2021年度取締役会業務報告
2021年、取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」が与えた各職責を厳格に履行し、マネージャー層と従業員全員を率いて、「国際化、専門化バイオテクノロジー大会社」の遠景目標をアンカーし、「目標に対して優れた差を探し、革新を守り、発展を促す」という仕事方針を堅持し、「市場を中心とする」ことを堅持し、「十四五」計画の実施を推進した。年度の任務を円満に達成した。一、2021年の仕事状況
取締役会は15回の会議を開き、101の決議を採択し、主に以下の仕事を完成した。
(I)法人ガバナンス構造を持続的に整備し、取締役会の意思決定効率を向上させる。
1.年報監査過程における独立取締役、監査委員会、経理層の責任と義務を確実に履行し、会社の「年度報告業務制度」の執行と実行を確保する。
報告期間内、独立取締役、監査委員会は会社の経営活動に参与し、指導し、財務諸表、定期報告に対して事前審査を行い、審議議案に対して独立意見と提案を発表し、年報監査の過程で確実に職責を履行する。
2021年3月19日、会社は独立取締役及び監査委員会2020年報監査第2回交流会を開き、2020年度財務諸表及び付注、会計士初歩監査意見、2020年度監査費用などの事項を討論した。
2021年3月24日、会社は第8回取締役会審査委員会第10回会議を開き、2020年度報告及び要約など7つの議案を審議・採択した。
2021年12月15日、会社は独立取締役及び監査委員会2021年報告監査第1回コミュニケーション会を開き、2021年の全体経営状況を討論し、監査の重点関心問題、監査時間の手配に対してコミュニケーションを行った。年報監査期間中、監査委員会は監査の進度に密接に注目し、会計士事務所が約束した期限内に監査報告書を提出するように促した。
2022年3月17日、会社は独立取締役及び監査委員会2021年報監査第2回交流会を開き、2021年度財務諸表及び会計士の初歩監査意見を討論し、監査の重点関心事項を理解し、審査意見を発表した。2022年3月25日、会社は第8回取締役会審査委員会第16回会議を開き、2021年度報告及び要約など9項目の議案を審議・採択した。
2.年度対外保証、日常関連取引、非金融企業債務融資ツール、手形プール、融資賃貸及び長期決済為替に対して総額予想を行い、取引リスクをコントロールし、会社及び株主の合法的権益を守る。
報告期間中、取締役会は「2021年度持株子会社に担保を提供する予定の議案」「2021年度持株子会社に担保額を提供する予定を調整する議案」「2020年度日常関連取引確認及び2021年度日常関連取引に対する予定の議案」「2021年度日常関連取引の予定を調整する議案」を審議・採択した。今年度の取締役会は、持株子会社に担保を提供する公告を2回、日常関連取引の進展を4回発表し、上記の事項の進展を明らかにした。会社の2021年度の対外保証総額、日常関連取引総額は予想金額を超えていない。
報告期間中、取締役会は「2021年度に融資賃貸業務を展開する予定の議案」「2021年度に外国為替リスクと金利リスク管理業務を予定する議案」「2021年度に非金融企業債務融資ツールを発行する予定の議案」「2021年度に手形プール業務を展開する議案」を審議し、年度の重大な財務運営事項に対して総額予想を行い、法人ガバナンス構造の規範的な運行を保障した。会社は2021年度融資賃貸業務、外国為替リスクと金利リスク管理業務、非金融企業債務融資ツールの発行、手形プール業務総額が予想金額を超えていない。3.インサイダー取引制度を厳格に執行し、情報開示の公開、公平、公正を保証した。
報告期間内、会社は『インサイダー情報関係者管理制度』『外部情報使用者管理制度』を厳格に執行し、子会社の分割上場を計画し、制限株激励計画を実施し、2021年度にA株を非公開で発行し、定期報告と重大情報開示期間を編成し、いずれもインサイダー情報関係者の登録と自己調査を行い、会社の株を違反売買する状況は現れなかった。会社は比較的完備したインサイダー取引内部の防犯制御メカニズムを確立した。
4.学習訓練を組織し、董監高の規範意識を高め、インサイダー取引などの違法・違反現象を断固として根絶する。
報告期間中、董監高の業務能力の向上、自律意識の向上、執業行為の規範化を助けるため、取締役会は多種の形式の学習と訓練活動を組織した。湖北上場企業協会が組織した「資本市場の新規則棚卸し及び定期報告作成実務」訓練会、湖北上場企業リスク管理訓練会及び「持株行権」業務特別テーマ訓練交流会に参加した。会社の5人の独董は上交所が開催した上場会社の独立取締役の後続訓練に参加した。会社の13名の董監高は湖北証監局、湖北上場会社協会が開催した2021年湖北管轄区の董監高合規履職特別テーマの育成訓練に参加し、試験成績は合格した。会社の董監高は会社のガバナンス類のオンライン特別テーマの育成訓練に8回参加した。
