証券コード： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 証券略称： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 臨2022038号 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
取締役会の改選に関する公告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会の任期は2022年4月23日に満了し、会社は「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づいて交代選挙を展開した。今回の取締役会の交代選挙の状況を以下のように公告する。
会社の第9回取締役会は11人の取締役で構成され、そのうち非独立取締役は5人、独立取締役は6人である。取締役会指名委員会は第8回取締役会取締役候補者の在任資格を審査し、2022年3月25日に第8回取締役会第39回会議を開き、「会社第9回取締役会非独立取締役候補を指名する議案」と「会社第9回取締役会独立取締役候補を指名する議案」を審議・採択した。第9回取締役会の取締役候補者は以下の通りである(履歴書添付)。
取締役会指名委員会の審査と提案に基づき、現在、熊濤、肖明華、周琳、鄭念、王悉山、孫燕萍、蒋春黔、劉信光、塗娟、莫徳曼、程池などの11人を会社の第9回取締役会取締役候補(取締役候補履歴書は添付ファイルを参照)に指名する予定で、そのうち孫燕萍、蒋春黔、劉信光、塗娟、莫徳曼、程池などの6人は独立取締役候補である。
会社の独立取締役は真剣に会社の取締役会指名委員会の報告を聞いた後、十分な討論を経て、以下の独立意見を発表した:私たちは指名委員会が提出した第8回取締役会取締役候補資格に対して真剣に審査を行い、上述の人員は「会社法」「会社定款」の取締役の職務資格に関する関連規定に合致し、独立性の条件を備えていると考えている。上述の人員資格及び指名手続きは合法的に有効であり、選任手続きは合法的に規則に合致する。上述の人員の教育背景、仕事の経歴と体の状況は招聘した職場の職責の要求に適任することができて、会社の発展に有利です。
これらの議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、非独立取締役、独立取締役の選挙はいずれも累積投票制で行われている。第9回取締役会の任期は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から3年である。会社の第8回取締役会の中で取締役の梅海金は年齢の原因で、取締役の姚この交代にあたり、退任する取締役、独立取締役の在任中に、会社の経営指導、監督、意思決定、信頼と支持に対して、心から感謝と崇高な敬意を表します。ここに公告する。
Angel Yeast Co.Ltd(600298) 取締役会2022年3月29日
添付ファイル： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 取締役候補履歴書
添付ファイル:
Angel Yeast Co.Ltd(600298) 取締役候補履歴書
一、非独立取締役候補履歴書
熊涛、男性、54歳、本科学歴、正高級エンジニア、中国共産党党員。湖北宜昌燐化工業グループ会社の常務副総経理、宜昌楚燐化学工業有限会社の理事長、総経理、湖北興発化学工業輸出入有限会社の理事長、宜昌 Nbtm New Materials Group Co.Ltd(600114) 有限責任会社の党委員会委員、 Nbtm New Materials Group Co.Ltd(600114) 常務副総経理を歴任した。現在、湖北安琪生物集団有限会社の党委員会書記、理事長、総経理、安琪生物科学技術有限会社の法定代表者、総経理、当社の党委員会書記、第8回取締役会理事長を務めている。
肖明華、男性、55歳、在職修士大学院生の学歴、副高級エンジニア、中国共産党党員。宜昌食用酵母基地の副主任兼工程部部長、湖北安琪生物集団有限会社の党委員会委員、総経理を歴任した。現在、湖北安琪生物集団有限会社の党委員会副書記、取締役、当社の総経理、党委員会副書記、第8回取締役会取締役を務めている。
周琳、女性、50歳、本科学歴、経済師、中国共産党党員。宜昌高新区財政局副局長、区紀工委員会委員、区直機関党委員会委員、区総労働組合経費審査委員会主任、宜昌高 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 投資持株グループ有限会社党委員会委員、総会計士を務め、現在湖北安琪生物グループ有限会社党委員会委員、総会計士を務めている。
