証券コード： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 証券略称： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 臨2022028号 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
第8回監事会第34回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (以下:会社)第8回監事会第34回会議通知は2022年3月15日に電話とメールで発行され、会議は2022年3月25日に会社の5階の会議室で開催され、今回の会議は監事会の李林主席が主宰し、会議は監事3名に達し、監事3名に達した。今回の会議の開催は「会社法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連法律、法規の規定に合致し、会議決議は有効である。会議は以下の議案を審議し、具体的な採決状況は以下の通りである。
一、2021年度監事会が報告する
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度取締役会業務報告」。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二、2021年度総経理業務報告
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、2021年度報告及び要約
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。前述の「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度報告」と「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度報告要旨」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
四、2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。前述の「6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度財務決算及び2022年財務予算報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
五、2021年度利益分配方案及び2022年度利益分配予想案
2021年度利益分配案の内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022029号」公告。会社の2021年度利益分配案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
六、2021年度日常関連取引確認及び2022年日常関連取引予想の議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022031号」公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
七、2022年度持株子会社に担保を提供する予定の議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022032号」公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
八、2022年度に外国為替リスクと金利リスク管理業務を展開する予定の議案
為替レートと金利市場の双方向変動の市場動向に対応し、為替レートと金利変動が会社の利益に与える影響を軽減または回避するため、2022年度に外国為替リスクと金利リスク管理業務を展開する予定である。
現在の会社の輸出業務の実際規模に基づき、2022年度以内に会社の最近の監査総営業収入の50%以内を累計しない長期決済為替業務(現在発生している業務を含む)と、外国為替資産、負債リスク開放100%以下(100%)の長期対応期間内の外国為替リスクと金利リスク管理業務を引き続き展開する予定である。会社の管理職に実際の状況に基づいて業務操作を許可する。授権期間は2021年度株主総会の承認日から2022年度株主総会の開催日までである。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
九、2022年度に非金融企業債務融資ツールを発行する予定の議案は、会社の資金需要を満たし、融資ルートを拡大し、資金源構造と期限構造を最適化し、融資コストを下げ、2022年度に引き続き非金融企業債務融資ツールの登録発行を行う予定である。
2022年度、会社は Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会に非金融企業債務融資ツールの登録発行を申請する予定で、超短期融資券、短期融資券、中期手形などの関連監督管理部門が認可した1つ以上の債務融資ツール品種を含むが、これらに限らない。単一品種の登録金額は、会社の前会計年度末に監査された純資産の40%を超えず、登録額の有効期間内に1回または分割発行される。
株主総会授権会社の管理層に提出し、市場条件に基づいて本議案に規定された範囲内で非金融企業債務融資ツールの発行に関する事項を決定し、処理してもらう。授権期限は2021年度株主総会の承認日から2022年度株主総会の開催日までである。会社の管理職は経営状況、資金需要と市場状況に応じて発行品種を柔軟に選択し、機を選んで発行する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十、2022年度に手形プール業務を展開する予定の議案
会社の業務規模の拡大に伴い、日常生産経営における手形決済業務量が大幅に増加し、手形業務管理を強化し、資金リスクを防止し、手形業務効率を高めるため、2022年度に手形プール業務を引き続き展開する予定である。会社及び合併範囲内の子会社(湖北宏裕新型包材株式会社を含まない)は2022年度に最高6億元を超えない手形プール額を共有し、すべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形累計即時残高は人民元6億元を超えないと予想されている。上記限度額および業務期間内に、循環スクロールして使用できます。
手形プール業務の実施期間は、2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十一、2022年度に融資賃貸業務を展開する予定の議案
産業チェーンパートナーに対する金融サービス力と凝集力をさらに強化するため、会社類金融業務プレートの新たな成長点を構築し、会社の実情と結びつけて、2022年度の融資賃貸業務の展開状況を予想する。安琪融資賃貸(上海)有限公司(略称:安琪賃貸公司)の資産負債状況、発展計画、在庫業務及び賃貸料回収などの状況を総合的に考慮し、安琪賃貸公司は2022年度に会社及び持株子会社、会社のサプライチェーン上の往来単位(サプライヤー、ユーザー、OEM協力者など)、会社本部及びメンバー企業の所在地の良質企業、その他のリスクコントロール可能な関連会社の融資賃貸業務の総額は、純資産総額の8倍を超えない(前期に発生した融資賃貸業務を含む)。
同時に、授権管理層は上述の額の範囲内で具体的な融資賃貸業務を全権し、授権期限は2021年度株主総会の承認日から2022年度株主総会の開催日までである。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十二、バイオマス高値化利用中試験プラットフォームの建設プロジェクトの議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022033号」公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十三、喜旺会社の株式を譲渡する予定の議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「臨2022034号」公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十四、柳州会社酵母抽出物生産ライン技術改造の議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「臨2022035号」公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十五、会社の経営範囲及び登録資本金を変更し、「会社定款」の関連条項を改正する議案
本議案の内容及び改正後の「会社定款」の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「臨2022036号」公告及び「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) (2022年3月改訂)」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十七、「社内監査制度」の関連条項を改正する議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 内部監査業務制度(2022年3月改訂)』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十八、「会社対外保証管理制度」の関連条項を改正する議案の内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 対外保証管理制度(2022年3月改訂)』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十九、会社支社の議案を抹消する
経営管理を最適化し、運営効率を高めるため、会社は部下の支社 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 宜昌支社を抹消し、その後、子会社のアンキニュート株式会社を通じて支社を設立し、関連直販店のコンプライアンス経営を保障する予定である。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二十、2021年度内部統制評価報告
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度内部統制評価報告』。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二十一、2021年度社会責任報告
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年度社会責任報告』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二十二、会社の監事会が選挙に代わる議案
内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「臨2022041号」公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二十三、「会社監事会議事規則」の関連条項を改正する議案本議案の内容及び改正後の「会社監事会議事規則」の全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照する。開示された「臨2022037号」公告及び「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 監事会議事規則(2022年3月改訂)」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は会社の2021年度の生産経営状況と管理意思決定に対して監督職能を履行し、以下の事項について査察意見を形成した。
(I)会社の2021年度の経営運営状況は良好で、会社の取締役、経理及びその他の高級管理者は『会社定款』を執行し、職責を履行し、規律を守り、法律を守り、株主権益を守るなどの面で職責を果たし、株主総会と取締役会の決議を真剣に執行し、会社の内部コントロール制度を絶えず完備し、各決定は合法的に規則に合致し、国の法律、法規、「会社定款」及び会社の利益及び株主の利益を損なう行為。
(II)2021年度利益分配方案は客観的に会社の2021年度の実際の経営状況を反映し、利益分配政策とプログラムは合法的で、規則に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)会社2021年度報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」の各規定に合致し、年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
(IV)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当年の経営管理状況と財務状況を真実に反映し、大信会計士事務有限会社が公司のために発行した監査報告は真実で、信頼性があり、財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映している。
(V)報告期間内に、会社の裏取引行為は発見されなかった。関連取引に関する事項は、公平、公正の原則に合致し、その他の株主の権益を損害したり、公に
