独立取締役会社第8回取締役会について
第39回会議関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社管理準則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Angel Yeast Co.Ltd(600298) (以下:会社と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第39回会議で審議された関連議案を審査し、関連事項について会社の取締役会、管理職はコミュニケーションを行い、独立、客観的な判断の原則に基づいて、以下の独立意見を発表する。
一、2021年度報告及びその要約に関する独立意見
独立取締役として、私たちは会社の2021年年度報告の編成と審議プログラムが法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えています。年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度財務報告に対して発行した審査意見と関連評価は客観的で、公正である。年度報告の開示前に、年報の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
二、2021年度利益分配案に関する独立意見
独立取締役として、会社の取締役会、監事会と経理層の関係者の意見を聞いた上で、会社の2021年度利益分配案の状況に対して真剣に審査を行い、独立意見を発表した。
われわれは、2021年度の利益分配方案は会社の実情に合致し、会社と株主の利益を兼ねており、投資家の利益を損なう状況は存在せず、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。当社は2021年度の利益分配案に合意し、2021年度の株主総会の審議に提出することに同意した。三、会社の会計士事務所の再雇用に関する独立意見
独立取締役として、当社は会社が大信会計士事務所(特殊普通パートナー企業)(以下「大信事務所」と略称する)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定であることについて、独立した意見を発表します。
大信事務所は会社に監査サービスを提供する中で、中国の公認会計士の監査準則の規定に厳格に従い、必要な監査手順を履行し、適切で十分な監査証拠を収集し、監査結論は会社の実際の状況に合致し、職責を果たして各監査任務を完成し、双方が規定した責任と義務をよりよく履行した。
私たちは引き続き大信事務所を2022年度財務監査機構として招聘し、法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、取締役会に同社の2022年度財務監査機構を引き続き招聘し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することを提案した。
四、会社の2021年度関連取引に関する独立意見
独立取締役として、当社は2021年度に発生した関連取引に対して審査を行い、2021年度に発生した関連取引事項は厳格に関連法律の手続きに従って行い、関連法律法規及び当社の「会社定款」「取締役会審計委員会議事規則」の関連規定に合致し、2021年度の関連取引は審査・認可の予想額を超えていないと考えている。会社が2021年度に発生した各関連取引は市場化の原則、公平、公正の原則と一貫性の原則に従い、会社と株主の利益を損なう関連者の取引状況は発見されなかった。五、会社の2022年度関連取引の予想に関する独立意見
独立取締役として、当社は会社の「2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想議案」を審議し、独立判断の立場に基づき、会社の2021年度日常関連取引予想事項に対して独立意見を発表した。
会社と関連者の間で発生した日常関連取引はすべて会社の日常生産経営活動に必要であり、公平、公開、公正の原則に従い、会社の全体利益に有利であり、上場会社の独立性に影響を与えず、会社もこのような取引のために関連方形に依存することはない。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は回避を行い、審議手続きは合法的で、「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。当社は2022年度の日常関連取引の予想に同意し、2021年度の株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社と関連側の資金の往来及び対外保証に関する独立意見は独立取締役として、会社の関連状況を調査して理解し、会社と関連側の資金の往来及び対外保証状況について独立意見を発表する。
会社と持株株主及びその他の関連者との資金往来は法律法規の要求を厳格に遵守することができる。会社と関連者が発生した往来資金はいずれも会社の正常な経営性資金の往来であり、会社が関連者のために賃金、福祉、保険、広告などの期間費用を立て替える場合はなく、関連者に代わってコストまたはその他の支出を負担する場合もない。会社は正常な決算期間を超えた売掛金などの方法で関連者に資金を占有される場合はなく、持株株主やその他の関連者が上場会社の利益を横領する場合はない。
会社は対外保証リスクを厳格にコントロールすることができ、持株株主及び当社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる非法人単位或いは個人に保証を提供していない。会社は「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、対外保証状況の情報開示義務を真剣に履行した。
七、2022年度に持株子会社に担保を提供する予定の独立意見について
独立取締役として、私たちは「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」及び会社の対外保証に関する規定に基づき、真剣に責任を負い、実事求是の態度で「2022年度に持ち株子会社に予想される議案を提供する」を審議し、以下のように意見を発表した。
会社は持株子会社の銀行ローンに保証事項を提供し、子会社の発展を加速させ、会社の利益能力を強化するのに有利である。審査を経て、会社は現在すでに保証事項が会社の対外保証の審査・認可手続きと関連規定に合致し、今回の保証予想事項も関係部門と会社の対外保証の関連規定に合致しているため、会社は持株子会社の銀行ローンに対して保証事項を提供し、関連規定の要求に合致し、当社と株主全体の利益に有利である。私たちは上記の保証に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
八、2022年度に外国為替リスクと金利リスク管理業務を展開する予定の独立意見について
独立取締役として、私たちは会社が外国為替リスクと金利リスク管理業務を展開するのはリスクをロックする角度から出発して、為替レートと金利リスクを回避して防止して、期限付き保証の原則に従って、投機性、利益性の取引操作をしないで、正常な経営利益を保護することを目標にして、会社の発展の需要に合って、リスクはコントロールすることができて、会社と全体の株主を損害する情況が存在しないと思って、特に中小株主の利益の情況。
私たちは上記の事項に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
九、2022年度に非金融企業債務融資ツールを発行する予定の独立意見について
