2021年度監事会業務報告
2021年、監事会は厳格に《会社法》《証券法》及び《会社定款》に与えられた職責に従い、監事会会議の開催、会社の取締役会と株主総会の列席、会社の高級管理職の仕事報告の聴取、月次会議への参加、会計月報及び年度報告の審査などの形式を通じて、会社の対外投資、関連取引、対外保証、監査報告、内部制御制度を真剣に履行した。取締役会メンバー及び高級管理者の監督検査職責は、法定手続きを通じて会社の経営管理全過程と取締役会メンバー、マネージャー層の職務履行状況に対して有効な監督を実施し、会社の経営活動の健全な展開を保障し、会社の規範運営レベルを高め、株主全体の合法的権益を維持した。
一、2021年度の仕事状況
報告期間中、監事会は計15回の会議を開き、67件の議案を審議・採択した。
第8回監事会第17回会議は2021年2月5日に開催され、会議は「宏裕包材年産2.3万トン機能性包装新材料プロジェクトの実施に関する議案」「宏裕包材年産3万トン健康製品包装材料インテリジェント工場二期目の実施に関する議案」「宏裕包材研究開発センター建設プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択した。
第8回監事会第18回会議は2021年2月20日に開催され、会議では、「会社の議案」。
第8回監事会第19回会議は2021年3月3日に開催され、「シンガポールに完全子会社を設立して関連業務を展開することに関する議案」「会社の特殊酵素製剤業務の会社化運営に関する議案」「浜州会社の年間1.1万トン高核酸酵母製品グリーン製造プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択した。
第8回監事会第20回会議は2021年3月24日に開催され、会議は「2020年度監事会業務報告」「2020年度総経理業務報告」「2020年度報告及び要約」「2020年度財務決算報告及び2021年度財務予算報告」「2020年度利益分配案及び2021年度利益分配予定」「2020年度日常関連取引確認及び2021年度日常関連取引予想議案」を審議・採択した。「2021年度持株子会社に担保提供予定議案」「2021年度融資賃貸業務予定議案」「2021年度外国為替リスクと金利リスク管理業務予定議案」「2021年度非金融企業債務融資ツール発行予定議案」「2021年度手形プール業務予定議案」「安琪浜州年間5000トン酵母抽出物グリーン製造プロジェクト実施議案」「安琪浜州年間5000トン植物プロテアーゼ分解物グリーン製造プロジェクトを実施する議案」「2020年度内部統制評価報告」「2020年度社会責任報告」。
第8回監事会第21回会議は2021年4月14日に開催され、「2021年第1四半期報告」「社内組織機構の調整議案」「徳宏会社の年間1万5000トン酵母抽出物グリーン製造プロジェクトの実施議案」が審議・採択された。
第8回監事会第22回会議は2021年4月15日に開催され、「会社の2020年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者リスト及び付与数を調整する議案」「インセンティブ対象者に制限株を付与する議案」が審議・採択された。
第8回監事会第23回会議は2021年5月21日に開催され、「湖北安琪森瑞斯生物科学技術有限会社設立議案」「 Angel Yeast Co.Ltd(600298) (済寧)有限会社設立議案」「浜州会社年産2万トン酵母培養物グリーン製造プロジェクト実施議案」が審議・採択された。
第8回監事会第24回会議は2021年6月25日に開催され、会議は「睢県会社の発酵タンクの4500トン/年生産能力向上プロジェクトに関する議案」「湖北安琪邦泰生物科学技術有限会社の設立に関する議案」を審議・採択した。
第8回監事会第25回会議は2021年7月16日に開催され、会議は「イプラウ会社が新疆農開墾現代糖業有限会社の株式を譲渡する予定に関する議案」を審議・採択した。
