Anhui Expressway Company Limited(600012) 独立取締役
会社の第9期19回取締役会の審議事項を提出する予定の
事前承認意見
「上場企業の独立取締役設立に関する指導意見」「会社定款」などの関連規定に基づき、われわれは Anhui Expressway Company Limited(600012) の独立取締役として、独立、慎重の原則に基づいて、関連資料を真剣に審査し、関係者の報告を聞いた上で、会社の第9期19回取締役会に提出する予定の関連事項について、以下の事前承認意見を発表した。
一、2022年度の日常関連取引を予定する議案について
本議案はいずれも会社と会社の所属子会社が正常に経営活動し、公開、公平、公正な取引原則に従い、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、会計士事務所の変更に関する議案
会社が任命する監査士の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立した法人資格を持ち、証券、先物関連業務の監査に従事する資格を持ち、会社の監査業務に対する要求を満たすことができる。
以上、上記の議案を会社の第9期取締役会第19回会議の審議に提出することに同意します。
(このページには本文がなく、 Anhui Expressway Company Limited(600012) 第9回取締役会第19回会議事前承認意見の署名ページである。)独立取締役の署名:
劉浩:章剣平:方芳:
二O二二年三月二十二日
