Limited(600012) 株券略称： Anhui Expressway Company Limited(600012) 番号：臨2022011
Anhui Expressway Company Limited(600012)
第9回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Anhui Expressway Company Limited(600012) (以下「当社」と略称する)は2022年3月28日(月)午前合肥市望江西路520号当社会議室で現場と通信採決を組み合わせた方式で第9回監事会第14回会議を開催し、会議通知と会議資料はそれぞれ2022年3月18日と3月22日に電子メールで発行され、採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加し、監事全員が自ら会議に出席した。会議は監事会の程希傑主席が主宰し、取締役会の秘書が会議に列席した。会議の開催手順は「会社法」と当社定款の関連規定に合致する。
会議は会議通知に記載されたすべての事項を審議し、可決し、各決議はすべて監事全員が一致して可決した。関連事項の公告は以下の通りである。
一、当社2021年度監事会報告を審議、可決し、当該報告書を当社2021年度株主総会審議承認に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
二、当社の2021年度年度報告書(業績公告、年度報告要約及び経審計財務報告を含む)の審査に関する議案を審議、可決し、当社の2021年度株主総会の審議承認を提出することに同意した。審査を経て、監事会は上述の報告書の作成と審議手順に法律、法規、会社定款または会社の内部管理制度の各規定に違反する状況があることを発見しなかった。年報の内容とフォーマットが中国証券監督管理委員会または証券取引所の各規定に合致しない場合は発見されず、その含まれている情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。当社の2021年度報告(業績公表及び年度報告要約を含む)に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは認められなかった。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
三、当社の2021年度利益分配予案の審査に関する議案を審議・可決し、当社の2021年度株主総会の審議・承認を提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
四、当社の2021年度内部統制評価報告書を審議、可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する。
Anhui Expressway Company Limited(600012) 監事会2022年3月28日