第8回監事会第26回会議は2021年7月21日に開催され、会議は「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」「会社2021年度非公開発行A株の株式案に関する議案」「に関する議案」「に関する議案」を審議・採択した。「前回募集資金使用状況報告書の作成を必要としない議案について」「募集資金専戸の開設に関する議案」「非公開発行A株の株価償却に関する会社の即時収益及び補充措置と関連主体が承諾した議案について」「会社の今後3年間(20212023年)の株主収益計画に関する議案」「会社2021年半年度報告及び要約」「60028(済寧)について」有限会社は山東聖琪生物有限会社の酵母と抽出物の生産標的資産を買収する議案」。
第8回監事会第27回会議は2021年8月25日に開催され、「2021年度に持ち株子会社に担保額を提供する予定の調整に関する議案」「新上海本部不動産購入に関する議案」が審議・採択された。第8回監事会第28回会議は2021年9月15日に開催され、会議は「湖北纽宝食品科学技術有限会社の設立に関する議案」を審議・採択した。
第8回監事会第29回会議は2021年10月22日に開催され、会議は「2021年第3四半期報告」「会社の2021年度日常関連取引の調整に関する予想議案」「赤峰会社が40000トンの糖蜜貯蔵タンク及び倉庫関連項目を新設することに関する議案」「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」「会社の2021年度非公開発A株の株式調整案に関する議案」を審議・採択した。「会社に関する議案」「会社に関する議案」。
第8回監事会第30回会議は2021年12月17日に開催され、会議は「会社第8回監事会第31回会議は2021年12月27日に開催され、「所属子会社の深セン証券取引所創業板上場廃止に関する議案」「米国で子会社を設立して関連業務を展開する議案」「ドイツで子会社を設立して関連業務を展開する議案」「浜州会社が新天陽化学工業会社の関連資産を購入する予定に関する議案」を審議・採択した。二、2021年度の職務履行状況
報告期間内、監事会は真剣に各仕事を展開し、2021年の株主総会の現場会議に列席し、取締役会が株主総会の決議を執行し、誠実さの義務を履行することを監督した。会社の生産経営活動に対して監督を行い、会社の管理層が勤勉に責任を果たし、取締役会の各決議を真剣に実行したと考え、経営中に違反操作行為は発見されなかった。
三、会社の2021年度の関連事項に対する審査意見
監事会は2021年度、取締役会とマネージャー層の共同努力の下で、株主総会の決議がすべて実行されたと考えている。監事会は「会社法」「証券法」及び「会社定款」が与えた権利に従い、監事会の職能を真剣に履行し、株主総会に参加し、取締役会会議に列席することによって、会社が提供した関連資料を審議し、会社の経営管理活動の全過程と取締役会のメンバー、マネージャー層が職務を履行する際に有効な監督を実施し、会社の経営活動の健全な展開を保証した。全株主の合法的権益を守った。
(I)会社の規範運営に対する検査状況
報告期間内に、株主全体に責任を負う精神に基づいて、監事会は取締役会の開催手順、決議過程、取締役会は株主総会決議の執行と実施状況、会社のマネージャー層の職責履行状況、内部制御制度などに対して相応の検査と監督を行った。
監事会は、取締役会の意思決定手続きは科学的に合理的で、「会社法」「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致していると考えている。会社は完全な内部制御システムを確立し、「独立取締役年報工作制度」「監査委員会年度監査工作規程」などの規則制度の執行状況は良好である。会社の取締役、マネージャー及びその他の高級管理者は「会社定款」の執行、職責の履行、規律遵守、株主権益の維持などの面で職責を果たし、株主総会と取締役会決議を真剣に執行することができ、国家法律法規、「会社定款」及び会社の利益及び株主利益を損なう行為がない。
（Ⅱ）会社の財務に対する検査状況
報告期間内、監事会は会社の会計報告書と財務報告書を真剣に審査し、会社の財務状況と重大な経営、投資状況をタイムリーに把握した。監査会は、2021年度の財務報告書に反映された会社の経営成果は真実で正確であり、会社の財務状況と経営現状を如実に反映していると考えている。大信会計士事務(特殊普通パートナー)は保留意見のない監査報告書を発行し、監査報告書は真実で、客観的で、正確に会社の財務状況を反映している。