独立取締役として、会社が非金融企業債務融資ツールを発行する予定は、会社の生産経営の資金需要を満たし、融資ルートを広げ、融資コストを下げ、会社の発展需要に合致し、リスクをコントロールでき、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えています。会社は非金融企業の債務融資ツールが履行する関連審査・認可手続きを発行し、国の関連法律法規の規定に合致する。私たちは上記の事項に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
十、2022年度に手形プール業務を展開する予定の独立意見について
独立取締役として、私たちは会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理のコストを減らし、手形資源を全面的に活性化し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社の発展需要に合致し、リスクをコントロールでき、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社は手形プール業務の履行に関する審査・認可手続きを展開し、国の関連法律法規の規定に合致する。私たちは上記の事項に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。十一、2022年度に融資賃貸業務を展開する予定の独立意見について独立取締役として、会社が融資賃貸業務を展開することは、会社の多元化融資ルートをさらに開拓し、融資の難易度を緩和し、中長期の資金需要を保障し、資金の成本と財務費用を下げ、融資ルートを広げ、会社に生産経営に必要な資金サポートを獲得させ、会社の発展を加速させるのに有利であると考えている。収益性を高める。今回も関係部門の関連規定に合致し、国の関連法律法規の要求に合致し、会社全体の利益に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと予想されている。私たちは上記の事項に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
十二、バイオマス高値化利用中試験プラットフォームの建設に関する独立意見
独立取締役として、宜昌工場のバイオマス高値化利用中試験プラットフォームプロジェクトの建設は糖蜜原料に代わる新型資源の研究開発を通じて、より多くの低コストバイオマス原料を豊富にし、現在の糖蜜資源が人に制約されている困難な局面を解決し、会社の「十四五」戦略計画目標の実現を推進し、上場会社の持続的な利益能力と総合競争力の強化に役立つと考えている。上場企業の全体経営戦略の実施に有利であり、会社の安定、健全な発展を持続的に推進する。本プロジェクトの審議、採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、上場会社と株主の利益を損なう場合はない。
十三、喜旺会社の株式を譲渡する予定の独立意見について
独立取締役として、私たちは喜旺会社の株式を譲渡することは資源集中を実現するのに有利であり、酵母の主業に焦点を当て、経営損失を減らし、経営リスクを防ぎ、会社の「十四五」計画の方向に合致し、会社の経営状況と財務状況に不利な影響を与えず、会社の安定、健全な発展を持続的に推進するのに有利であると考えている。本プロジェクトの審議、採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、上場会社と株主の利益を損なう場合はない。
十四、柳州公司酵母抽出物生産ライン技術改造プロジェクトに関する独立意見
独立取締役として、柳州会社の酵母抽出物生産ライン技術改造プロジェクトを実施することは、会社の酵母抽出物生産能力規模効果を向上させ、柳州会社の抽出物生産ライン生産能力を十分に発揮させ、生産効果を効果的に向上させ、製品品質を向上させ、製品コストを下げ、市場の高成長需要を満たし、会社全体の競争能力を強化することができると考えている。本プロジェクトの審議、採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、上場会社と株主の利益を損なう場合はない。
十五、会社の2021年度の取締役及び役員報酬に関する独立意見独立取締役として、会社の関連状況を調査し、会社の取締役会、経理層の関係者の意見を聞いた上で、2021年度の取締役、高級管理者の報酬状況に対して真剣に調査し、独立意見を発表した。
会社の2021年度取締役、役員の報酬確定は「会社の2021年度取締役及び役員報酬考課案」に厳格に従って実行することができ、取締役会報酬と考課委員会委員は会社の当年の経営成果と報酬計算根拠を厳格に審査し、考課結果は真実で、正確である。審査制度及び審査手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
十六、会社の取締役及び役員の2022年度報酬考課案に関する独立意見
独立取締役として、私たちは会社の取締役会の報酬と審査委員会が制定した「2022年度取締役及び役員報酬審査案」を調べた。私たちはこの方案が会社の実際の状況に合致し、会社の取締役、役員の積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続的な健全な発展を促進し、会社及び株主の利益を損なう状況が存在せず、方案の決定手順は関連法律に合致し、法規と「会社定款」、規則制度などの規定により、私たちはこの方案に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。
十七、会社の第九回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
独立取締役として、私たちは「会社定款」「上場会社管理準則」「会社取締役会指名委員会実施細則」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、会社の第9回取締役会非独立取締役候補事項を指名することに対して独立意見を発表した。
私たちは指名委員会が提出した第9回取締役会の非独立取締役候補資格を真剣に審査し、取締役候補者は「会社法」「会社定款」の取締役就任資格に関する関連規定に合致していると考えている。私たちは熊濤、肖明華、周琳、鄭念、王悉山を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
十八、会社の第九回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見
独立取締役として、私たちは「会社定款」「上場会社管理準則」「会社取締役会指名委員会実施細則」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、第9回取締役会独立取締役候補者指名事項に対して独立意見を発表した。
私たちは指名委員会が提出した第9回取締役会の独立取締役候補資格を真剣に審査し、独立取締役候補は「会社法」「会社定款」の法律の関連規定に合致し、独立性の条件を備えていると考えている。上述の人員資格及び指名手続きは合法的に有効であり、選任手続きは合法的に規則に合致する。上述の人員の教育背景、仕事の経歴と体の状況は招聘した職場の職責の要求に適任することができて、会社の発展に有利です。私たちは孫燕萍、蒋春黔、劉信光、塗娟、モドマン、程池の6人を独立取締役候補に指名し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
十九、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
独立取締役として、当社は「2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査し、会社の管理層と関係部門と交流し、本報告に対して独立意見を以下のように発表した。
