証券コード： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 証券略称： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 臨2022027号 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
第8回取締役会第39回会議決議公告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (略称:会社)は2022年3月15日に第8回取締役会第39回会議の開催を電話及びメールで通知した。会議は2022年3月25日に現場採決の方式で会社の5階の会議室で開催された。今回の会議は参加取締役11名、実際の参加取締役10名で、そのうち独立取締役の蒋骁は疫病管理の原因で自ら出席できなかったため、独立取締役の蒋春黔代に投票と採決を依頼した。会議は会長の熊濤が主宰し、会社の監事会のメンバーと会社の高級管理職が会議に列席した。
今回の会議の招集と開催は「会社法」「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、逐項採決を行った。そのうち第9項、第16項、二十四項、二十五項、二十六項、二十七項の議案は関連取締役の利害関係に関連し、採決時に関連取締役は採決を回避し、関連取締役が一致して可決しなかった。具体的な採決状況は以下の通りである。
一、2021年度取締役会業務報告
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度取締役会業務報告」。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
二、2021年度総経理業務報告
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
三、2021年度報告及び要約
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。前述の「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度報告」と「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度報告要旨」。
会社の独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上” Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社の第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見”。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
四、2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。前述の「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 022年度財務決算及び2022年財務予算報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
五、2021年度独立取締役述職報告
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。前述の「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度独立取締役述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
六、取締役会監査委員会2021年度の職責履行状況報告及び会計士事務所が2021年度監査業務に従事する総括報告
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示した「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 取締役会監査委員会2021年度の職責履行状況報告及び会計士事務所が2021年度監査業務総括報告に従事する」。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
七、2021年度利益分配案及び2022年利益分配予想案
2021年度利益分配案の内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022029号」公告。独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社2021年度利益分配案に関する事前承認意見」と「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社第8回取締役会第39回会議関連事項に関する独立意見」。
会社の2021年度利益分配案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
八、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務監査機構として再雇用する議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022030号」公告。
独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社の第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
九、2021年度日常関連取引確認及び2022年日常関連取引予想議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022031号」公告。
独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示した「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見」と「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社第8回取締役会第39回会議関連事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権、5票回避。十、2022年度に持株子会社に予想される議案を提供する
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022032号」公告。
独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社2022年度に持株子会社に担保を提供する予定の事前承認意見」と「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
十一、2022年度に外国為替リスクと金利リスク管理業務を展開する予定の議案
為替レートと金利市場の双方向変動の市場動向に対応し、為替レートと金利変動が会社の利益に与える影響を軽減または回避するため、2022年度に外国為替リスクと金利リスク管理業務を展開する予定である。
現在の会社の輸出業務の実際規模に基づき、2022年度以内に会社の最近の監査総営業収入の50%以内を累計しない長期決済為替業務(現在発生している業務を含む)と、外国為替資産、負債リスク開放100%以下(100%)の長期対応期間内の外国為替リスクと金利リスク管理業務を引き続き展開する予定である。会社の管理職に実際の状況に基づいて業務操作を許可する。授権期間は2021年度株主総会の承認日から2022年度株主総会の開催日までである。
会社の独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社の第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
十二、2022年度に非金融企業債務融資ツールを発行する予定の議案は、会社の資金需要を満たし、融資ルートを拡大し、資金源構造と期限構造を最適化し、融資コストを下げ、2022年度に引き続き非金融企業債務融資ツールの冊子発行を行う予定である。
2022年度、会社は Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会に非金融企業債務融資ツールの登録発行を申請する予定で、超短期融資券、短期融資券、中期手形などの関連監督管理部門が認可した1つ以上の債務融資ツール品種を含むが、これらに限らない。単一品種の登録金額は、会社の前会計年度末に監査された純資産の40%を超えず、登録額の有効期間内に1回または分割発行される。
株主総会授権会社の管理層に提出し、市場条件に基づいて本議案に規定された範囲内で非金融企業債務融資ツールの発行に関する事項を決定し、処理してもらう。授権期限は2021年度株主総会の承認日から2022年度株主総会の開催日までである。会社の管理職は経営状況、資金需要と市場状況に応じて発行品種を柔軟に選択し、機を選んで発行する。
会社の独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社の第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
十三、2022年度に手形プール業務を展開する予定の議案
会社の業務規模の拡大に伴い、日常生産経営における手形決済業務量が大幅に増加し、手形業務管理を強化し、資金リスクを防止し、手形業務効率を高めるため、2022年度に手形プール業務を引き続き展開する予定である。会社及び合併範囲内の子会社(湖北宏裕新型包材株式会社を含まない)は2022年度に最高6億元を超えない手形プール額を共有し、すべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形累計即時残高は人民元6億元を超えないと予想されている。上記限度額および業務期間内に、循環スクロールして使用できます。手形プール業務の実施期間は、2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
会社の独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社の第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
十四、2022年度に融資賃貸業務を展開する予定の議案
産業チェーンパートナーに対する金融サービス力と凝集力をさらに強化するため、会社類金融業務プレートの新たな成長点を構築し、会社の実情と結びつけて、2022年度の融資賃貸業務の展開状況を予想する。安琪融資賃貸(上海)有限公司(略称:安琪賃貸公司)の資産負債状況、発展計画、在庫業務及び賃貸料回収などの状況を総合的に考慮し、安琪賃貸公司は2022年度に会社及び持株子会社、会社のサプライチェーン上の往来単位(サプライヤー、ユーザー、OEM協力者など)、会社本部及びメンバー企業の所在地の良質企業、その他のリスクコントロール可能な関連会社の融資賃貸業務の総額は、純資産総額の8倍を超えない(前期に発生した融資賃貸業務を含む)。
同時に、授権管理層は上述の額の範囲内で具体的な融資賃貸業務を全権し、授権期限は2021年度株主総会の承認日から2022年度株主総会の開催日までである。
会社の独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社の第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
十五、バイオマス高値化利用中試験プラットフォームの建設プロジェクトの議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022033号」公告。
会社の独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 独立取締役会社の第8回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
十六、喜旺会社の株式を譲渡する議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「臨2022034号」公告。
会社の独立取締役の意見は上海証券取引所のウェブサイト(www
