株券コード： Anhui Expressway Company Limited(600012) 株券略称： Anhui Expressway Company Limited(600012) 番号：臨2022014
Anhui Expressway Company Limited(600012)
会計士事務所の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●採用予定の会計士事務所名：安永華明会計士事務所（特殊普通組合）●元採用の会計士事務所名：普華永道中天会計士事務所（特殊普通組合）
●安徽省国資委員会の関連規定によると、元招聘した会計士事務所はすでに採用年限を超えている。2022年から、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査サービスの外部監査機関を担当しなくなる。当社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構を担当する予定である。本事項は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
Anhui Expressway Company Limited(600012) (以下「当社」と略称する)は2022年3月28日に当社の第9回取締役会第19回会議を開き、「会計士事務所の変更に関する議案」を審議、可決し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度財務報告及び内部統制などの事項監査士に任命する予定である。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)以下は「安永華明」と略称し、1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転制を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転制された。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。安永華明はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年末までに1300人を保有し、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。安永華明2020年度の業務総収入は人民元47.6億元で、そのうち、監査業務収入は人民元45.89億元(証券業務収入を含む人民元21.46億元)である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は人民元8.24億元である。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社の同業界上場企業の監査顧客4社を含む。
2.投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業リスク基金を計上し、職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3.誠実記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。
安永華明は証券監督管理機構から2回にわたって警告状措置を出す決定を受け、従業員13人に及んだ。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
(II)プロジェクトメンバー情報
1.プロジェクトメンバー情報
本プロジェクトのプロジェクトパートナーは趙国豪であり、中国公認会計士資格を有し、本プロジェクトの署名公認会計士である。趙国豪は事務所に就職する年限が19年を超え、2008年に公認会計士になり、2002年から上場企業の監査に従事し、2007年から安永華明で開業した。アルバイトはありません。
本プロジェクトのもう一人の署名公認会計士は趙文嬌で、中国の公認会計士資格を持っている。趙文嬌は事務所に就職する年限が7年を超え、2018年に公認会計士となり、2014年から上場企業の監査に従事し、2014年から安永華明で開業した。アルバイトはありません。
本プロジェクトのプロジェクト品質管理再検討者は尤飛であり、中国公認会計士資格を有する。尤飛は事務所に就職する年限が20年を超え、2008年に公認会計士になり、2000年から上場企業の監査に従事し、2007年から安永華明で開業した。アルバイトはありません。
2.誠実記録
上述のプロジェクトパートナー、もう一人の署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。3.独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、もう一つの署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4.監査費用
入札募集の選考手続きを履行した後、監査サービスの料金は監査作業量と公正で合理的な定価原則に従って確定する。2022年度の監査費用は人民元198万元(そのうち財務諸表の監査費用は人民元168万元、内部統制監査費用は人民元30万元)で、前年度の監査費用より10%減少した。二、会計士事務所を変更する予定の状況説明
(I)前任会計士事務所の状況及び前年度監査意見
当社は2002年から、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「普華永道中天」と略称する)を招聘し、当社に監査サービスを提供している。
普華永道中天は当社が中国企業会計準則に基づいて作成した2021年度財務諸表に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。会社は、元会計士事務所に監査業務の一部を委託した後、解任する場合はない。
(II)会計士事務所を変更する予定の理由
会社はもともと普華永道中天を会社の財務監査機構と内部制御監査機構に任命し、2002年から連続して会社に監査サービスを提供した。安徽省国資委員会の関連規定によると、元任命された会計士事務所は採用年限を超えた。2022年から、普華永道中天は会社の監査サービスの外部監査機構を担当しなくなった。
(III)関連コミュニケーション状況
会社はすでに会計士事務所の変更について普華永道中天とコミュニケーションを行い、普華永道中天はすでに本事項を明確に知り、異議がないことを確認した。
普華永道中天は当社の監査機構を担当している間、仕事は勤勉で責任を果たし、国の関連法律法規を厳格に遵守し、公正で客観的な独立監査を堅持し、監査機構の職責を履行した。
当社は普華永道中天の勤勉な仕事に感謝します。
三、会計事務所が履行する手順を変更する予定
(I)審査委員会の職責履行状況
当社は2022年3月25日に審査委員会を開き「会計士事務所の変更に関する議案」を審議・採択した。当社審査委員会は安永華明の専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性及び誠実さの記録に対して理解と審査を行い、当社が安永華明を当社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構に任命することに同意し、同意にこの議案を会社の取締役会の審議に提出する。その報酬は人民元198万元(そのうち財務諸表の監査費用は人民元168万元、内部統制監査費用は人民元30万元)であることを提案した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
独立取締役の事前承認意見：
安永華明は独立した法人資格を持ち、証券、先物関連業務の監査に従事する資格を持ち、会社の監査業務に対する要求を満たすことができる。「会計士事務所の変更に関する議案」を当社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役が発表した独立意見:
安永華明は独立した法人資格を持ち、「証券法」の規定に合致する就職資質を持ち、会社の監査業務に対する要求を満たすことができる。会社の任命決定手続きは法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。安永華明を当社の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に任命することに同意し、この議案を取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会の審議と採決状況
当社は2022年3月28日に第9回取締役会第19回会議を開き、「会計士事務所の変更に関する議案」を審議・採択し、安永華明を当社の財務監査士と内部制御監査士に任命することに同意し、監査費用は人民元198万元(その中の財務諸表の監査費用は人民元168万元、内部制御監査費用は人民元30万元)である。そして、本議案を当社の2021年度株主総会審議承認に提出することに同意した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、当社の株主総会審議に提出し、株主総会審議が可決された日から発効する。
ここに公告する。
Anhui Expressway Company Limited(600012) 取締役会2022年3月28日
