証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 証券略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022006
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株ごとに現金配当7.8元(税込)を配布し、配当金を送らず、資本積立金で株式元本を転送しない。
今回の利益分配は2021年度末の会社総株式12009000株を基数とし、具体的には権益配分実施公告を基準とする。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配予案の内容
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」と略称する)の期末配当利益は50743973033元である。会社の第3回取締役会第2回会議の審議を経て、会社の2021年度利益分配案は以下の通りである。
2021年度末の会社総株本12009000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元7.8元(税込)を配当し、合計93670200元(税込)を配当し、合併報告書に上場会社の株主の純利益に帰属する割合は40.30%である。2021年度会社は配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励により株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月28日に第3回取締役会第2回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配予案に同意し、この予案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を結びつけた慎重な決定であり、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況は存在しないと考えている。関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在せず、会社全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは一致してこの分配予案に同意し、取締役会がこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年3月28日に第3回監事会第2回会議を開き、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況は存在しないと考えている。関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在せず、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配予案は会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)会社の2021年度利益分配予案は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 取締役会
2022年3月29日
