証券コード： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 証券略称： Angel Yeast Co.Ltd(600298) 公告番号：2022039号
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月18日14時00分
開催場所:会社の1階会議室(5)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類シーケンス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度報告及び要約√
4 2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告√
5 2021年度独立取締役述職報告√
6 2021年度利益分配方案√
7引き続き大信会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社として2022年√
財務監査機関の議案
8 2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引前√
計の議案
9 2022年度持株子会社に担保を提供する予定の議案√
102022年度に外国為替リスクと金利リスク管理業務を展開する予定の議案√
112022年度非金融企業債務融資ツールを発行する予定の議案√
122022年度に手形プール業務を展開する予定の議案√
132022年度融資賃貸業務を展開する予定の議案√
14会社の経営範囲及び登録資本金を変更し、「会社定款」の関連条項を改正する。
金の議案
15「会社取締役会議事規則」の関連条項を改正する議案√
16「会社株主総会議事規則」の関連条項を改正する議案√
17「会社監事会議事規則」の関連条項を改正する議案√
18「会社対外保証管理制度」の関連条項を改正する議案√
19会社の独立取締役手当を調整する議案√
20会社の取締役及び役員2022年度報酬審査方案√
212021年度内部統制評価報告√
222021年度社会責任報告√
累積投票議案
23.00第9回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案は取締役(5)人を選出すべきである。
23.01熊涛√
23.02肖明華√
23.03周琳√
23.04鄭念√
23.05王悉山√
24.00第9回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案は独立取締役(6)人を選出しなければならない。
24.01孫燕萍√
24.02蒋春黔√
24.03劉信光√
24.04塗娟√
24.05モドマン√
24.06程プール√
25.00第9回監事会株主代表監事の選挙に関する議案応選監事(2)人
25.01李林√
25.02李啸√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの各議案はいずれも2022年3月25日に開催された第8回取締役会第39回会議で審議・承認された。
関連内容は2022年3月29日会社が指定メディア「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。2、特別決議案：議案14
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案4、議案6、議案7、議案8、議案9、
議案10、議案11、議案12、議案13、議案14、議案15、議案16、議案17、議案19、議案20、議案23、議案24。
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案8
議決を回避すべき関連株主名:湖北安琪生物集団有限公司5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株6 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 0224/11
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1.登録期間：2022年4月15日（金）；
2.登記場所：湖北省宜昌市城東大道168号 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 証券部；3.登記方法:法人株主は株主口座カード、営業許可証のコピー、公印を押した法人委託書と出席者身分証明書を持って登記手続きを行う。公衆株主は株主口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う(委託代理人は授権委託書、代理人身分証明書を持っていなければならない)。異郷の株主は手紙やファックスで登録することができる。
4.現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は会議開始30分以内に会議場所に到着し、関連証明書の原本を提示してください。
5.通信住所：湖北省宜昌市城東大道168号 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 証券部；郵便番号:443003;手紙は封筒に「株主総会」と明記してください。
6.連絡先：周帮俊高路
7.連絡先：07176369865
ファックス：07176369865
六、その他の事項の参加者の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。ここに公告する。
Angel Yeast Co.Ltd(600298) 取締役会
