証券コード： Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 証券略称： Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 公告番号：2022029 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
独立取締役の投票権公募に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
投票権募集開始日:2022年4月18日から4月19日(午前9:00-11:00、午後13:00-15:00)
募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意。
募集者は会社の株を持っていない。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」の規定に基づき、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (以下「会社」、「 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 」)の他の独立取締役から委託され、独立取締役のポンキン偉氏を募集者として、2022年4月20日に開催される2021年年度株主総会で審議される関連議案について会社全体の株主に投票権を募集する。
一、募集者の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
募集者の独立取締役のポンキン偉さんは会社の株を持っていない。会社の第3回取締役会第3回会議で審議された「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「株主総会が取締役会に株式インセンティブを授権することを提案することに関する議案」の採決意見に同意した。
ポンキン偉氏は、会社の今回の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画は会社の長期的なインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理層と核心人員の積極性を奮い立たせ、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
二、今回の株主総会の基本状況
（一）開催時間
現場会議時間:2022年4月20日14:00。
インターネット投票開始日:2022年4月20日から2022年4月20日まで。上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
（二）開催場所
上海市浦東新区畳橋路456弄116号 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 1階会議室。
(三)会議議案
シリアル番号議案名
1「会社およびその要約に関する議案」
2「会社3「株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案」
三、募集案
(I)募集対象
2022年4月14日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記され、会議に出席して登記手続きを行った会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間
2022年4月18日から4月19日(午前9:00-11:00、午後13:00-15:00)
(III)募集手順
1、募集対象者が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って募集投票権授権依頼書を項目ごとに記入しなければならない。
2、委託人は募集人に株主の身分、委託の意思表示を証明する書類リストを提供しなければならない。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
(2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
3、委託投票株主は上述の第二点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準ずる。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間を基準とする。委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：上海市浦東新区畳橋路456弄116号
受取人： Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 張小全
郵便番号：201315
連絡先：02161902930
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集投票権授権委託書」を明記してください。
4、証人弁護士が有効な採決票を確認する。
会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
5、委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
(1)本公告募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
(2)募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
(3)株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットに従って授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
(4)授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
6、株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできない。複数回の投票(現場投票、委託投票、ネット投票を含む)が現れ、初回投票結果を基準とする。
7、株主が募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
8、有効な授権依頼が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:(1)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権依頼を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権依頼が自動的に失効したと認定する。
(2)株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
(3)株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：ポンキン偉2022年3月29日添付ファイル：投票権授権依頼書募集
添付ファイル:
投票権授権依頼書の募集
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集する投票権について作成し、公告した「独立取締役の公募投票権に関する公告」、「2021年度株主総会の開催に関する通知に関する公告」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権等に関する状況を十分に理解していることを確認した。
本人/当社は授権委託人として、当社の独立取締役であるポンキン偉氏を本人/当社の代理人として Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 2021年度株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して採決権を行使する。
議案名は棄権反対に賛成
『会社及びその要約に関する議案』『会社に関する議案』『株主総会授権取締役会に株式インセンティブに関する事項の提出に関する議案』
（委託人は各議案について授権意見を表示しなければならず、具体的な授権は対応格内「√」を基準とし、記入していない場合は棄権と見なす）
委託人の名前または名称（署名または捺印）：
委託株主身分証明書番号または営業許可証番号：
委託株主持株数：
委託株主証券口座番号：
署名日:
本授権の有効期限:署名日から2021年年度株主総会まで。
レポートファイル
(I)募集者身分証明書書類:法人営業許可証コピー/自然人身分証明書コピー;(II)取締役会が投票権を募集する場合、取締役会の投票権募集に関する決議を提供しなければならない。
(III)株主が投票権を募集する場合は、株主口座カードのコピーを提供しなければならない。