会社の証券部は「毎週証券」と「資本市場監督管理動態簡報」を編制し、定期的に董監高と各部門に資本市場の最新法規と情報動態を通報し、資本市場に関する法律法規と規範性文書を整理してまとめた。定期的に報告・開示する期間中、董監高に秘密保持義務を履行するように注意し、インサイダー取引の防犯・コントロールをしっかりと行い、マネージャー層と管理者の法律遵守・コンプライアンス意識を高める。
5.監督管理機構との持続的なコミュニケーションを維持し、資本市場と積極的にドッキングする。
報告期間内、会社は上海証券取引所、湖北証券監督管理局などの監督管理部門との良好なコミュニケーションを維持し、会社の戦略方向、主な業務、競争構造、核心競争力などの重大事項について、監督管理部門に報告し、監督管理部門の意見を求め、法に基づいて情報開示を行う。会社は直ちに投資家の質問に答え、投資家を接待して実地調査研究を行い、中国外機構投資家交流会を開き、投資家と交流すると同時に、会社の良好な経営状況を十分に、直観的に示し、健康規範の上場会社のイメージを確立した。
(II)株主総会決議を厳格に執行し、2020年度の権益配分を完了する。
会社の2020年利益分配案は2021年3月24日に開催された第8回取締役会第25回会議と2021年4月29日に開催された2020年度株主総会の審議を経て可決され、利益分配案の実施前の総株式832860943株を基数とし、10株ごとに現金配当4.9473元(税込)を分配し、利益412041294.33元を分配した。
この利益分配事項は2021年6月29日に執行済みである。
(III)制度建設を引き続き強化し、内部統制メカニズムと法人ガバナンス構造を完備する。
報告期間内、会社は「会社法」「上場企業管理準則」の関連規定に基づき、「会社2020年制限性株式激励計画管理方法」「会社2020年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。「会社定款」「取締役会議事規則」「独立取締役工作制度」「独立取締役年度報告工作制度」「年報情報開示重大誤り責任追及制度」「関連取引管理制度」を改正し、会社の各経営管理行為をさらに規範化し、法人ガバナンス構造を持続的に完備した。
(IV)取締役を増補し、取締役会の持続的かつ効率的な運営を保証する。
報告期間内、取締役会の人数は「会社定款」に規定された人数を下回っており、取締役を1人増員する必要がある。会社の2020年度株主総会の採決を経て、王悉山を第8回取締役会の非独立取締役に増補し、任期は株主総会の承認日から第8回取締役会の満了時までである。
(V)「国際化・専門化バイオテクノロジー大手」の戦略目標をしっかりと見つめ、投資協力を着実に推進する。
1.主導製品の生産能力を拡大し、「十四五」生産能力計画の実施を推進する。
報告期間内、取締役会は浜州会社が年間1.1万トンの高核酸酵母製品の緑色製造プロジェクト、年間5000トンの酵母抽出物の緑色製造プロジェクト、年間5000トンの植物プロテアーゼ分解物の緑色製造プロジェクト、年間2万トンの酵母培養物の緑色製造プロジェクトを実施することを審議、採択した。徳宏会社は年間1.5万トンの酵母抽出物のグリーン製造プロジェクトを実施している。赤峰会社は年間15万トンの粗糖加工製品の技術革新プロジェクトを実施し、40000トンの糖蜜貯蔵タンクと倉庫貯蔵関連プロジェクトを新設した。園区工場は年間1.8万トンの複合微生物グリーン製造プロジェクト(一期)、年間8000トンの複合面用改良剤プロジェクトを実施する。宜昌会社は年間15万トンの加水分解糖の深加工プロジェクトを実施している。睢県会社は新たに発酵タンクを4500トン/年生産能力を向上させるプロジェクトを追加した。宏裕包材は年産2.3万トンの機能性包装新材料プロジェクト、年産3万トンの健康製品包装材料知能工場の二期プロジェクトを実施する。酵素製剤会社は年産5000トンの新型酵素製剤グリーン製造プロジェクトを実施している。上記のプロジェクトの実施は会社の「十四五」戦略計画目標の実現を推進するのに役立ち、会社の持続的な利益能力と総合競争力を強化し、会社の安定した、健全な発展を持続的に推進するのに有利である。
2.対外協力を着実に推し進め、生産能力の不足を効果的に補う。
