株券コード： Anhui Expressway Company Limited(600012) 株券略称： Anhui Expressway Company Limited(600012) 番号：臨2022012
Anhui Expressway Company Limited(600012)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●1株当たり分配割合：1株当たり現金配当金0.55元（税込）。
●今回の利益配分は、持分持分登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
●持分配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの配分割合を維持し、それに応じて配分総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
●本公告は権益分配実施公告ではなく、本公告に開示された利益分配予案は会社の2021年度株主総会の審議を待たなければならない。利益分配の具体的な手配は別途権益配分実施公告で明確にする。
一、2021年度利益分配予案
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Anhui Expressway Company Limited(600012) (「当社」)2021年度に中国会計準則に基づいて作成された会計報告書の純利益は人民元1412094千元で、香港会計準則によって作成された会計報告書の年度利益は人民ドル1409981千元である。当社の法定剰余金積立金の累計額が総株式の50%以上に達したため、今年度は抽出しない。中国会計準則と香港会計準則に基づいて実現された株主に分配できる利益はそれぞれ人民元1412094千元と人民元1409981千元である。国の関連規定に従い、国内外の会計準則がそれぞれ計算した株主に分配できる利益のうち、どちらが低いかを基礎に分配しなければならない。そのため、2021年度に株主に分配できる利益は人民元1409981千元である。取締役会は会社の総株式1658610000株を基数とし、10株ごとに現金配当金人民元5.5元(税込)を派遣し、合計配当金人民元91223550千元を派遣することを提案し、2021年度合併報告書の上場会社の株主の純利益の60.25%を占めている。本年度、当社は資本積立金の株式移転案を実施しない。
本年度会社が権益分配を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
当社は2022年3月28日に第9回取締役会第19回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を全会一致で審議・採択し、当該利益分配予案を当社2021年度株主総会に提出することに同意した。会社は株主総会で2021年度利益分配案を審議・承認した後、2ヶ月以内に2021年度現金配当金を支給し、具体的な日付は権益分配実施公告で明確にする。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、取締役会が作成した年度利益分配予案は、関連法律法規と「会社定款」の規定と会社の実情に合致し、方案は「会社定款」と「 Anhui Expressway Company Limited(600012) 」の今後3年間(20212023年)株主収益計画」に現金配当基準、配当割合に関する要求に合致すると考えている。会社が実施した現金配当政策は利益分配の連続性と安定性を維持し、株主の全体利益と長期利益に合致し、会社の長期発展に有利である。
（Ⅲ）監事会意見
会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規、「会社定款」及び「 Anhui Expressway Company Limited(600012) 未来三年(20212023年)株主収益計画」の規定に合致し、現金配当決定プログラムを厳格に履行した。会社の2021年度利益分配予案は会社の経営現状、未来の資金需要及び株主利益と会社の発展などの総合要素を総合的に考慮した。そのため、監事会は今回の利益分配予案に同意する。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
ここに公告する。
Anhui Expressway Company Limited(600012) 取締役会2022年3月28日
