Anhui Expressway Company Limited(600012) 独立取締役
会社の第9期19回取締役会の審議事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Anhui Expressway Company Limited(600012) の独立取締役として、会社の第9回取締役会第19回会議で審議されたすべての議案を真剣に審議し、関連資料をよく調べた。私たちの独立した判断に基づいて、関連事項について以下の独立した意見を発表します。
一、当社2021年度利益分配予案
当社の「会社定款」はすでに配当基準と年度配当の最低割合を明確に規定し、完備した意思決定プログラムとメカニズムを制定した。取締役会は2021年度の利益分配予案を立案する際、会社の現段階の財務状況と持続的な発展需要、株主利益の安定性などの要素を真剣に研究し、分析し、その年の配当状況とここ3年間の現金配当率を測定した。
この前案によると、今年度の会社が現金で分配した利益は、2021年度の連結報告書で上場会社の株主の純利益に帰属する60.25%を占めている。また、会社が3年連続で現金で累計分配した利益が3年以内に実現した分配可能な利益に占める割合は30%を超えた。
独立取締役は、取締役会が作成した年度利益分配予案は、関連法律法規と「会社定款」の規定と会社の実情に合致し、方案は「会社定款」と「 Anhui Expressway Company Limited(600012) 」の今後3年間(20212023年)株主収益計画」に現金配当基準、配当割合に関する要求に合致すると考えている。会社が実施した現金配当政策は利益分配の連続性と安定性を維持し、株主の全体利益と長期利益に合致し、会社の長期発展に有利である。
二、2022年度の日常関連取引を予定する議案について
今回発生する予定の日常関連取引事項は会社の業務発展の需要に合致し、取引条件は公平で合理的で、取引定価は客観的で、公正で、会社の独立性に影響を与えず、会社の主要業務はこのような取引によって関連側に依存することはない。今回の関連取引は「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
取締役会が上述の議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、関連取引の審査・認可手続きは国の関連法律法規、株式上場規則と会社定款の関連規定に合致する。三、会計士事務所の変更に関する議案
会社が任命する監査士の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立した法人資格を持ち、「証券法」の規定に合致する就職資質を持ち、会社の監査業務に対する要求を満たすことができる。会社の任命決定手続きは法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に任命することに同意し、この議案を取締役会の審議が通過した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(このページには本文がなく、 Anhui Expressway Company Limited(600012) 第9回取締役会第19回会議の独立意見の署名ページである。)独立取締役の署名:
劉浩:章剣平:方芳:
二O二二年三月二十八日