鄭念、男性、53歳、在職修士大学院生の学歴、正高級エンジニア、中国共産党党員。宜昌食用酵母基地生産部主管課員、 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 技術品質管理部副部長、 Angel Yeast Co.Ltd(600298) (イプラウ)有限会社法定代表者、執行取締役、総経理、可克達拉 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 有限会社法定代表者、執行取締役、総経理補佐を歴任した。現在、湖北安琪生物集団有限会社の党委員会委員、当社の副総経理、安全総監を務めている。
王悉山、男性、56歳、大学院生の学歴、高級経済師、中国共産党党員。宜昌食用酵母基地販売部の副社長、副部長、副総経済師を務めたことがある。湖北安琪生物集団有限会社の副総経済師;当社酵母マーケティングセンター副総経理、総経理、電子商取引事業部総経理。現在、当社の副総経理、第8回取締役会の取締役を務めている。
二、独立取締役候補履歴書
孫燕萍、女性、41歳、修士大学院生、公認会計士。湖北証券監督局、ケディ生態環境科学技術株式会社、湖北高生産制御投資株式会社に就職したことがある。現在、湖北省宏泰グループ有限会社の資本運営部総経理、 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 独立取締役、当社の第8回取締役会独立取締役を務めています。
蒋春黔、男性、52歳、修士大学院生。貴州省自動車改装工業有限会社、珠海興業技術ガラス有限会社、天同証券有限責任会社、中山証券有限責任会社、東海証券有限責任会社、中航証券推薦と販売支社に就職したことがある。 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) 、成発科学技術、永利帯業、 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) などの企業の初公開発行株式の仕事と複数の上場企業の再融資、株価改革、重大資産再編の仕事を主宰し、参加したことがある。現在、広東中量文化観光投資有限会社の法定代表者及び執行取締役、珠海市新依科藍酸素科学技術株式会社の理事長、麗江瀘沽湖経営発展株式会社の取締役、江蘇林海金洋源特種動力技術装備有限会社の董事、珠海中珠グループ株式会社の総経理補佐、広東富酸素基金管理有限会社の風制御総監、湖北 Nbtm New Materials Group Co.Ltd(600114) 株式会社の独立取締役、当社の第8回取締役会の独立取締役。
劉信光、男性、61歳、在職大学院生、資本市場のベテラン専門家。公務員、ある新聞グループ記者、新華社システム記者などを歴任したことがある。2001年から資本市場の投資、投資に従事し始め、株式投資と株式投資などの分野に関連し、前後して複数の上場企業に改制、上場(IPO)、再融資と買収合併再編などの多くのサービスを提供した。 Angel Yeast Co.Ltd(600298) と Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) の取締役と独立取締役を務めたことがあります。現在、中国上場会社協会の独立取締役専門家委員会委員、 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 独立取締役、 Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) 独立取締役、北京環球銀証投資有限会社の副総裁、当社の第8回取締役会の独立取締役を務めている。
塗娟、女性、51歳、大学院生の学歴、会計専門人材、三峡大学会計学部副教授、修士大学院生の指導者。三峡大学会計学部主任、三峡大学発展建設委員会専門委員(財務会計類)を務めたことがある。現在、三峡大学本科教育監督団のメンバー、三峡大学科学技術学院教育視導団のメンバー、宜昌市会計学会副秘書長、湖北益通建設株式会社の独立取締役を務めている。
モドマン、女性、57歳、本科学歴、高級エンジニア、長期にわたって生物工学技術、業界管理などの関連分野に従事している。北京双合盛五星ビール有限会社の醸造現場技術主管、化学工業出版社の企画編集、中国農業科学技術出版社の企画編集、中国生物発酵産業協会技術主管、主任、理事、全国発酵工程技術委員会委員、中国生物発酵産業協会酵母分会秘書長、中国生物発酵産業協会微生物育種分会専任副理事長兼秘書長、禹城市副市長に就任する。
程池、男性、60歳、本科の学歴、正高級エンジニア。中国食品発酵工業研究院の副主任、主任、副院長、中国食品発酵工業研究院有限会社の副総経理、発酵業界生産力促進センターの副主任、中国工業微生物菌種保存管理センターの主任を務めたことがある。現在、中国食品発酵工業研究院有限会社の首席専門家、全国食品と発酵工業情報センターの主任、北京燕京中発生物技術有限会社の取締役、「食品と発酵工業」学術定期刊行物の編集長を務めている。