報告期間中、取締役会は済寧会社の設立による聖琪生物酵母製品の買収合併に関する資産、ニュー宝会社の深耕乳幼児ゼロ補助食業務の設立、森瑞斯会社と邦泰生物会社の設立による生物技術新分野の開発などの対外協力プロジェクトを審議・採択した。上述の対外協力プロジェクトの実施は、会社の「十四五」技術発展方向と生物技術業務発展目標に合致し、市場の無秩序な競争を減らし、業界の統合を促進し、会社の業界地位を強固にするのに役立つ。
3.制限株インセンティブ案を実施し、長期インセンティブメカニズムを確立する。
報告期間内、会社は制限性株式激励方案を実施し、条件に合致する激励対象734人に878万株の株式を発行し、授与価格は1株当たり24.3元であり、激励対象に対して年度別に業績考課を行い、業績考課目標を達成した後、販売制限を解除した。
会社が株式激励計画を実施することは、中高層の管理者と核心技術者、管理中堅の積極性を十分に動員し、優秀な人材を引きつけ、残し、株主全体の利益の最大化と国有資産の価値保証と付加価値を実現するのに役立つ。
4.非公開発行を開始し、生産基地を拡充し、資本構造を最適化する。
報告期間中、会社は非公開発行業務を開始し、35名以下の特定対象者に4000万株を発行し、募集資金総額は14.1億元を超えず、酵母グリーン生産基地建設プロジェクト、年間5000トンの新型酵素製剤グリーン製造プロジェクト、流動資金の補充に用いた。2021年12月28日、非公開発行株式申請は中国証券監督管理委員会に受理され、2022年3月14日、非公開発行株式申請は中国証券監督管理委員会発審委員会の審査を通過した。
5.環境保護を自分の責任とし、環境保護管理と省エネ・排出削減を持続的に推進する。
報告期間内、会社の環境保護施設は安定して効率的に運行し、主要汚染物指標はいずれも関連排出基準と監督管理要求を満たし、安定して基準に達した排出である。会社は環境自己モニタリング方案を制定し、人工化学検査+委託モニタリング+オンラインモニタリングの方法を通じて、三廃及び騒音排出に対して全天候、全方位モニタリングを実施した。環境保護主管部門の監督管理要求に従って四半期ごとにオンライン有効性審査を行い、日常排出データをリアルタイムで公開する。
報告期間内、会社は周囲のコミュニティとの関係を非常に重視し、「安琪に入り、安琪を理解する」コミュニティ交流活動を持続的に展開し、安琪の環境保護理念と管理力は周辺コミュニティの肯定を得た。会社は「集団化炭素排出管理制度」を発表し、炭素排出管理を秩序正しく展開した。2021年に省エネ・排出削減技術改革プロジェクト29項目を実施し、二酸化炭素1.97万トンを削減し、メタンガス回収代替石炭産蒸気8.8万トン、二酸化炭素2.7万トンを削減した。年間総合エネルギー消費は前年同期比2.2%減少し、環境保護運行費用は5.13億元に達した。
(VI)自己検査と自己是正を展開し、管理特別項目の自己検査を完成する。
報告期間内、「国務院の上場企業のガバナンスのさらなる向上に関する意見」、「湖北証券監督管理局の管轄区の上場企業のガバナンス特別行動の展開に関する通知」の関連文書の精神に基づき、会社は「上場企業のガバナンス特別自己調査」を展開し、118項目の自己調査事項と照らし合わせて、問題を真剣に整理し、特定項目の自己調査を完成し、自己調査報告と改善報告を形成し、証券監督管理局に報告した。今回のガバナンス特別活動を通じて、会社の現行のガバナンス状況に対して全面的な自己調査と評価を行い、直ちに自己調査で発見された問題を完備させ、会社の規範運営レベルをさらに強化し、向上させた。
(VII)投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家関係管理を積極的に展開する。
報告期間中、取締役会は引き続き投資家関係管理を強化し、改善し、主導的な役割を果たしている。上海証券取引所の上証eインタラクティブコラムで投資家の質問に答え、公式サイトに投資家関係コラムを開設し、会社のリアルタイム株価、財務情報、定期報告と臨時公告などの情報を展示し、投資家が経営状況を理解するのを助ける。同時に、取締役会は積極的に投資家との良性の相互作用を展開し、世界の投資家とのスムーズなコミュニケーションを維持し、定期的に投資家の電話会議を開き、反路演活動を開催し、投資家の会見と年/四半期戦略会に参加し、投資家が会社の状況を理解することを助け、投資家が会社の価値を客観的に判断することを導き、不実な情報が投資家に対する誤解を避け、資本市場の会社の価値に対する認可度を高めるよう努力する。会社の取締役、総経理、財務責任者と取締役会秘書は2021年上交所国際投資家大会に参加し、取締役会秘書、証券事務代表は2021に参加した。