（Ⅲ）会社投資に対する検査状況
報告期間内に、会社の多くの投資建設プロジェクトがスタートした。会社園区工場は複合微生物グリーン製造と酵母分装線インテリジェント化改造プロジェクトを実施した。宏裕包材は機能性包装新材料、健康製品包装材料知能工場二期及び研究開発センタープロジェクトを実施した。徳宏会社は酵母抽出物グリーン製造プロジェクトを実施した。全資子会社の浜州会社は高核酸酵母製品、酵母抽出物及び植物プロテアーゼ分解物、酵母培養物などの一連のグリーン製造プロジェクトを実施した。赤峰会社は粗糖加工製品の技術改革を実施し、40000トンの糖蜜貯蔵タンクと倉庫貯蔵関連プロジェクトを新設した。睢県会社は新たに発酵タンクの4500トン生産能力向上プロジェクトを追加し、宜昌会社は産業園公用工事プロジェクトと加水分解糖深加工プロジェクトを実施した。新上海本部のために不動産を購入し、済寧会社と浜州会社が関連資産を購入することをスタートさせた。会社は融資賃貸などの業務を引き続き展開している。報告期間内、会社は絶えず組織構造を完備し、シンガポール会社、酵素製剤(宜昌)有限会社、済寧会社、アメリカ会社、ドイツ会社などの完全子会社を設立した。持株子会社のメキシコ会社を設立した。湖北安琪森瑞斯生物科技有限公司、湖北安琪邦泰生物科技有限公司などの参株子会社を設立し、孫公司湖北纽宝食品科技有限公司を設立した。
同社は2020年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を授与し、2021年の非公開発行A株プロジェクトをスタートさせた。
監事会は会社のプロジェクトの建設と対外投資などの事項に対して検査を行い、会社の対外投資の決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、価格が合理的で、投資が合法で、裏取引と株主権益を損なう行為は発見されなかったと考えている。上記の投資事項は会社の持続可能な発展に有利であり、会社の酵母産業の競争優位性を発揮し、全体の発展目標を実現するのに有利であることを十分に体現している。
(IV)会社関連取引に対する検査状況
報告期間中、監事会は会社の関連取引事項の審議、採決、開示、履行などの状況に対して監督と審査を行い、会社が年間で実際に発生した関連取引総額は株主総会の審議で可決した会社の2021年度日常関連取引の予想額を超えていないと考えている。会社が現在存在する関連取引は避けられない或いは会社の正常な業務に属して行う必要があるもので、公平な取引原則に従い、すべての取引は合理的で合法的で、裏取引行為がなく、上場会社の利益を損なう行為もなく、中小株主の権益を損なう状況も存在しない。
（V）会社の対外保証に対する検査状況
報告期間中、監事会は会社の対外保証の審議、採決、開示、実施などの状況に対して監督と審査を行い、会社が持株株主及び会社の持株50%以下のその他の関連者に保証を提供する状況は存在しないと考えている。会社の対外保証総額は会社の純資産の50%を超えていない。報告期末、会社の対外保証の残高及び発生額はいずれも0(持株子会社に対する保証を除く)である。
(VI)内部統制自己評価報告に対する意見
報告期間内、監事会は取締役会が作成した「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議し、会社の内部統制制度の建設と執行状況を審査した後、会社はすでに自身の経営管理の需要と結びつけて、比較的健全な内部統制制度を確立し、有効に執行し、会社の各種内外部リスクが有効にコントロールされたと考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の確立と健全化及び監督執行の実情を真実、全面、客観的に反映し、会社の内部統制に対する全体的な評価は客観的、正確である。
(VII)会社の内幕情報関係者管理制度の確立と実施に関する検査状況
報告期間中、監事会は取締役会が制定した「会社の内幕情報関係者管理制度」の執行状況を検査した後、会社は内部情報使用者管理に関する規定を厳格に執行したと判断した。
